证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-025

　1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名股东持股情况表

　■

　■

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　一、概述

　（一）经济环境分析

　2013年，受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，公司生产经营遇到了很大困难，下游电解铝行业大面积亏损，氟化盐行业产能过剩，产品价格下滑。面对严峻的市场形势，公司进一步完善内部控制，加快结构调整、转型升级步伐，在工程建设、生产管理、费用管理等方面深入开展挖潜增效，合理控制成本。报告期内，公司实现稳步生产，基本完成了年度任务。

　（二）公司总体经营情况

　2013年度，完成营业收入1,559,551,260.05元，较上年同期上升7.97 %；实现营业利润22,640,953.43元，比上年同期下降 36.95%；归属于上市公司所有者的净利润为16,358,947.35元，同比下降 61.10%。

　1、项目建设促进结构调整

　云南、甘肃氟化盐项目投产，初步完成了全国氟化盐市场布局。年产2000吨六氟磷酸锂项目投产，多氟多成为全球六氟磷酸锂主要生产供应商。电子级氢氟酸产品质量处于全国领先地位，为进入国家极大规模集成电路专项奠定了基础。含氟医药中间体产品中试效果良好，规模化生产进程正在加快。锂电池及电动汽车动力总成研发取得进展，锂电池正极材料、功能膜材料有了新的突破。

　2、技术创新驱动企业发展

　与中国科学院、北京航空航天大学、北京化工大学、华中理工大学等院校合作开发高性能、高技术、高附加值产品。参与制定《氟化氢准入条件》和《氟化工产业政策》，首批通过工信部氟化氢准入审核，开展知识产权管理贯标工作，建立知识产权管理体系。累计申报国家专利203项，其中发明专利135项，成为国际ISO/TC 226氟化盐工作组召集单位。高分子比冰晶石、无水氟化铝列入环保部环境友好工艺名录。获得国家工业转型升级强基工程、重点产业振兴与技术改造工程等专项支持。荣获省级科技进步奖、中国石油和化工行业“质量标杆”等荣誉。

　3、细化内部管理提升企业文化

　制定年度经济责任制度考核方案，细化责任落实，做好目标成本管理，完善职位体系建设，为全体员工构建发展平台和上升通道。修订《管理制度汇编》，通过TS16949质量管理体系认证。运用人性化管理和信息化手段，提高工作效率，节约管理成本。组织“企业梦·劳动美”劳动竞赛及“送温暖”等活动。承办中国无机盐工业协会无机氟化物分会2013年年会，编辑发行《氟材料》杂志，完成氟化工通史编纂，提升行业号召力。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　报告期内，未发生重大会计差错。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　2013年1-8月对福多多采用权益法核算；9月增资收购其他股东股权，成为其第一大股东，对其具有实际控制权，开始采用成本法核算

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　报告期内，大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-023

　多氟多化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2014年3月13日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2014年3月24日上午9：00在焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　1、审议通过《2013年度董事会工作报告》，并同意提交2013年度股东大会审议。

　《2013年度董事会工作报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《多氟多化工股份有限公司2013 年年度报告（全文）》第四节《董事会报告》。

　公司独立董事陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司?2013年度股东大会上述职。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《2013年度总经理工作报告》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过《2013 年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2013 年度股东大会审议。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　《2013 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013 年年度报告摘要》（公告编号：2014-025）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　4、审议通过《2013年度财务决算报告》，并同意提交2013年度股东大会审议。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　报告期内，公司实现营业收入1,559,551,260.05元，较上年同期上升7.97 %；实现营业利润22,640,953.43元，比上年同期下降 36.95%；归属于上市公司所有者的净利润为16,358,947.35元，同比下降 61.10%。

　5、审议通过《2013年度利润分配预案》，并同意提交2013年度股东大会审议

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　以公司 2013 年末总股本222,560,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.00 元（含税），总计分配利润金额 22,256,000.00 元。本次不送股、不转增股份。

　上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　7、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　《多氟多化工股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网?（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-027）。

　8、审议通过《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》并同意提交2013年度股东大会审议。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于2014 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2014-029）。 本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

　9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》，并同意提交2013年度股东大会审议。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　2013年，大华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所为公司2014年度外部审计机构。

　10、审议通过《关于召开2013?年度股东大会的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　定于2014年4月16日（星期三）上午9:00在公司科技大厦三楼会议室召开2013年度股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-028）。

　三、备查文件

　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　2、公司第四届监事会第四次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　?特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会会

　2014年3月26日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-024

　多氟多化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2014 年3 月24 日上午10:00在焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2014 年3月13 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5 人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

