本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

鲁信创业投资集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月18日在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	534,592,902股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.82%

（三）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长崔剑波先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席6人，公司在任监事5人，出席3人，董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

1、 关于改选公司独立董事的议案

同意 票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
534,592,902	100%	0	0	0	0	是

2、关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案

同意 票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
534,592,902	100%	0	0	0	0	是

3、关于发行中期票据的议案

同意 票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
534,592,902	100%	0	0	0	0	是

4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

同意 票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
534,592,902	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所车千里律师、张弘律师见证并出具了法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2014年3月18日