1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名股东持股情况表
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
一、报告期内的总体经营情况
2013年，中国经济复苏相对乏力，承续2012年平稳和缓增长的惯性。中国经济继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，在逐步退出大规模财政刺激政策的同时，努力保持货币信贷和固定资产投资的适当规模，基本逆转2011年以来实际GDP增长速度逐季减速趋势，实现2013年GDP增速7.7%，接近2012年。
2013年中国房地产市场"宏观稳、微观活"。百城价格指数环比连续18个月上涨，全年累计上涨10.74%，同比连续12个月上涨，涨幅扩大至10.98%；十城涨幅明显高于百城。
2014年政府将GDP增长目标定在7.5%,固定资产投资的增长目标为17.5%。特别是《国家新型城镇化规划（2014—2020）》的正式发布，给公司未来几年的发展带来了新的机遇。根据新的经济形势，公司将继续推行“机制市场化，导向市场化，科技市场化，服务市场化”的管理定位，凝聚公司核心竞争力，稳健推进“跨区域、跨领域”的市场发展策略，持续保持了高速增长，完成董事会2012年提出的“科技服务中国，三年（2012至2014）经济总量再翻番”的阶段发展目标。
报告期内，公司实现：
营业总收入17.72亿元，较上年同期13.08亿元，增长35.47%；
利润总额2.89亿元，较上年同期2.49亿元，增长16.06%；
归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，较上年同期1.94亿元，增长17.01%；
基本每股收益0.86元,，较去年同期0.74元（按2.6364亿股计算），增长16.22%。
公司全资子公司科之杰新材料集团与东南大学、重庆大学等单位共同合作研究的“混凝土裂缝分龄期防治新材料和新技术及其应用”获得了2013年度国家科学进步二等奖。全资子公司厦门工程检测中心获政府批准成为“福建省建筑节能产品与检测企业工程技术研究中心”的依托单位。
在过去的一年中，公司主要抓了以下几方面工作：
（一）规范治理机制，实现合规经营。
在三会制度指导下，公司持续规范内控制度，完善治理机制，推行“标准化基础上的个性化管理”的管理体系构建模式，实现“分层履职、层间管控，层面关联”的“互动、互控、互联”，通过周期性内审系统核查管理体系的有效性、符合性和时效性，保证了公司经营管理的合规与高效。
（二）凝聚核心，做强主营，净利润同比增长16.58%。
主营一：建设综合技术服务业务，跨领域发展，营业收入再创历史新高。
报告期内，建研技术事业部秉承“科技服务中国”的理念，继续推进“跨区域、跨领域”发展战略，加快建设工程全生命技术服务周期的发展；继续推进“降耗节能、循环低排和利废资源”的建研环保政策，与政府、企业携手共建可持续发展的道路。
抓住国家大力实施节能减排的有利政策背景，大力加强建筑节能、绿色建筑等建设综合技术服务业务的开拓。
积极拓展以地铁与轻轨、公路与桥梁、港口与水运为主体的交通领域检测业务，扩大了交通领域重点项目的市场份额。
2013年工程检测业务新组建海南天润、厦门检测中心南平分公司、角美检测室等机构，福建漳州古雷、平潭、莆田、福清、福建台商投资区、招商局漳州开发区检测室也取得了完备资质已逐步进入运营。中标并签约的邵光、长平两条高速公路检测标也进入实施阶段。
在建设全生命技术服务周期，“勘查、勘察、设计”也紧跟“检测、鉴定和咨询”得到了较快的发展。
报告期内，公司建研技术事业部建设综合技术服务业务实现营业收入2.41亿元，较上年同期2.08亿元，增长16.23%。综合技术服务业的核心厦门检测中心实现营业收入1.94亿元，实现净利润达到6,729.68万元，实现了持续稳健的增长。
主营二：外加剂新材料业务，跨区域发展，营业收入和利润继续大幅度增长。
报告期内，建研新材料事业部（科之杰新材料集团）秉承“科之杰中国，伴您建设中国”的理念，继续加快全国性市场的拓展。公司全资子公司科之杰新材料集团外加剂新材料业务已经跨越八个省（直辖市）建立了十个产业基地，通过优化销售策略、量化成本管理、及时传导价格，盈利能力不断得到优化，营业收入和利润持续保持高速增长。
公司设立的科之杰新材料集团产业基地基本实现“一年培育获利，二年经营脱颖”的项目转化目标，相继成为当地最主要的外加剂新材料企业之一。产业基地分布在福建、重庆、贵州、河南、陕西、浙江、广东、湖南等，形成了涵盖长江与黄河领域在内的环状辐射带，实现对全国中心市场的功能辐射，践行了建研集团“跨区域、跨领域”的市场发展策略。
报告期内，建研外加剂事业部（科之杰新材料集团）外加剂新材料业务实现营业收入12.81亿元，较上年同期8.01亿元，增长了59.93%；实现净利润14,232.15万元，较上年同期9,797.26万元，增长45.27%。
主营三：商品混凝土业务，坚持品牌建设，营业收入和利润保持良好态势。
报告期内，建研建设事业部秉承“让家更安全”的理念，坚持品牌建设，突出质量性能和技术服务。
公司全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司继续推动行业有序竞争，提升技术进步，量化内部成本控制，盈利能力继续保持良好态势。
报告期内，全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司商品混凝土业务实现销售收入1.86亿元，较上年同期2.08亿元，减少了10.28%；实现净利润2,780.03万元, 较上年同期2,787.53万元，减少0.27%。
（三）创新科技，领航主营。
公司秉承“科技创建新家园”的企业理念，确立了“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向”的科技工作方针，通过持续“创新机制、创新科技、创新人才”提升公司科技核心竞争力。
公司围绕建筑综合技术服务、外加剂新材料和工程材料三大主营方向，不断加大对研发的投入，及时把握行业技术动向，在绿色建筑、新型建筑材料、高分子材料技术等一大批创新项目上，开展了一系列的研究、创新和转化，取得良好的社会和经济效益。
报告期内，公司产出了一批科研创新成果。
1、政府批准的四个工程技术研究中心运行良好，转化和孵化功能增强。
2、政府批准设立的重大科技平台“海西绿色建筑科技创新平台” 建设完成，2013年收到政府专项支助450万元。
“海西绿色建筑科技创新平台”将建成研究和测试分析能力全面覆盖绿色建筑领域的综合性公共研究和服务平台，达到国内领先水平，面向海西提供公共研究和测试分析服务。
3、新获授权专利8项。截止报告期末共获得42项专利授权。
4、新申报25项专利，其中发明专利16项，实用新型专利9项。
5、完成外部立项科技项目评审和验收6项，新申报外部立项10项。
6、新获得2013年度国家科学技术进步二等奖一项、厦门市2013年度科技进步二等奖一项。
7、新发表科技论文39篇，其中国内核心期刊发表9篇，EI收录英文论文3篇。
二、公司发展展望和经营计划
（一）公司发展展望
1、发展战略
公司始终秉承“科技创建新家园”的企业理念，坚持“做建设科技产业化进步的领跑者”的发展愿景，紧密追踪行业国际先进技术，致力于科技产业化与高新技术的社会化辐射；公司以“推动建设科技进步，创造社会价值、实现企业利润”为宗旨，追求持续稳健经营及业内一流的盈利水平；倡导“科技、环保、价值”的服务与产品定位，以“持续为社会提供居住与生活环境改进服务”为己任。
公司发展战略：依托现代企业运行机制，以市场为导向，以创新为核心，以科技产品和增值服务为载体，着力将公司打造成为一流的综合技术方案提供商。
2、发展展望
2014年国际环境仍然复杂严峻，美国经济继续好转，新兴经济体存在下行风险,中国经济进入改革的深水区，房地产业高位震荡。
《国家新型城镇化规划（2014—2020）》正式发布，建设综合技术服务业收益将更加显著，为公司提供了发展机遇。因此，公司将继续充分利用品牌、资质、科技和规模等比较优势，打造公司服务和产品的差异化优势，不断提升以技术领先和成本领先为特征的产品核心竞争能力。
《规划》指出要优化城镇化布局和形态，将构建“两横三纵”为主体的城镇化战略格局。由于城市群能使资源在更大范围内实现优化配置，让地理位置、经济实力及结构不同的城市承担不同功能，实现城市间的分工合作，使城市群获得比单个城市更大的分工收益和规模效益，因而城市群越来越成为区域经济增长的重要源泉。而完备的基础设施和便捷的交通则是构建城市圈的先前条件，建研集团布局的二三线城市和中西部地区的基础设施和轨道交通建设都仍具备较大的需求空间。
新型城镇化发展突出强调了以人为本及可持续发展的理念，要体现生态文明、绿色、低碳、节约集约等要求，绿色生产、绿色消费成为城市经济生活的主流，节能节水产品、再生利用产品和绿色建筑比例大幅提高。因而发展绿色建材、绿色建筑有着现实及迫切的需求。
在建筑和房地产领域，住房和城乡建设部力推智慧城市和绿色建筑，并出台了《国家智慧城市试点暂行管理办法》、《绿色建筑行动方案》等文件政策。围绕着建筑领域的节能减排、绿色建筑、智慧城市等诸多社会发展主旋律，涌现了诸多的节能、节水、空气处理、废水处理、环境控制、智能建筑、人工环境、软件开发、管理咨询等诸多绿色建筑细分行业，因此，整合公司资源，以市场为导向，结合自主研发及并购，进入上述领域，以提升公司价值。
（二）公司经营计划
1、三年发展目标
