证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-018

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议没有新增、修改或否决提案的情况

中国船舶重工股份有限公司（“公司”）于2014年3月25日以现场记名投票的方式，召开了公司2014年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、表决方式：现场记名投票的方式

3、会议召开时间和地点：2014 年3月25日（周二）下午2：00开始、北京世纪金源大饭店（北京市海淀区板井路69号）

4、主持人：董事长李长印为本次股东大会主持人

5、股东出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共10名，合计持有公司股份数为10,616,223,726股，占有表决权股份总数的60.56%。

6、其他人员出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会议，公司聘请的见证律师及其他机构也列席了本次股东会议。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效

二、会议议案审议和表决情况

本次股东大会对提交股东大会的各项议案进行了逐项审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案》。

会议选举李长印、董强、邵开文、钱建平、孙波、陈民俊、姜仁锋、杜刚等8 人为公司第三届董事会董事(非独立董事)；王德宝、曲红、王承敏、李长江、曹东沈等5人为公司第三届董事会独立董事。

本议案按照累积投票制进行表决，表决结果如下：

非独立董事候选人表决结果
候选人姓名（非独立董事）	同意（表决权数）	同意比例
李长印	10,616,223,726	100%
董 强	10,616,223,726	100%
邵开文	10,616,223,726	100%
钱建平	10,616,223,726	100%
孙 波	10,616,223,726	100%
陈民俊	10,616,223,726	100%
姜仁锋	10,616,223,726	100%
杜 刚	10,616,223,726	100%

独立董事候选人表决结果
候选人姓名（独立董事）	同意（表决权数）	同意比列
王德宝	10,616,223,726	100%
曲 红	10,616,223,726	100%
王承敏	10,616,223,726	100%
李长江	10,616,223,726	100%
曹东沈	10,616,223,726	100%

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及第三届监事会监事候选人的议案》。

会议选举刘长虹、杨本新、郭同军、刘征、李天宝、杨志钢、陈埥、马玉璞等8人为公司第三届监事会监事(非职工监事)。

本议案按照累积投票制进行表决，表决结果如下：

非职工代表监事候选人表决结果
候选人姓名（非职工代表监事）	同意（表决权数）	同意比例
刘长虹	10,616,223,726	100%
杨本新	10,616,223,726	100%
郭同军	10,616,223,726	100%
刘 征	10,616,223,726	100%
李天宝	10,616,223,726	100%
杨志钢	10,616,223,726	100%
陈 埥	10,616,223,726	100%
马玉璞	10,616,223,726	100%

此外，职工代表监事何纪武、王长洲、吴术、宫惠明已经由公司职工大会推举产生。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师孙涛、王飞对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为公司2014年第一次临时东大会召集、召开程序，出席股东大会人员的资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所《关于中国船舶重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中国船舶重工股份有限公司

二〇一四年三月二十五日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-019

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二○一四年三月二十五日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第一次会议在北京世纪金源大饭店世纪会议厅举行，会议通知及会议材料于2014年03月15日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持，应出席董事十三名，亲自出席董事十二名，独立董事王德宝因工作原因无法出席，委托独立董事曲红投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过关于选举中国船舶重工股份有限公司董事长的议案

会议选举李长印先生为中国船舶重工股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过关于选举中国船舶重工股份有限公司董事会专门委员会成员的议案

会议选举李长印、董强、邵开文、钱建平、孙波为公司战略委员会委员，其中李长印为召集人；王承敏、王德宝、杜刚为公司提名委员会委员，其中王承敏为召集人；王德宝、李长江、姜仁锋为公司审计委员会委员，其中王德宝为召集人；曲红、曹东沈、陈民俊为公司薪酬与考核委员会委员，其中曲红为召集人。各专门委员会任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过关于聘任中国船舶重工股份有限公司总经理的议案

会议同意聘任孙波为中国船舶重工股份有限公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意聘任杨晓英为中国船舶重工股份有限公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过关于聘任中国船舶重工股份有限公司副总经理、财务总监的议案

会议同意聘任张涛为中国船舶重工股份有限公司常务副总经理，华伟为中国船舶重工股份有限公司财务总监。副总经理和财务总监任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过关于审议第三届董事津贴的议案

会议同意第三届董事会董事长的津贴为人民币15万元/年（含税）；独立董事津贴为：人民币10万元/年（含税）；董事津贴为：人民币10万元/年（含税）。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司固定资产投资管理办法》的议案

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二○一四年三月二十五日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-020

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二○一四年三月二十五日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届监事会第一次会议在北京世纪金源大饭店世纪会议厅举行，会议通知及会议材料于2014年03月15日以文件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘长虹主持，应出席监事十二名，亲自出席监事十二名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过关于选举中国船舶重工股份有限公司监事会主席的议案

会议选举监事刘长虹为中国船舶重工股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过关于审议第三届监事津贴的议案

会议同意监事会主席津贴：人民币12万元/年（含税）；监事津贴为：人民币9万元/年（含税）。

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二○一四年三月二十五日