本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月17日收到公司独立董事苏荣标先生提交的书面辞职报告，苏荣标先生因工作原因提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会预算与审计管理委员会召集人、及提名、薪酬考核委员会委员的职务。苏荣标先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　由于独立董事苏荣标先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏荣标先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，苏荣标先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。苏荣标先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按规定提名合适的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　公司衷心感谢苏荣标先生在任职期间对公司所做出的贡献。

　特此公告。

　上海贝岭股份有限公司

　董事会

　二〇一四年三月十九日