科技服务中国，三年（2012至2014）经济总量再翻番。
2、年度工作目标
努力实现以下关键目标，确保“科技服务中国，三年（2012至2014）经济总量再翻番”目标的实现：
（1）继续保持良好的业绩增长态势；
（2）继续增强公司市场核心竞争力；
（3）继续提升公司高效运行的健康指数；
（4）契合政策热点，加快绿色建筑的扩张态势。
3、2014年度工作重点
2014年是实现“三年（2012至2014）经济总量再翻番”发展目标的收官年，公司将继续以市场为平台，以竞争力为核心。持续强化以下七方面，提炼公司综合竞争力：
（1）坚持科学发展方向，加强战略引领，是建研集团强盛发展的根本指南。
落实“科技服务中国，三年（2012至2014）经济总量再翻番”的发展目标，建立战略管理体系，推进知识产权优先、人才建设优先等战略，增强企业可持续发展能力。
（2）坚持完善“建研模式”，提升核心竞争力，是建研集团强盛发展的坚实基础。
不断地丰富发展“建研模式”，做强各事业部业务板块，优化产业布局；集成“研、产、销、服”一体化的企业业务链，奠定“精益研发、精益生产、精益销售和精益服务”的基本格局；实现建研“跨区域、跨领域”的综合技术服务和外加剂新材料产业发展的行业龙头地位，形成建研集团企业核心竞争力的持续提升。
（3）坚持以市场为平台，秉持核心价值观和基本目标，是建研集团强盛发展的经营哲学。
顺应市场规则，满足客户需求，引导客户消费，创造客户价值；遵循行业和谐共赢理念，广泛开展纵向、横向“产、学、研、服”战略合作，创新商业发展模式；适时探索国际发展战略。
秉承“科技创建新家园”的理念，追寻“做建设科技产业化进步领跑者”的愿景。
（4）坚持推进机制变革，全面提升“标准化基础上个性化”管理水平，是建研集团强盛发展的重要支撑。
积极探索并完善建研特色的现代企业制度。实现“动态响应，标准复制”的跨区域发展模式。加快智能化信息建设。推动管理创新，构建以“全站仪式测量”为核心的绩效管理体系。
（5）坚持“人与财安全”发展理念，推进可持续化发展，是建研集团强盛发展的必由之路。
全面落实“人安全、财安全”的安全经营理念，把安全经营理念延伸到经济领域、政治领域和社会领域。构建政治、经济和社会三大本质安全体系。
继续推进“降耗节能、循环低排和利废资源”的建研环保政策，与政府和企业携手加大生态环境的保护和治理力度，探索安全发展、绿色发展，通过研发和并购，发展壮大绿色建筑产业，是建研持续发展的必由之路。
（6）坚持探索科技创新模式，实施“知识产权”战略，是建研集团强盛发展的不竭动力。
探索实践具有“建研特色”的科技创新模式，突出建研集团的创新主体地位，充分发挥建研集团的创新基地作用；突出产业“主营创新、集成创新、引进再创新”相结合，充分发挥产业价值链创新作用；突出“产、学、研、服”的集成合作，充分发挥市场导向和导向客户作用。
（7）坚持履行社会责任，塑造“爱、分享、责任”的道德企业形象，是建研集团强盛发展的重要保证。
充分履行民族企业的政治责任、经济责任和社会责任，将建研集团企业理念和愿景的实施具体体现为“科技创新的示范者、社会财富的创造者、资源利用的优化者、社会细胞的呵护者、科技开放的引导者”；倡导实施“没有家就没有建研”的建研集团企业人文精神；倡导实施“穷则独善其身，达则兼济天下”的建研集团员工社会责任。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、2013年8月31日，公司全资子公司厦门市工程检测中心有限公司与自然人庄舒靖共同以现金出资人民币2,000万元设立海南天润工程检测中心有限公司，开展工程检测与技术服务。其中厦门工程检测中心有限公司以自有资金出资1,200万元，占注册资本的60%，自然人庄舒靖出资800万元，占注册资本的40%。报告期内，海南天润工程检测中心有限公司新纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事长： 蔡永太
二○一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-004
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2014年3月24日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2014年3月13日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《公司2013年度总裁工作报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《公司2013年度董事会工作报告》详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2013年年度报告》之“第四章 董事会报告”。
公司独立董事张益河、黄锦泉、卢永华、邹学栋、王凤洲、李智勇分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司2013年度实现营业总收入177,235.53万元（指人民币元，下同），归属于上市公司股东的净利润22,647.80万元，截至2013年12月31日，公司总资产233,235.15万元，归属于上市公司股东的所有者权益162,606.32万元，每股收益0.86元。上述财务指标业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2014）第350ZA0313号审计报告确认。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润为226,478,001.05元，其中母公司净利润为22,156,810.82 元，扣除根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司以2013年度母公司实现的净利润22,156,810.82元为基数，按10%提取法定盈余公积金2,215,681.08元，加上以前年度滚存未分配利润118,657,576.92元，扣除分配的2012年度现金股利20,280,000.00元，截至2013年12月31日止，可供股东分配的利润合计为118,318,706.66元。
根据《公司章程》及公司《(2012年-2014年)三年股东回报规划书》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2013年度利润分配的预案为：以公司2013年12月31日总股本263,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），本次共分配现金股利26,364,000元，归属母公司剩余未分配利润为 91,954,706.66元将结转至下一年度。本年度不派送红股和资本公积金转增股本。
公司董事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司2013年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司2013年年度报告全文及摘要刊载于2014年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2013年年报摘要刊载于2014年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
六、审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会认为，截至2013年12月31日，公司已根据实际情况和管理需要，建立了完整、合理、有效的内部控制体系并得到实施，所建立的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，为财务报告的真实性、合法性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供了合理保障。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2013年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，为此，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报表审计机构，从事会计报表、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，期满后可以续聘。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。
十、审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会拟同意本次会议第九项议案《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》所述的综合授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。
十一、审议了《关于为厦门思明双润小额贷款公司贷款提供反担保的议案》；表决结果为：5票赞成、4票反对、0票弃权。
鉴于厦门思明双润小额贷款股份有限公司主要经营小额贷款业务，所处行业风险性较高，公司设立时间较短，目前盈利水平不高，在管理模式、内部控制、风险防范等各方面的经验较少，因此存在一定的经营风险。
