本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会无否决、新增或者修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
公司2013年度股东大会于2014年3月25日上午10:00在广东省梅州市东升工业园B区公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集,董事长陈泳洪先生主持,出席本次股东大会的股东共计14人,代表有表决权的股份168,429,472股,占公司有表决权股份总数66.37%,出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师,会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
2、审议通过了关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
3、审议通过了关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
4、审议通过了关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
5、审议通过了关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
7、审议通过了关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
该项议案为特别决议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了关于调整公司第三届董事会部分董事薪酬的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
9、审议通过了关于为全资子公司提供担保额度的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
该项议案为特别决议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了关于修订《公司章程》的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
该项议案为特别决议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
12、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
表决结果:168,429,472股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士向本次股东大会作了2013年度述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李俊律师、周铭律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2013年度股东大会决议;
2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司
二○一四年三月二十五日