本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月14日以会议通知召集，公司第五届董事会第九次会议于2014年3月18日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

　同意公司及子公司以信用方式向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币10亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）。以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于电网调度自动化、配网自动化业务重组的议案。

　根据经营发展需要，同意公司将公司本部电网调度自动化、配网自动化业务重组划入全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司。

　特此公告。

　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　二〇一四年三月十九日