根据公司《对外担保管理办法》规定“公司对外担保必须经公司董事会或股东大会审议”，“应由董事会审批的对外担保，须经全体董事过半数通过，并应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意方可作出决议”，本议案赞成票未达到出席董事会会议的三分之二以上董事的同意，本议案表决结果为：未通过。
十二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
十三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的的公告》。
十四、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2014年4月25日下午15：00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年年度股东大会，该次会议将首先听取公司六位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-005
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2014年3月24日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。本次会议通知已于2014年3月13日以OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、刘静颖均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、 会议决议
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司2013年度实现营业总收入177,235.53万元（指人民币元，下同），归属于上市公司股东的净利润22,647.80万元，截至2013年12月31日，公司总资产233,235.15万元，归属于上市公司股东的所有者权益162,606.32万元，每股收益0.86元。上述财务指标业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2014）第350ZA0313号审计报告确认。
三、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润为226,478,001.05元，其中母公司净利润为22,156,810.82 元，扣除根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司以2013年度母公司实现的净利润22,156,810.82元为基数，按10%提取法定盈余公积金2,215,681.08元，加上以前年度滚存未分配利润118,657,576.92元，扣除分配的2012年度现金股利20,280,000.00元，截至2013年12月31日止，可供股东分配的利润合计为118,318,706.66元。
根据《公司章程》及公司《(2012年-2014年)三年股东回报规划书》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2013年度利润分配的预案为：以公司2013年12月31日总股本263,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），本次共分配现金股利26,364,000元，归属母公司剩余未分配利润为 91,954,706.66元将结转至下一年度。本年度不派送红股和资本公积金转增股本。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司2013年年度报告全文及摘要刊载于2014年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2013年年报摘要刊载于2014年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
五、审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并获得有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。因此，《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观，监事会对评价报告无异议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报表审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
九、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-012
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第四次会议决定于2014年4月25日召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一．召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2014年4月25日（周五）下午15:00；
(2) 网络投票时间为：2014年4月24日至2014年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日下午15:00至2014年4月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席对象：
(1)截至2014年4月21日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室
二、会议审议事项
本次会议将首先听取六位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》。
本次股东大会的议案均为普通议案，所有议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，内容详见2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年4月23日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
2、登记地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“362398”。
2.投票简称：“建研投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。
3.投票时间：2014年4 月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“建研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、会议联系方式
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：周荣志、蔡静 联系电话：0592-2273752
传真：0592-2273752 邮政编码：361004
地址：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部
六、备查文件
1．公司第三届董事会第四次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-007
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行申请融资额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》和《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、 向银行申请融资额度及担保情况概述
为了发展需要，公司及部分控股子公司拟向有关商业银行申请融资授信额度，具体如下：
1、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2.2亿元（指人民币元，下同）的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
2、控股子公司科之杰新材料集团有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过3000万元的综合授信额度。
3、控股子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2000万元的综合授信额度。
4、公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1.5亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
5、公司拟向平安银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1.5亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
