1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注：公司于2013年9月通过收购汉河集团持有的汉河电气100%的股权，实现对汉河电气同一控制下的企业合并，公司对报告期初的财务报表进行了追溯调整。
（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
1、公司总体经营情况概述
刚刚过去的2013年对于中国电线电缆行业来说是一个重大挑战，行业发展不理性、不协调的问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾，以及企业生产经营成本上升和创新能力不足等，造成国内线缆企业普遍开工率不足和产能过剩，甚至一度引发行业倒闭潮。面对新行业形势、新的挑战以及复杂的市场竞争环境，公司在全体员工的共同努力下最大限度上克服了外部市场环境对公司经营业绩的不利影响，基本完成了董事会确定的经营指标。
主要经营指标完成情况：
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2、主要完成的工作
（1）面对新的市场形势，注重新产品新市场开发
2013年线缆行业面临困难的经营形势，一方面宏观经济增速的下滑、国内和出口的需求都趋缓，市场竞争更趋激烈；另一方面各种成本刚性上升，行业的各种矛盾和问题越发凸显，市场无序恶性竞争的加剧。公司销售部门积极采取措施予以应对，在巩固原有的核心用户的基础上，在政策和管理办法、人员安排等方面寻求变化；积极开发新市场、推广新产品。加大新市场新项目信息搜集的力度，明确责任由事业部总经理、大区经理同技术中心共同攻关。调整销售政策，加大新市场新产品开发推广的支持力度，打破销售人员对集中采购的依赖心理，引导大家积极参与新市场新产品的开发与推广，使业务人员得到更多历练机会，并提高企业的市场竞争力。公司强化了发电、煤炭、海洋、工交、建筑、铁路、机场、港口等行业市场的资源配置。实现客户多元化，培养市场后劲，扩大了市场覆盖面。
在国家电网、南网全年集中招标中220kV电缆和110kV电缆及附件中标率公司位于行业领先地位。公司制造的500kV超高压、大长度、大截面交联电缆中标国家电网公司，实现了中国电缆行业500kV交联电缆国产化、适用化的突破，2013年已实现陆续供货。
积极拓展海外优质市场，通过与国际跨国公司的合作，提高企业的管理水平。通过公司整个团队的精心努力和协作下，公司通过了沙特阿美、壳牌、英国电网等体系审核，为公司开拓海外市场奠定了良好地基础。俄罗斯电缆及附件项目、巴基斯坦恰希玛核电站电缆项目、澳大利亚电缆输电项目、伊拉克输电工程、美国广播电视项目及新加坡、泰国、印度、希腊、苏丹等多个国家众多项目工程采用汉缆的产品，树立起中国企业的国际形象和高品质风采。特别是近期中标科威特国家石油公司300kV电缆供货安装项目，是经过多年长期跟踪，由西门子、科威特供电部门组成的专家审核团队，通过对汉缆资质审核、现场审查，以及对公司技术和商务报价评估，在世界顶级供应商的关注和竞争及业主的层层筛选中，汉缆突破自我，以明显优势跻身高端中标，标志着中国高压电缆技术和产品已走到了国际先进水平的前端。汉缆再次为中国电缆电缆行业赢得了荣誉。
（2）优化产品结构，增加企业竞争力
高压、超高压电缆系统配套产品、海洋工程系列电缆以及特种电缆是电线电缆行业的两大高端领域，产品附加值高，市场前景广阔。汉缆股份的高压、超高压电缆、附件、材料以及在线检测系统、海底电缆、矿用电缆、特种导线等拳头产品一直代表着行业的发展水平，其中高压、超高压电缆市场的占有率累积排名第一，是国内高压、超高压电缆相关标准的制定者，引领者高压超高压电缆系列产品的技术研发。在保持高压、超高压领域市场领先地位的同时，公司2012年通过发行股份及支付现金方式收购了常州八益电缆股份有限公司100%，产品结构得到优化，成为国内少数同时在高压、超高压电缆以及特种电缆领域具备先进生产技术、规模化生产能力的企业之一，持续盈利能力及市场竞争力得到不断提高。2013年底公司收购福建永福工程顾问公司的4%的股权，该公司在发、输变电设计领域具有较高的资质和较强的实力，与公司业务具有一定的互补性，通过本次收购，公司的业务结构和收入结构将会进一步优化，持续盈利能力进一步提高，并可有效开拓市场、占领市场、降低风险、成本等。通过科技创新，公司将建成以电线电缆、电缆附件、设计、制造安装和服务为核心业务的国际知名品牌。
（3）研发水平不断提高，通过研发促进企业竞争力不断提高
汉缆股份依托国家级企业技术中心和国家高压超高压电缆工程技术研究中心两个中心平台，不断加大资金投入，全面提升公司的技术研发、市场开拓能力和企业管理水平。
2013年，在两个国家中心平台的支持下，中心不断创新，全年完成计划开发任务11项，完成计划外开发项目19项，技术试验7项，完成中电联组织的直流电缆技术评审1项，项目达到国际先进水平。
完成铝合金电缆和实心铝电缆的研发和市场推广、铝合金型线导线系列产品的研发和完善，通过项目的研发完善了公司的产品种类，同时部分新产品成为公司新的经济增长点，同时中心开展了500kV超高压电缆附件、直流电缆附件、直流电缆材料、美国标准耐油橡胶材料、在线监测仪、海洋工程系列电缆等相关产品或技术的研发，为下步产品研发及产业化提供技术支持，使汉缆的技术创新始终引领行业技术发展。
凭借汉缆的技术研发实力，技术中心积极参与组织申报科技部、工信部、发改委等国家部委计划项目，同时积极参与山东省蓝色经济建设、青岛市关键技术攻关项目、技术创新、改造等重大项目申请工作，全年共获得审批重大项目、标准化、专利资助奖励等40余项，为推动国内电线电缆行业发展发挥了重要作用。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本公司报告期内合并财务报表合并范围新增子公司4家、减少子公司1家，具体情况如下：
1、公司于2013年9月出资1,000万元成立全资子公司—北海汉河，自北海汉河成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围。
2、公司于2013年11月出资4,200万元成立全资子公司—少海汉缆，自少海汉缆成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围。
3、公司于2013年9月通过收购汉河集团持有的汉河电气100%的股权，实现对汉河电气的同一控制下的企业合并，公司对报告期初财务报表进行了追溯调整。
4、汉河电气于2013年3月通过收购汉河集团持有的汉河电力科技70%的股权，完成对汉河电力科技的同一控制下的企业合并，公司对报告期初财务报表进行了追溯调整。
5、公司于2013年1月出售了北京英纳超导技术有限公司51%的股权，本报告期不再将其纳入合并财务报表合并范围。
法定代表人：张华凯
青岛汉缆股份有限公司
2014年3月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-020
青岛汉缆股份有限公司关于对和信专字（2014）
第000036号《关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明》的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月通过收购青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）持有的青岛汉河电气工程有限公司（以下简称“汉河电气”）100%的股权，实现对汉河电气的同一控制下的企业合并，具体公告参见公司2013年9月23日在巨潮资讯网披露的《青岛汉缆股份有限公司股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2013-040）。
根据企业会计准则的要求，公司按照同一控制下合并的原则对报告期初财务报表进行了追溯调整。
公司收购汉河电气之前，公司实际控制人、控股股东及其附属企业由于资金紧张，存在对汉河电气的资金占用，根据追溯调整的原则，和信专字（2014）第000036号《关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》中出现了公司实际控制人、大股东及其附属企业于2013年初及2013年度对公司的资金占用情况。具体金额如下表：
