特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏中达新材料集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年2月26日起停牌。停牌期间，公司已于2014年3月5日、3月12日、3月19日先后发布了《重大资产重组进展公告》。

　停牌期间，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定开展了各项工作。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在对相关方涉及本次重大资产重组的有关资产进行梳理和尽职调查，启动了审计、评估的现场访谈和资料收集等工作。经磋商，相关方初步拟定了本次重组的基本框架。公司拟以全部经营性资产和负债置换意向重组方100%股权，差额部分以公司向重组方股东非公开发行股份方式进行资产重组，重组方股东以取得的公司原业务与资产与公司原大股东等持有的公司股份进行交换。

　由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广、相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂、工作量极大、完善所需时间较长，重组方案还在进一步论证、完善中，公司无法在原预计时间 2014 年3月26日复牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

　为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已向上海证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票自2014年3月26日起继续停牌不超过30天。公司将尽快推进和完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露业务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况的公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　特此公告

　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　2014年3月25日