6、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过1亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
7、公司拟向厦门银行股份有限公司申请合计不超过2亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
8、公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过2亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
9、公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
10、公司拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过8,000万元的集团综合授信额度，属信用贷款。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
11、公司拟向中信银行股份有限公司厦门松柏支行申请合计不超过3亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
12、控股子公司科之杰新材料集团有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。
13、控股子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过2,500万元的综合授信额度。
14、控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过2,500万元的综合授信额度。
15、控股子公司贵州科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过6,500万元的综合授信额度。
16、控股子公司河南科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。
17、控股子公司陕西科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过4,500万元的综合授信额度。
18、控股子公司广东科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。
上述授信额度具体以各家商业银行同意的为准，授信期限自合同生效日起均不超过一年（含一年）。
公司拟同意上述授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。
根据公司相关内控制度，上述融资及担保事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过后，须提交公司2013年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保方的基本情况
(一)科之杰新材料集团有限公司
1、公司名称：科之杰新材料集团有限公司；
2、注册地址：厦门市火炬高新区产业区内垵中路169号；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：10,000万元；实收资本：10,000万元；
5、经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）；
6、股东构成：本公司持有其100%股权；
7、与本公司关系：科之杰新材料集团有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2013年12月31日，科之杰新材料集团有限公司的资产总额为106,261.30 万元，负债总额为64,090.41 万元，净资产为42,170.89万元；2013年度营业收入 36,646.68万元，营业利润为6,754.25万元，净利润为 5,861.58万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。
(二)福建科之杰新材料有限公司
1、公司名称：福建科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：福建省漳州开发区IM3-0506地块（汤洋工业园区内）；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：10,000万元；实收资本：10,000万元；
5、经营范围：混凝土(砂浆)添加剂、改性材料的研制、生产与销售（凡涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围和有效期限内生产经营）；
6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其100%的股权；
7、与本公司关系：福建科之杰新材料有限公司系本公司控股子公司；
8、财务状况：截至2013年12月31日，福建科之杰新材料有限公司的资产总额为26,749.65万元，负债总额为4,797.61万元，净资产为21,952.04万元；2013年度营业收入16,046.83万元，营业利润为870.81万元，净利润为808.47万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。
(三) 重庆建研科之杰新材料有限公司
1、公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：重庆市璧山县青杠街道；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：2,000万元，实收资本：2,000万元；
5、经营范围：许可经营项目: 无；一般经营项目：建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂；
6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其100%的股权；
7、与本公司关系：重庆建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2013年12月31日，重庆建研科之杰新材料有限公司的资产总额为15,246.75万元，负债总额为11,200.58万元，净资产为4,046.17万元；2013年度营业收入10,263.89万元，营业利润为687.24万元，净利润为583.59万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。
(四) 贵州科之杰新材料有限公司
1、公司名称：贵州科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：贵州省龙里县谷脚工业园区；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：1,800万元，实收资本：1,800万元；
5、经营范围：混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌沙浆系列、防水材料系列的生产和销售；
6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司70%股权，自然人曾宪才先生持有该公司30%股权；
7、与本公司关系：贵州科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2013年12月31日，贵州科之杰新材料有限公司的资产总额为29,983.41万元，负债总额为20,990.23万元，净资产为8,993.18万元；2013年度营业收入31,465.31万元，营业利润为5,162.87万元，净利润为4,383.11万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。
(五) 河南科之杰新材料有限公司
1、公司名称：河南科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：河南新乡县七里营镇工业区远大路西段；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：2,000万元，实收资本：2,000万元；
5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；建筑材料、防水材料、化工助剂（除危险）销售；混凝土技术咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）
6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；
7、与本公司关系：河南科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2013年12月31日，河南科之杰新材料有限公司的资产总额为22,220.61万元，负债总额为19,530.59万元，净资产为2,690.02万元；2013年度营业收入21,809.89万元，营业利润为1,006.41万元，净利润为737.99万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。
