证券简称: 江苏吴中 证券代码:600200 编号：临2014-007

江苏吴中实业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开时间和地点

1、召开时间：2014年3月18日（星期二）上午9：00。

2、召开地点：苏州市吴中区东方大道988号公司二十楼会议室。

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	123,079,614
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.73%

（三） 本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，亲自出席会议董事7人（独立董事温京辉先生由于工作原因，未能出席本次会议）；公司在任监事5人，出席会议监事5人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司1名高管人员列席了本次会议（公司副总经理金建平先生由于工作原因，未能列席参加本次会议）。

二、提案审议情况

经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，具体情况如下：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	江苏吴中实业股份有限公司关于更换公司独立董事的议案	123,079,614	100%	0	0	0	0	是

上述议案采用累积投票制方式进行投票表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所。

2、律师姓名：张圣怀、陈志伟。

3、结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、江苏吴中实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

2014年3月19日

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号： 临2014-008

江苏吴中实业股份有限公司

第七届董事会2014年第二次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年3月12日以书面形式发出，会议于2014年3月18日上午在公司二十楼会议室现场举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长赵唯一先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了关于调整公司董事会审计委员会委员的议案。

经会议审议通过，对公司第七届董事会审计委员会委员进行如下调整：

公司董事会审计委员会委员原先为：

“主任：温京辉；成员：王志雄、金力”。

调整为：

“主任：刘洪跃；成员：王志雄、金力”。

8票同意 0票反对 0票弃权

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2014年3月19日