单位：元
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上述资金占用实质上是汉河电气在纳入上市主体之前发生的，不属于公司实际控制人、大股东及其附属企业对上市公司的资金占用行为。
公司在收购汉河电气股权之前，公司实际控制人、大股东及其附属企业已经全额偿还了对汉河电气的借款，并未再发生对上市公司及汉河电气的资金占用行为。
综上，公司实际控制人、大股东及其附属企业并未发生对上市公司的资金占用行为。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2014年3月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-013
青岛汉缆股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年3月17日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2014年3月7日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》全文详见公司《2013年年度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2013年度董事会工作报告》需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2013年年度报告及摘要》
2013年年度报告具体内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2013年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2013年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2013年度利润分配预案》
根据山东和信会计师事务所的审计，截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为 1,617,437,131.03 元。
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司股份总数107，316万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利人民币139,510,800.00元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
八、审议通过《2013年度企业社会责任报告》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
九、审议通过《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》
山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2014年度审计机构，并确认2013年审计费用为人民币60万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、交行四方支行、中行威海路支行、建行山东路支行、中信海尔路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2013年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2013年年度报告全文公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2013年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见2013年年度报告全文公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产 2013年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十四、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步加强和完善现金分红有关章程条款修改如下：
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监事会认为：上述对现金分红涉及章程条款的进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要求，有利于更好维护公司股东的利益，同意议案的修改。
独立董事认为：根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步加强和完善现金分红有关章程条款，我们认为公司相关章程修订符合上述指引的要求，进一步强化和完善了现金分红的优先性，符合相关规定及公司股东的利益，我们同意此章程修改内容，并同意将此章程修改事项提交2013年度股东大会审议。
此议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十六、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
（以下无正文）
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2014年3月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-014
青岛汉缆股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月17日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2014年3月7日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
《2013年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2013年度监事会工作报告》需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2013年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2013年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
根据山东和信会计师事务所的审计，截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为 1,617,437,131.03 元。
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司股份总数107，316万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利人民币139,510,800.00元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》
山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2014年度审计机构，并确认2013年审计费用为人民币60万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、交行四方支行、中行威海路支行、建行山东路支行、中信海尔路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2013年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2013年年度报告全文公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步加强和完善现金分红有关章程条款修改如下：
