本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会于2014年3月25日收到股东董事（非执行董事）史玉柱先生（上海健特生命科技有限公司实际控制人）提交的《关于辞去第六届董事会董事的函》，因其正淡出企业管理工作，准备退休，特申请辞去本公司股东董事（非执行董事）及董事会相关专门委员会的职务。史玉柱先生确认，其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。

　史玉柱先生提出，鉴于信息技术的高速发展和商业银行竞争环境的日趋激烈，对商业银行专业化管理的要求日益提高，为进一步提升本公司的公司治理水平，优化董事会结构，建立更加科学化、专业化的董事会决策机制，建议增加一名高级管理人员作为董事会执行董事，并建议提名本公司副行长毛晓峰为第六届董事会执行董事候选人。

　史玉柱先生特别声明，其曾在2013年1月24日公开承诺的三年不减持本公司A股股票的诺言依然有效。

　本公司对史玉柱先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2014年3月25日