(六) 陕西科之杰新材料有限公司
1、公司名称：陕西科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：蓝田县工业园区二期规划一路南段；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：5,000万元，实收资本：5,000万元；
5、经营范围：一般经营项目：混凝土（砂浆）添加剂生产、销售；建筑材料、防水材料销售；新型建筑材料科研开发（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目，法律、法规有规定的，从其规定）。
6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司70%股权，自然人杨浩持有该公司21%股权，自然人刘旭斗持有该公司9%股权；
7、与本公司关系：陕西科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2013年12月31日，陕西科之杰新材料有限公司的资产总额为9,499.37万元，负债总额为4,540.87万元，净资产为4,958.50万元；2013年度营业收入6,291.83万元，营业利润为-48.80万元，净利润为-41.66万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。
(七) 广东科之杰新材料有限公司
1、公司名称：广东科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：；佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园A区和平路6号
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：2,000万元，实收资本：2,000万元；
5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售。
6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；
7、与本公司关系：广东科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2013年12月31日，广东科之杰新材料有限公司的资产总额为5,877.37万元，负债总额为4,220.90万元，净资产为1,656.47万元；2013年度营业收入4,099.86万元，营业利润为-310.14万元，净利润为-250.94万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)公司累计对外担保数量
截至2013年12月31日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情况为：
■
上述对外担保余额为15,437.14万元，占本公司2013年12月31日经审计净资产值166,795.49万元（合并数）的9.26%。
若上述第1、4、5、6、7、8、9、10、11项集团综合授信额度均转授权给子公司使用，则本次担保后，本公司及控股子公司的对外担保额度总和最大为180,000万元（公司及相应子公司向各银行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述180,000万元的对外担保额度中），占本公司2013年12月31日经审计净资产值166,795.49万元的107.92%。
(二)公司累计逾期担保数量
公司及子公司无逾期对外担保情况。
四、 担保协议或担保的主要内容
以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币180,000万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为180,000万元；公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。
五、 董事会意见
以上融资及对外担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资及担保，公司对以上控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-008
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2013年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2010 年3 月26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，本公司公开发行不超过3,000万股新股。2010 年4月26 日，本公司分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）600万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为28元。截至2010年4月29日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币84,000万元, 扣除从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用2,720.00万元后已汇入本公司银行账户的资金净额为81,280.00万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用978.66万元后，实际募集资金净额为80,301.34万元。上述募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验(2010)综字第020031号”《验资报告》审验。
本公司自行支付的前述中介机构费和其他发行相关费用中，包括信息披露及路演推介费用582.35万元。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，本公司已将其中包含的路演推介费用313.99万元，调整记入2010年期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。调整后，实际募集资金净额为80,615.33万元，扣除预定募集资金39,303.00万元后，本公司实际超募了41,312.33万元（以下称“超募资金”）。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2013年12月31日，本公司实际使用募集资金70,416.16万元（其中：募集资金使用28,327.29万元，超募资金使用42,088.87万元，超募资金使用金额比超募资金初始金额多776.54万元系超募资金产生的利息收入），累计收到募集资金存款利息收入2,167.10万元，募集资金尚未使用余额12,366.27万元，募集资金专户余额4,866.27万元，另有未到期的银行保本理财产品7,500万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该《募集资金管理办法》经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，《募集资金管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。
本公司募集资金实行专户存储，募集资金专户开立情况如下：
■
注：厦门市工程检测中心有限公司原名厦门市建筑工程检测中心有限公司，于2010年6月29日更名为厦门市工程检测中心有限公司。
2010年5月31日，公司与上述募集资金开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》，并于2010 年7 月26 日签订《关于<募集资金三方监管协议>的补充协议书》，对原已签订的《募集资金三方监管协议》部分条款进行补充约定。三方监管协议及补充协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。
截至2013年12月31日止，募集资金专户余额48,662,709.72元，其中活期存款余额40,662,709.72元，七天通知存款余额3,000,000元，定期存单余额5,000,000元。前述七天通知存款及定期存款账户的开立严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，到期后，本金及利息全额转入募集资金专户。具体如下：
■
截至2013年12月31日止，暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品未到期金额为75,000,000元，银行保本理财产品的购买严格履行相应的申请和审批手续。
