本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日发布了《关于召开2013年度股东大会的公告》（公告编号：2014-021），公司第三届董事会第二十四次会议决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会，由于公司工作人员的工作疏忽，将上述公告中召开2013年度股东大会的股权登记日表述错误，现更正如下：

　四、出席会议人员

　更正前：

　1、截至2013年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　更正后：

　1、截至2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　五、会议登记办法

　更正前：

　（一）登记时间：2013年4月9日上午8:00—12:00，下午13:00—17:30。

　更正后：

　（一）登记时间：2014年4月9日上午8:00—12:00，下午13:00—17:30。

　除上述内容外，其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题的发生。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司

　董事会

　2014年3月25日