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监事会认为：上述对现金分红涉及章程条款的进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要求，有利于更好维护公司股东的利益，同意议案的修改。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
2014年3月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-016
青岛汉缆股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将2013年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币36.00元，募集资金总额为人民币180,000.00万元，扣除各项发行费用12,559.00万元，募集资金净额为人民币167,441.00万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-005号验资报告予以审验确认。
（二）截止2013年12月31日公司募集资金使用及结余情况
单位：元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010年11月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。
2012年5月,经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及公司2012年第三次临时股东大会批准，公司使用结余资金4,000万元投资新能源特种电缆建设项目。该项目实施主体为公司全资子公司常州八益电缆股份有限公司。2012年6月，公司与常州八益电缆股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、华泰联合证券签订了《募集资金四方监管协议》并开设募集资金专项帐户。
《募集资金三（四）方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）结余募集资金使用情况
公司于2012年2月23日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目全部完成的议案》，公司募集资金投资项目均已竣工验收，募集资金及超募资金总共结余92,937万元，其中利息收入净额1,219.30万元。
1、公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将42,800.00万元的部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，其中使用超额募集资金19,900.00万元，节余募集资金22,900.00万元。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币15,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至2013年12月5日，公司已将15,700万元全部归还至募集资金专用账户，同日公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目
（1）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
■
（2）实际投资与计划投资的差异说明
①部分进口设备实际采购价格与原预算价格相差较大
该募集资金投资项目的可研报告编制于2008年并于2009年上半年进行了修改，而部分进口设备实际在2010年进口，因技术进步、市场竞争激烈、人民币汇率升值等原因导致进口价格下降，以及增值税改革固定资产采购增值税进项税可以抵扣不再计入固定资产成本，部分进口设备的实际价格与原预算价格相差较大。例如TROESTER 500kV VCV立式生产线原预算采购价格为2,601.10万元，实际采购金额仅为1,341.98万元；Maillefer 500kV VCV立式生产线原预算采购价格为2,601.10万元，实际采购金额为1,104.71万元。
经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共4,272.84万元。
②部分原拟进口设备改用国产设备节约了部分资金
随着国内电缆设备生产厂商的技术进步，一些原本需要进口的设备国内生产厂商也可以进行生产，且相关性能指标能够满足公司需求或经公司改造后能够满足需求，为节约资金，公司采购部分国产设备替代进口设备。例如原拟从德国进口的LDPE净化处理装置预算采购价格为1,000.40万元，公司实际使用吴江市华通净化技术有限公司的产品实际采购价格仅为89.01万元。
经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共4,350.81万元。
③因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金5,731.01万元。
④基本预备费等支出9,993.90万元未实际发生。
2、年产1,500km海洋系列电缆建设项目
（1）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
■
（2）实际投资与计划投资的差异说明
①因部分进口设备实际采购价格与原预算价格相比下降，节约设备购置资金共2,805.23万元。
②因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金473.06万元。
③基本预备费等支出2,028.40万元未实际发生。
④铺底流动资金尚有1,659.00万元未投入使用。
3、年产22,500t特种导线建设项目
（1）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
■
（2）实际投资与计划投资的差异说明
①因公司的修武分公司与原材料供应商焦作万方相邻较近，为利用焦作万方提供的铝水原材料，降低生产成本，公司于2010年起在修武分公司建设新厂房拟用于部分特种导线生产。因可以直接利用铝水作为原材料，节省了熔炼铝锭等生产环节，可以直接将铝水在模具中冷却进行连铸连轧，原计划投入的连续时效炉、熔铝炉、倾动式保温炉等高价设备均不需要再投入，大量节省了相关设备投入。因修武分公司具备生产特种导线的便利条件，公司本部对该项目的投资需求大幅减少。公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金4,850.82万元。
②基本预备费等支出7,849.84万元未实际支出。
③铺底流动资金尚有1,668.00万元未投入使用。
六、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛汉缆股份有限公司董事会
2014年3月17日
青岛汉缆股份有限公司2013年度
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-017
青岛汉缆股份有限公司
收购资产业绩承诺实现情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》的有关规定，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、公司发行股份购买资产情况
根据本公司2011年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号文件《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准，公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司（以下简称“常能电器”）等特定对象非公开发行人民币普通股1,044万股购买常州八益电缆股份有限公司（以下简称“常州八益”）80%股权；同时，常州八益剩余20%股权由本公司及全资子公司青岛女岛海缆有限公司以现金收购，收购完成后，本公司直接和间接控制常州八益100%股权。
