证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2014－015

　西安标准工业股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2014年3月14日以专人送达、传真等形式发出通知，会议于2014年3月24日下午16:00在公司总部四楼会议室召开，应到人数为7人，实到人数为7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事耿莉萍女士主持。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　推选耿莉萍女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　聘任朱寅先生为公司总经理，任期三年。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议并通过了《关于聘任新一届公司副总经理的议案》，该决议包含五项内容，分别进行了单项表决：

　（1）审议通过了关于聘任陈锦山先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　（2）审议通过了关于聘任余守旗先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　（3）审议通过了关于聘任邓斌先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　（4）审议通过了关于聘任黄玮先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　（5）审议通过了关于聘任原增胜先生为公司副总经理的决议，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　聘任郑璇女士为公司董事会秘书，任期三年。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　聘任郑璇女士为公司财务总监，任期三年。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　6、审议并通过了《公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》

　鉴于新一届董事会成立，根据《公司章程》及董事会专业委员会工作细则之规定，对董事会各专业委员会组成人员组成如下：

　（1）审计委员会

　主任委员：张禾（独立董事）

　委员：张禾（独立董事）、马德煌（独立董事）、李鸿。

　（2）提名委员会

　主任委员：马德煌（独立董事）

　委员：马德煌（独立董事）、杨建君（独立董事）、耿莉萍。

　（3）薪酬与考核委员会

　主任委员：杨建君（独立董事）

　委员：杨建君（独立董事）、张禾（独立董事）、耿莉萍。

　（4）战略委员会

　主任委员：耿莉萍

　委员：耿莉萍、马德煌（独立董事）、杨建君（独立董事）。

　特此公告。

　西安标准工业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年三月二十五日

　附：《个人简历》

　个 人 简 历

　耿莉萍，女，汉族，1963年6月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准集团董事、副总经理。现任标准集团党委副书记、董事、副董事长、总经理职务，公司第五届董事会董事。

　耿莉萍女士不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　个 人 简 历

　朱寅，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，工程师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理，兼标准缝纫机菀坪机械有限公司常务副总经理；标准股份副总经理兼销售总公司经理。现任标准股份总经理，第五届董事会董事。

　朱寅先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　个 人 简 历

　陈锦山，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，助理经济师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理。现任标准股份副总经理、标准国际贸易公司董事长、股份公司销售总公司总经理。

　陈锦山先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　个人简介

　余守旗，男，汉族，1963年2月出生，正高级工程师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理。现任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理、标准股份总工程师。

　余守旗先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　个 人 简 历

　邓斌，男，汉族，1972年5月出生，工程师职称，研究生在读。曾任标准股份计划部部长。现任标准股份总经理助理、兼计划部部长。

　邓斌先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　个人简介

　黄玮，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，工程师职称，研究生在读。曾任标准股份副总经理、标准股份西安制造公司总经理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

　黄玮先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　个 人 简 历

　原增胜，男，汉族，1965年1月出生，中共党员，技师职称，研究生在读。曾任标准股份西安制造公司制造部部长、标准股份西安制造公司装配车间主任。现任标准股份总经理助理。

　原增胜先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　个 人 简 历

　郑璇，女，汉族，1967年11月出生，会计师职称，大学本科学历。曾任西安标准电梯有限公司财务总监，兼国营第一钟表机械厂财务处处长。现任标准股份财务总监、董事会秘书。

　郑璇女士不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2014－016

　西安标准工业股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况：

　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年3月14日以专人送达、传真、邮件等方式发出通知，于2014年3月24日下午16:30在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，会议由与会监事共同推选监事李贺玲女士主持本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况：

　会议审议并通过了以下议案：

　1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　推选李贺玲女士为公司第六届监事会主席，任期三年。（简历附后）

　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　西安标准工业股份有限公司

　监 事 会

　二〇一四年三月二十五日

　附：《个人简历》

　个人简历

　李贺玲，女，汉族，1964年10月出生，中共党员、会计师职称、大学专科学历。曾任标准集团副总会计师兼财务部部长，公司监事。现任标准集团总会计师兼财务部部长，公司第五届监事会主席。

　李贺玲女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。