证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-06号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于董事长、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月17日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）董事会收到董事、董事长夏淑萍女士的书面辞职报告，夏淑萍女士因工作原因，申请辞去南纺股份董事、董事长职务；董事会同时收到董事奚建平先生的书面辞职报告，奚建平先生因工作原因，申请辞去南纺股份董事职务。辞职生效后，夏淑萍女士、奚建平先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，夏淑萍女士、奚建平先生的辞职自辞职报告送达董事会生效。
公司董事会谨向夏淑萍女士、奚建平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年3月19日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-07号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月17日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）监事会收到监事、监事会主席陈晓东先生的书面辞职报告。陈晓东先生因工作原因，申请辞去南纺股份监事、监事会主席职务。辞职生效后，陈晓东先生将不在公司担任任何职务。
陈晓东先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，因此陈晓东先生将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事为止。
公司监事会谨向陈晓东先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2014年3月19日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-08号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十次董事会于2014年3月17日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为6人，实际参加表决的董事为6人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第七届二十次董事会会议发出表决票6份，回收表决票6份，审议通过如下议案：
一、《关于提名董事候选人的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票）
董事会提名徐德健先生、王源先生为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件。
独立董事发表独立意见如下：公司第七届董事会提名董事候选人徐德健先生、王源先生的程序符合有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、《关于韩勇先生代行董事长职责的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票）
董事会同意在新任董事长选举到任之前，由董事韩勇先生代行董事长职责。
三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案 》（同意6票，反对0票，弃权 0票）
董事会定于2014年4月3日召开2014年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年3月19日
附件：
徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，2009年11月起担任南京中央商场（集团）股份有限公司董事，2010年6月起兼任南京中央商场（集团）股份有限公司党委书记、工会主席。
王源，男，1971年12月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市城开集团副科长，南京市白下科技园投资发展公司前期部长，南京市科技创新投资公司主管，中新南京生态科技岛现代农业发展有限公司总经理助理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司规划发展部副部长。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-09号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届十次监事会于2014年3月17日在公司1708会议室召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第七届十次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过如下议案：
一、《关于选举监事会主席的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）
监事会选举监事余宝祥先生为第七届监事会监事会主席。
二、《关于提名监事候选人的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）
监事会提名周晓兵先生为公司第七届监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。监事候选人简历详见附件。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2014年3月19日
附件：
周晓兵，男，1974年10月生，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司资产管理员，南京市青少年科技活动中心部门副经理，南京市国有资产投资管理控股有限责任公司投资管理员，南京市投资公司部门经理，南京国资商贸有限公司总经理助理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务审计部部长。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-10号
南京纺织品进出口股份有限公司关于
召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间: 2014年4月3日
●股权登记日: 2014年3月27日
●会议召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
根据《公司法》、《公司章程》的规定，南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第七届二十次董事会定于2014年4月3日召开2014年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
1、会议时间：2014年4月3日上午9：30
2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
3、会议主要议程：
（1）审议《关于选举董事的议案》；
（2）审议《关于选举监事的议案》。
4、出席对象:
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截至2014年3月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法:
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间、地点及联系方式：
时间：2014年3月28日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室
联系人：赵玲、张国霞
联系电话：025-83331603、83331634
传真：025-83331639
邮政编码：210009
6、股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年3月19日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
（1）《关于选举董事的议案》（累积投票制）
（2）《关于选举监事的议案》
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名：_______________ 身份证号：_______________
委托人持股数：_____________ 委托人股东账号：_________
受托人签名：_______________ 身份证号：_____________
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
2014年 月 日
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