二、业绩承诺及盈利预测情况
1、常能电器为本次发行股份购买资产所作的业绩承诺
为保证本次发行股份购买资产的顺利进行，2011年11月22日，本公司与常能电器于2011年11月22日承诺事宜签署了《盈利补偿合同》。常能电器向本公司承诺：本次非公开发行股份购买资产完成后，八益电缆2012年、2013年、2014年实现的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）分别为2,400万元、2,650万元、2,750万元。具体计算补偿额方式为：每年补偿的净利润数额=截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额－已补偿的净利润数额，前述实际净利润数均应当以八益电缆的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）确定，逐年进行补偿，在各年计算的补偿净利润数小于0时，按0取值，已经补偿的净利润数额不冲回。若八益电缆2012年至2014年审计后的净利润达不到常能电器承诺金额，常能电器将于三年期的每年审计报告出具后一个月内以现金方式一次性支付给本公司。
二、业绩承诺实现情况
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2014）第022012号审计报告审计，常州八益2013年度实现的净利润为3,594.69万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,569.94万元（为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）。常州八益2013年度扣除非经常性损益后的净利润超出常能电器业绩承诺金额919.94万元，常能电器完成了对常州八益的业绩承诺。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2014年3月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-018
青岛汉缆股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2013年度股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会，2014年3月17日公司第三届董事会第四次会议审议通过召开公司2013年度股东大会的决议。
3. 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014 年4月 16日（星期三）下午 14:30 ；
（2）网络投票时间：2014年 4 月 15 日－2014年 4月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 4 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 4月 15 日 15:00 至 2014 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年4月11日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室
二、会议审议事项
1．《2013年度董事会工作报告》
2．《2013年度监事会工作报告》
3．《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4．《2013年年度报告及摘要》
5．《2013年度利润分配预案》
6．《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7．《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》
8．《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10.《关于修改公司章程的议案》
其中审议《2013年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》时需要以股东大会特别决议审议通过。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2014年3 月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做2013年度独立董事述职报告。
三、会议登记方法
1．登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2014年4月15日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。
2．登记时间：2014年4月15日，上午 9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶00。
3．登记地点及联系方式：
青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
四、股东参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“362498”。
2.投票简称：“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。
3.投票时间：2014 年4 月 15 日 15:00 至 2014 年4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
4.在投票当日，“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
■
表 3 投票举例
股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
■
股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投 赞成票的，其申报如下：
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 15 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3：00，结束时间为 2014 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3．股东获取身份认证的具体流程
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
4．股东根据获取的务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛汉缆股份有限公司 2013年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、会议联系方式：
青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1．第三届董事会第四次会议决议。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2014年3月17日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2013年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
■
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2014年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表