募集资金购买银行保本理财产品具体情况如下： 单位：万元人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司 “年产5万吨羧酸系减水剂项目”、“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”及“建筑工程检测中心同安基地项目”都在正常进行中，没有出现异常情况。本公司正在抓紧三个项目的实施，资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金10,063.51万元。该项置换资金业经天健正信会计师事务所有限责任公司 “天健正信审（2010）特字第020133 号”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》审验。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5．节余募集资金使用情况
报告期内本公司不存在节余募集资金使用情况。
6．超募资金使用情况
截至2013年12月31日，超募资金已全部使用完毕，超募资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
7．尚未使用的募集资金用途及去向
截至2013年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额12,366.27万元，除7,500万元用于购买银行保本理财产品外，全额存放于本公司开设的募集资金专户内。本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目。
8．募集资金使用的其他情况
报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
■
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-009
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（指人民币元，下同）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
上述决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）银行理财产品的资金额度
本次使用闲置自有资金用于购买银行理财产品的资金额度为人民币1.5亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、其他重要事项
本次公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于银行理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-010
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.2亿元（指人民币元，下同）的部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署相关法律文件。具体内容公告如下：
一、 募集资金基本情况
2010年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，本公司公开发行不超过3,000万股新股。截至2010年4月29日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币84,000万元, 扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为80,615.33万元。 根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司计划使用募集资金39,303.00万元，扣除募集资金投资项目资金承诺投资总额外，公司实际超募了41,312.33万元（收下简称“超募资金”）。
二、募集资金的管理、使用与存放情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，由公司施行集中管理，并分别与募集资金各专户管理银行、保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金项目所在子公司签订《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。
（二）募集资金的使用情况
1、募集项目投资实施情况
截止2013年12月31日，募集资金承诺投资计划已累计投入28,327.29万元，具体项目使用计划及进度如下：
■
2、超募资金使用情况
截止2013年12月31日，公司计划安排使用超募资金为42,088.87万元(超募资金初始余额为41,312.33万元及所产生的利息收入776.54万元)，实际已累计使用42,088.87万元，具体项目使用计划及进度如下：
■
（三）募集资金的存放情况
截至 2013年12月31日，公司募集资金余额为12,366.27万元（含利息），募集资金专户余额4,866.27万元，另有未到期的银行保本理财产品7,500万元。
（四）募集资金暂时闲置的情况及原因
1、截至2013年12月31日，“年产5万吨羧酸系减水剂项目”共计投入9,971.09万元，后续尚有部分仓库用房及配套设施需投入，项目配套流动资金未全部使用，剩余募集资金部分暂时处于闲置状态。
2、截至2013年12月31日，“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”共计投入12,329.55万元，其主要生产设施已达到可使用状态并投入生产，项目已基本完成，经济效益基本达到预期，该项目募集资金存在结余，目前处于暂时闲置状态。
3、截至2013年12月31日，“建筑工程检测中心同安基地项目”共计投入6,026.65万元，该项目的募集资金已经使用完毕，未存在结余。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
根据第三届董事会第四次会议决议，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.2亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署合同文件。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
上述决议的有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）银行理财产品的资金额度
本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品的资金额度为1.2亿元以内，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
四、投资风险、风险措施控制以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且，董事会审计委员会应当对资金使用情况进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司使用部分闲置募集资金在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
（三）保荐机构专项意见
经核查，保荐机构认为：
建研集团已建立良好的内部控制制度和募集资金管理制度并得到有效执行,目前经营状况良好、财务状况稳健。公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
综上，我们同意建研集团使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
六、其他重要事项
本次公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于银行理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-011
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》刊载于2014年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《公司2013年年度报告摘要》刊载于2014年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，敬请投资者查阅。
为使投资者进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。我公司将于2014年4月3日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生、独立董事王凤洲先生、董事兼董事会秘书周荣志先生、财务总监林千宇女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
| 股票简称 | 建研集团 | 股票代码 | 002398 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周荣志 | 蔡静 |
| 电话 | 0592-2273752 | 0592-2273752 |
| 传真 | 0592-2273752 | 0592-2273752 |