　1、审议通过《2013 年度监事会工作报告》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　此议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

　2、审议通过《2013 年年度报告》（全文及摘要）

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为：董事会编制的2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　3、审议通过《2013 年度财务决算报告》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过《2013年度利润分配预案》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　6、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　7、审核通过《关于2014年公司申请银行综合授信的议案》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　8、审核通过《续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　公司第四届监事会第四次会议决议。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司监事会

　2014年3月26日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-026

　多氟多化工股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014 年4 月2 日(星期三)15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013 年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。公司2013 年年度报告及摘要已刊登在2014 年3 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长李世江先生、总经理侯红军先生、独立董事张大岭先生、副总经理（财务负责人）程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生。欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2014年3月26日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2014-027

　多氟多化工股份有限公司董事会

　关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币39.39元。截至2010年5月7日止，本公司共募集资金106,353.00万元，扣除发行费用7,268.16万元，募集资金净额99,084.84万元。

　截止2010年5月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司以 “XYZH/2009A5042号”验资报告验证确认。

　2010年根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额3,291,983.00元。

　截止2013年12 月31日，公司对募集资金项目累计投入100,013.48万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,736.00万元；于2010年6月 1 日起至2013年12月31日止会计期间使用募集资金人民币89,277.48万元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币0.01万元。

　二、募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2008年5月22日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

　截止2013年12 月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、募集资金使用情况

　（1）募集资金总体使用情况

　单位：万元

　■

　（2）募集资金承诺项目情况

　单位：万元

　■

　（3）募集资金变更项目情况

　单位：万元

　■

　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的，不存在募集资金管理违规的情形。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2014年3月26日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-028

　多氟多化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2014年3月24日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，定于2014年4月16日召开公司2013年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召集人：公司第四届董事会。

　二、会议时间：2014年4月16日（星期三）上午9：00，会期半天。

　三、会议地点：公司科技大厦三楼会议室

　四、会议审议议案：

　1、审议《2013年度董事会工作报告》

　2、审议《2013年度监事会工作报告》

　3、审议《2013年度财务决算报告》

　4、审议《2013年度利润分配方案》

　5、审议《2013年度报告及其摘要》

　6、审议《2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　7、审议《续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

　独立董事在股东大会上作年度述职报告。

　五、召开方式：现场投票表决。

　六、会议出席人员：

　1、截至2014年4月14日（星期一）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、见证律师等。

　七、会议登记事项

　1、登记方式

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

　2、登记时间： 2014年4月15日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

　3、登记地点：焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦四楼证券办公室。

　八、其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司证券办公室

　联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉

　联系电话：0391-2956956

　传 真：0391-2956956

　邮 编：454006

　2、与会股东住宿费和交通费自理。

　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

　九、备查文件：

　1、第四届董事会第四次会议决议；

　2、第四届监事会第四次会议决议。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2014年3月26日

　附件

　授 权 委 托 书

　兹授权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）在本次大会上行使表决权。

　委托人股东帐号：

　委托人持有股数：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托书有效期限：

　受托人身份证号码：

　受托人（签名）：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

　■

　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　签署日期： 年 月 日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014—029

　多氟多化工股份有限公司关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2014年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

　1、向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍千万元整；

　2、向交通银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币叁亿伍仟万元整；

　3、向中国农业银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；

　4、向中信银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整；

　5、向中国光大银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整；

　6、向广东发展银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整；

　7、向焦作市商业银行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；

　8、向兴业银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整；

　9、向平安银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍千万元整；

　10、向建行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整。

　11、向工行焦作分行申请综合授信额度折合人民币陆仟万元整。

　公司2014年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾伍亿陆仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长李世江先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　以上授信额度事项尚需提交公司2013 年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2014 年3月26 日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014—030

　多氟多化工股份有限公司关于小额贷款公司完成工商登记注册的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据河南省工业和信息化厅 《关于焦作市中站区富多多小额贷款有限公司设立的批复》（ 豫工信企业[2014]156号），多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）向焦作市工商行政管理局中站分局申请办理了焦作市中站区富多多小额贷款有限公司（以下简称“富多多小额贷款公司”）工商登记手续。2014年3月24日，公司收到焦作市工商行政管理局中站分局颁发的富多多小额贷款公司营业执照。现将相关信息公告如下：

　名称：焦作市中站区富多多小额贷款有限公司

　注册号：410803000009317

　类型：其他有限责任公司

　住所：焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦

　法定代表人：李云峰

　注册资本：壹亿圆整

　成立日期：2014年3月21日

　营业期限：长期

　经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2014年3月26日