本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：2014年3月18日

　2.召开地点：天津金泽大酒店

　3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　4.召集人：董事会

　5.主持人：王志华

　6. 天津广宇发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月18日在天津金泽大酒店召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

　三、会议的出席情况

　出席本次现场股东大会的股东（代理人）6人，代表股份132148974股，参加网络投票的股东88 人，代表股份 10487649 股，总计参加会议股东（代理人）94 人，代表股份 142636623 股，占公司总股本的 27.8197％。。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下事项：

　1、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》；

　同意132808743 股，占出席会议所有股东所持股份的93.1098 ％；反对555576 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3895％；弃权 9272304股（其中，因未投票默认弃权9091204股），占出席会议所有股东所持股份的6.5006％。

　2、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》；

　同意132808743 股，占出席会议所有股东所持股份的93.1098 ％；反对555576 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3895％；弃权 9272304股（其中，因未投票默认弃权9091204股），占出席会议所有股东所持股份的6.5006％。

　3、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》；

　同意132808743 股，占出席会议所有股东所持股份的93.1098 ％；反对555576 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3895％；弃权 9272304股（其中，因未投票默认弃权9091204股），占出席会议所有股东所持股份的6.5006％。

　4、审议通过公司《2013年度报告全文及摘要》；

　同意132808743 股，占出席会议所有股东所持股份的93.1098 ％；反对555576 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3895％；弃权 9272304股（其中，因未投票默认弃权9091204股），占出席会议所有股东所持股份的6.5006％。

　5、审议通过公司《2013年度财务决算报告》；

　同意132808743股，占出席会议所有股东所持股份的93.1098％；反对555676股，占出席会议所有股东所持股份的0.3896％；弃权9272204股（其中，因未投票默认弃权9091104股），占出席会议所有股东所持股份的6.5006％。

　6、审议通过公司《关于2013年度利润分配的议案》；

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润为19,334,667.28元，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,933,466.73元，加年初未分配利润1,150,717.19元，本年可供股东分配的利润为18,551,917.74元。因母公司可供股东分配的利润数额较小，2013年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

　同意132783643股，占出席会议所有股东所持股份的93.0923％；反对9852880股，占出席会议所有股东所持股份的6.9077％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　7、审议通过公司《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；

　同意132811743股，占出席会议所有股东所持股份的93.1120％；反对1217813股，占出席会议所有股东所持股份的0.8538％；弃权8607067股（其中，因未投票默认弃权8425967股），占出席会议所有股东所持股份的6.0343％。

　8、审议通过公司《2013年度内部控制评价报告》

　同意132809243股，占出席会议所有股东所持股份的93.1102％；反对555076股，占出席会议所有股东所持股份的0.3892％；弃权9272304股（其中，因未投票默认弃权9091204股），占出席会议所有股东所持股份的6.5006％。

　9、审议通过公司《关于制定募集资金管理制度的议案》

　同意132808743股，占出席会议所有股东所持股份的93.1098％；反对503876股，占出席会议所有股东所持股份的0.3533％；弃权9324004股（其中，因未投票默认弃权9142404股），占出席会议所有股东所持股份的6.5369％。

　10、听取独立董事田昆如、裴长洪、赵廷凯述职报告。

　审议事项中，第1-2项、第4-9项为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。第3项为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第10项无需表决。

　上述议案于2014年2月25 日公告，详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所

　2.经办律师姓名：孙学亮 李晶晶

　主任律师：安好

　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、天津广宇发展股份有限公司2013年度股东大会决议；

　2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司

　2014年03月19日