本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议内容：2013年度业绩说明会

　会议时间：2014年4月1日14:00

　会议形式：现场召开

　一、说明会类型

　公司已于2014年3月22日披露了《2013年年度报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和2014年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2013年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　1.会议召开时间：2014年4月1日14:00

　2.会议召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼会议室

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书及其他高级管理人员。

　四、投资者参加方式

　公司将就2013年度经营业绩、利润分配等问题与投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次业绩说明会的投资者提前进行预约登记，投资者可通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　预约时间：2014年3月27日17:00前

　预约电话：0531—82024156

　传 真：0531—82024179

　邮 箱：luyin784@163.com

　五、联系人及联系方式

　联 系 人：孙 凯 刘晓志

　联系电话：0531—82024156

　传 真：0531—82024179

　六、其他事项

　说明会召开后，公司将通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的现场问答情况。

　特此公告。

　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　二О一四年三月二十五日