| 电子信箱 | xmabr@winmail.cn | aidycai@163.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 1,772,355,254.13 | 1,308,448,170.84 | 35.45% | 985,454,329.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 226,478,001.05 | 194,276,139.02 | 16.58% | 136,801,515.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 213,775,032.09 | 187,015,292.95 | 14.31% | 130,545,442.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 77,636,364.93 | 31,448,663.41 | 146.87% | 27,100,788.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.86 | 0.74 | 16.22% | 0.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.86 | 0.74 | 16.22% | 0.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.89% | 14.61% | 0.28% | 11.57% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 2,332,351,512.46 | 1,964,821,385.34 | 18.71% | 1,490,070,712.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,626,063,249.78 | 1,419,865,248.73 | 14.52% | 1,242,696,349.31 |
| 报告期末股东总数 | 18,937 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 19,239 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 蔡永太 | 境内自然人 | 17.76% | 46,810,099 | 35,107,574 | 质押 | 6,450,000 |
| 李晓斌 | 境内自然人 | 5% | 13,171,034 | 10,515,775 | | |
| 黄明辉 | 境内自然人 | 4.79% | 12,618,185 | 10,048,639 | 质押 | 1,720,000 |
| 麻秀星 | 境内自然人 | 2.79% | 7,365,126 | 5,523,845 | | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.82% | 4,807,740 | | | |
| 林秀华 | 境内自然人 | 1.42% | 3,754,600 | | | |
| 陈鹭琳 | 境内自然人 | 1.34% | 3,545,600 | | | |
| 高卫国 | 境内自然人 | 1.33% | 3,514,600 | | | |
| 林燕妮 | 境内自然人 | 1.3% | 3,434,600 | 2,965,950 | | |
| 林千宇 | 境内自然人 | 1.3% | 3,434,600 | 2,965,950 | | |
| 叶斌 | 境内自然人 | 1.3% | 3,434,600 | 2,965,950 | | |
| 桂苗苗 | 境内自然人 | 1.3% | 3,434,600 | 2,965,950 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 |
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》 | 8.00 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 担保方 | 被担保方 | 贷款金融
机构 | 担保事项 | 融资时间 | 担保余额
（万元） |
| 本公司 | 科之杰新材料集团有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为3000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2013年12月6日至2014年12月6日 | 145.26 |
| 本公司 | 科之杰新材料集团有限公司 | 民生银行厦门分行 | 为最高授信额度为3000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2013年12月6日至2014年12月6日 | 800 |
| 本公司 | 福建科之杰新材料有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为2000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2013年5月31日至2014年5月30日 | 454.01 |
| 本公司 | 重庆建研科之杰新材料有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为1000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2012年12月25日至2013年11月28日 | 200 |
| 本公司 | 贵州科之杰新材料有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为3000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2013年12月27日至2014年12月8日 | 2,333.99 |
| 本公司 | 贵州科之杰新材料有限公司 | 农业银行翔安支行 | 为最高额为3000万元的债权提供保证担保 | 2012年11月19日至2013年11月18日 | 1,592.24 |
| 本公司 | 河南科之杰新材料有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为2000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2013年12月24日至2014年12月8日 |
664.86 |
| 本公司 | 河南科之杰新材料有限公司 | 农业银行翔安支行 | 为最高额为2000万元的债权提供保证担保 | 2012年11月19日至2013年11月18日 | 348 |
| 本公司 | 陕西科之杰新材料有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为1500万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2013年12月17日至2014年12月8日 | 1,458.93 |
| 本公司 | 广东科之杰新材料有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为1500万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2013年12月31日至2014年12月8日 | 1,181.74 |
| 本公司 | 浙江建研科之杰新材料有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为4000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2012年12月10日至2013年11月28日 | 3,992 |
| 本公司 | 浙江百和混凝土外加剂有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为1000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2012年12月24日至2013年11月28日 | 848.87 |
| 本公司 | 湖南新轩新型建材有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为1500万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2013年12月30日至2014年12月8日 | 1,327.24 |
| 本公司 | 常青树建材（福建）开发有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为500万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2013年12月31日至2014年12月8日 | 90 |
| 序号 | 开户公司 | 开户银行 | 账号 | 专户用途 |
| 1 | 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 37510188000257430 | 存放超募资金 |
