证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-17

成都市兴蓉投资股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

（一）本公司于2014年2月25日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。

（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召开情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议主持人：本公司董事长杨光先生

（三）会议召开方式：现场投票

（四）会议召开时间：2014年3月18日（星期二）上午9:30

（五）现场会议召开地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室。

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）出席会议的股东及股东授权代表人共3人，代表股份1,256,073,894 股，占公司有表决权股份总数的42.06%。

（二）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案:

（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》。

表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

（三）审议通过《2013年度财务决算报告》。

表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

（四）审议通过《2014年度财务预算报告》。

表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

（五）审议通过《2013年度利润分配预案》。

表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

（六）审议通过《2013年度报告》全文及摘要。

表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

（七）以累积投票方式审议通过《关于提名刘李先生为公司董事候选人的议案》。

表决情况: 刘李先生得票数为1,256,073,894票，占出席本次股东会议有效表决票数的100%。

刘李先生当选公司董事，任期与第七届董事会任期一致。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

（九）审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：谢元勋、薛国胜

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

（一）成都市兴蓉投资股份有限公司2013年年度股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

　 成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

2014年3月18日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-18

成都市兴蓉投资股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2014年3月14日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于2014年3月18日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。公司独立董事谷秀娟女士因身体原因未亲自出席会议，委托独立董事冯渊女士代为出席本次会议并表决。公司独立董事张桥云先生因出差未亲自出席会议，委托独立董事冯渊女士代为出席本次会议并表决。会议应到董事9名，实到董事7名，实际表决票数为9票。会议由董事长杨光先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

公司2013年4月26日第一次临时股东大会审议通过了公司拟公开发行不超过人民币12亿元（含12亿元）公司债券的方案，该决议的有效期至2014年4月25日。鉴于该股东大会决议即将到期，为优化公司财务结构，筹集公司水务环保业务发展及项目建设资金，公司拟对原2013年公司债券发行方案进行调整，具体情况如下：

为加快推进公司业务持续、健康发展，公司拟公开发行不超过人民币28亿元（含28亿元）的公司债券（以下简称“本次债券发行”）。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行试点办法》等有关法律、行政法规、规章和规范性法律文件（以下简称为“法律法规”）的规定，对公司进行了逐项核查，认为公司满足法律法规关于上市公司发行公司债券的各项规定和要求，具备发行公司债券的条件和资格。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、逐项审议通过《关于调整公司债券发行方案的议案》

公司2013年4月26日第一次临时股东大会审议通过了公司拟公开发行不超过人民币12亿元（含12亿元）公司债券的方案，该决议的有效期至2014年4月25日。鉴于该股东大会决议即将到期，为优化公司财务结构，筹集公司水务环保业务发展及项目建设资金，公司拟对原2013年公司债券发行方案进行调整，调整后的方案如下：

（一）债券名称：2014年成都市兴蓉投资股份有限公司公司债券。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）发行规模：不超过人民币28亿元（含28亿元），在获得中国证券监督管理委员会核准后分两次发行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）债券期限：不超过7年（含7年）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）债券票面金额和发行价格：本次发行的公司债券每张面值100元，本期公司债券发行价格采取平价发行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）债券利率或其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人和保荐人按照发行时询价结果共同协商确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）募集资金用途：用于优化债务结构、补充流动资金及（或）进行水务、环保项目建设投资。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）向原股东配售安排：本次债券发行直接面向市场和公众发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）上市安排：本次债券发行结束后，公司将向深圳证券交易所提出上市交易申请。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）还本付息方式：采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）决议有效期：本次债券发行相关决议自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券发行方案最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

为保证本次债券发行工作合法、高效地完成，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权给公司总经理工作会全权办理与本次债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）确定和实施本次债券发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况与保荐人（主承销商）协商确定具体发行规模、债券期限、发行时机、具体配售安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、定价方式、票面利率、调整募集资金用途等与发行方案相关的全部事宜。

（二）决定并聘请参与本次债券发行的中介机构、债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

（三）签署与本次债券发行及上市有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议、债券上市协议等，以及根据法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露。

（四）具体办理本次债券发行的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。

（五）如果法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于公开发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，必要时对本次债券发行方案进行调整（但涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）。

（六）办理与本次债券发行有关的其他具体事项。

（七）上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》

经公司第七届董事会薪酬与考核委员会同意，提议公司高级管理人员薪酬标准如下：

1、完成公司董事会确定的年度经营目标，总经理年度税前薪酬标准为68万元。

2、完成公司董事会确定的年度经营目标，公司其他高级管理人员年度税前薪酬标准，按照总经理的0.6-0.9之间确定，即：

程 进系数0.8、计54万元；

张伟成系数0.8、计54万元；

胥正楷系数0.7、计45万元；

高 华系数0.7、计45万元；

沈青峰系数0.7、计45万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于高级管理人员薪酬管理规定的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案》

信永中和会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和”）在公司 2013年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，表现出了较高的执业水平，经公司第七届董事会审计委员会第四次会议同意，建议续聘信永中和为公司 2014 年度外部审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，拟支付财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用90万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对以上第四项、第六项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

以上第一项至第三项、第六项议案尚需股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

公司将采用网络投票和现场投票相结合的方式于2014年4月4日召开2014年第三次临时股东大会，详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

二○一四年三月十八日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-19

成都市兴蓉投资股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司2014年3月18日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，现决定于2014年4月4日召开公司2014年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开2014年第三次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年4月4日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年4月3日15:00 至2014年4月4日15:00 期间的任意时间。

公司将于2014 年4月2日就本次股东大会发布提示性公告。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2014年3月31日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

（二）本次会议审议的提案如下：

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

2、关于调整公司债券发行方案的议案；

2.01 债券名称；

2.02 发行规模；

2.03债券期限；

2.04债券票面金额和发行价格；

2.05债券利率或其确定方式；

2.06募集资金用途；

2.07向原股东配售安排；

2.08上市安排；

2.09还本付息方式；

2.10决议有效期；

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案；

4、关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案。

（三）披露情况

上述提案内容详见2014年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第七届董事会第十次会议决议公告（公告号2014-18）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

2、登记日期及时间：

2014年4月3日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

2014年4月4日上午9∶30-11∶30

3、登记地点（信函地址）：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司证券事务部

邮编：610041

传真：028－85007805

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360598。

2、投票简称：兴蓉投票。

3、投票时间：2014年4月4日的交易时间，即9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“兴蓉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中第一项子议案，2.02元代表议案2中第二项子议案，依此类推。

议案序号	审议事项	委托价格
100	总议案	100
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于调整公司债券发行方案的议案	2.00
2.01	债券名称	2.01
2.02	发行规模	2.02
2.03	债券期限	2.03
2.04	债券票面金额和发行价格	2.04
2.05	债券利率或其确定方式	2.05
2.06	募集资金用途	2.06
2.07	向原股东配售安排	2.07
2.08	上市安排	2.08
2.09	还本付息方式	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案	3.00
4	关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案	4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（7）投票举例

股权登记日持有“兴蓉投资”股票的投资者，对公司上述所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360598	兴蓉投票	买入	100	1股

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年4月3日15:00 至2014年4月4日15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都市兴蓉投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2、联系方式：

联系地址：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层

邮政编码：610041

电 话：028－85913967

传 真：028－85007805

联 系 人：沈青峰、 康 荔

六、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

二○一四年三月十八日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于调整公司债券发行方案的议案
2.01	债券名称
2.02	发行规模
2.03	债券期限
2.04	债券票面金额和发行价格
2.05	债券利率或其确定方式
2.06	募集资金用途
2.07	向原股东配售安排
2.08	上市安排
2.09	还本付息方式
2.10	决议有效期
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案
4	关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案

注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

□是 □否