| 2 | 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 87020120540005759 | 用于年产5万吨羧酸系减水剂项目 |
| 3 | 厦门天润锦龙建材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 40334001040066669 | 用于年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目 |
| 4 | 厦门市工程检测中心有限公司（注） | 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行 | 4100024029200005778 | 用于建筑工程检测中心同安基地项目 |
| 公 司 名 称 | 开 户 银 行 | 账 户 类 别 | 存放余额（元） |
| 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 募集资金专户 | 37,752,893.08 |
| 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 七天通知存款 | 3,000,000.00 |
| 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 厦门天润锦龙建材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 募集资金专户 | 2,909,743.29 |
| 厦门市工程检测中心有限公司 | 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行 | 募集资金专户 | 73.35 |
| 合 计 | | | 48,662,709.72 |
| 受托人名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 合 计 |
| 建设银行厦门康乐支行 | 保本浮动收益型理财产品 | 3,500 | 2013年11月12日 | 2014年02月12日 | 3,500 |
| 厦门银行 | 保本浮动收益型理财产品 | 4,000 | 2013年11月12日 | 2014年05月12日 | 4,000 |
| 合 计 | -- | 7,500 | -- | -- | 7,500 |
| 募集资金总额 | 80,615.33 | 本年度投入募集资金总额 | 62.18 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 70,416.16 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额（注） | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 年产5万吨羧酸系减水剂项目 | 否 | 17,691.00 | 17,691.00 | 53.11 | 9,971.09 | 56.36 | 2011.05.01 | 3,778.63 | 注1 | 否 |
| 年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目 | 否 | 15,673.00 | 15,673.00 | 9.07 | 12,329.55 | 78.67 | 2011.11.01 | 2,780.03 | 注2 | 否 |
| 建筑工程检测中心同安基地项目 | 否 | 5,939.00 | 5,939.00 | - | 6,026.65 | 101.48 | 2012.01.01 | 1,466.15 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 39,303.00 | 39,303.00 | 62.18 | 28,327.29 | — | — | 8,024.81 | — | — |
| 超募资金投向 | |
| 收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权 | 否 | 1,314.33 | 1,314.33 | — | 1,314.33 | 100.00 | 2010.06 | 444.87 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款 | — | 8,700.00 | 8,700.00 | — | 8,700.00 | 100.00 | — | — | 不适用 | 不适用 |
| 收购泉州市建筑设计院整体产权 | 否 | 2,100.00 | 2,100.00 | — | 2,100.00 | 100.00 | 2010.12 | 166.26 | 是 | 否 |
| 永久补充流动资金 | — | 29.974.54 | 29,974.54 | — | 29,974.54 | 100.00 | — | — | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | — | 42,088.87 | 42,088.87 | — | 42,088.87 | — | — | 611.13 | — | — |
| 合计 | — | 81,391.87 | 81,391.87 | 62.18 | 70,416.16 | — | — | 8,635.94 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注1：报告期内，“年产5万吨羧酸系减水剂项目”经济效益基本达到预期。由于项目产量还未达到达产目标，配套流动资金未全部使用，后续尚有部分厂房及配套设施需投入。上表中本报告期实现的效益包含由关联方科之杰新材料集团有限公司销售本募投项目产品形成的利润。
注2：“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”项目建设已完成，形成120万方产能，经济效益基本达到预期。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | （2）2010年11月23日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》，决定以超募资金中的2,100.00万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出2,100.00万元的部分价款由本公司以自筹资金支付。截至2010年12月31日止，本公司使用超募资金中的2,100.00万元收购了前述泉州市建筑设计院的整体产权。
（3）2011年10月31日，本公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用剩余超募资金199,745,424.46元全额永久性补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司以募集资金置换了截至2010年12月31日止已预先投入募集资金项目的自筹资金10,063.51万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2013年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额12,366.27万元，除7,500万元用于购买银行保本理财产品外，全额存放于本公司开设的募集资金专户内，本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 |
| 募集资金承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 |
| 年产5万吨羧酸系减水剂项目 | 17,691.00 | 9,971.09 |
| 年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目 | 15,673.00 | 12,329.55 |
| 建筑工程检测中心同安基地项目 | 5,939.00 | 6,026.65 |
| 承诺投资项目小计 | 39,303.00 | 28,327.29 |
| 超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 |
| 收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权 | 1,314.33 | 1,314.33 |
| 收购泉州市建筑设计院整体产权 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 归还银行贷款 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 补充流动资金 | 29,974.54 | 29,974.54 |
| 超募资金投向小计 | 42,088.87 | 42,088.87 |
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-006
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
上一期 下一期