■
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-019
青岛汉缆股份有限公司
关于举行2013年年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月28日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张华凯、独立董事樊培银先生、财务总监曲庶先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生及保荐代表人邹晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2014年3月17日
| 股票简称 | 汉缆股份 | 股票代码 | 002498 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王正庄 | 张大伟 |
| 电话 | 0532-88817759 | 0532-88817759 |
| 传真 | 0532-88817462 | 0532-88817462 |
| 电子信箱 | Wzz3333@126.com | hanhe1@hanhe-cable.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 4,807,436,459.76 | 3,745,185,746.14 | 28.36% | 3,821,319,571.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 433,830,145.74 | 258,042,744.06 | 68.12% | 289,368,338.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 249,743,753.59 | 207,772,490.92 | 20.2% | 299,609,298.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,141,409.76 | 444,306,709.30 | -101.16% | -269,290,983.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4 | 0.24 | 66.67% | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4 | 0.24 | 66.67% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.84% | 6.9% | 3.94% | 8.37% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 5,041,782,717.81 | 4,799,876,511.74 | 5.04% | 4,521,001,016.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,122,341,022.08 | 3,844,868,330.84 | 7.22% | 3,523,755,426.78 |
| 报告期末股东总数 | 24,263 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 23,152 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 青岛汉河集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 85.23% | 914,672,025 | | 质押 | 240,000,000 |
| 山东电建建设集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.45% | 15,592,500 | | | |
| 常州高新技术产业开发区常能电器有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 13,311,000 | 13,311,000 | 质押 | 6,000,000 |
| 常州市泓丰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.08% | 892,620 | 892,620 | 质押 | 450,000 |
| 朱弘 | 境内自然人 | 0.07% | 783,000 | 783,000 | | |
| 汪洋 | 境内自然人 | 0.06% | 606,943 | | | |
| 邓国徽 | 境内自然人 | 0.06% | 603,361 | | | |
| 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.05% | 532,023 | | | |
| 北京东方信远资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.05% | 503,861 | | | |
| 方德坤 | 境内自然人 | 0.04% | 450,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 朱弘为常州高新技术产业开发区常能电器有限公司控股股东。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 名称 | 2012-12-31
余额 | 2013年1-9月新增 | 2013年1-9月偿还 | 2013-9-30
余额 |
| 张思夏 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 汉河集团 | 10,038,704.25 | 15,373,890.00 | 25,412,594.25 | 0.00 |
| 青岛汉河房地产开发有限公司 | 9,880,000.00 | | 9,880,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 25,918,704.25 | 15,373,890.00 | 41,292,594.25 | 0.00 |
| 修改前 | 修改后 |
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分配政策的执行情况。
若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司独立董事为此发表的独立意见应随同披露。 | 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分配政策的执行情况。
若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司独立董事为此发表的独立意见应随同披露。 |
| 修改前 | 修改后 |
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分配政策的执行情况。
若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司独立董事为此发表的独立意见应随同披露。 | 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分配政策的执行情况。
若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司独立董事为此发表的独立意见应随同披露。 |
| 项 目 | 金 额 |
| 实际募集资金净额 | 1,674,410,000.00 |
| 减：募集资金置换前期自有资金投入 | 92,617,312.27 |
| 直接投入募集项目资金 | 501,730,437.87 |
| 利用超募资金永久补充流动资金 | 628,000,000.00 |
| 结余募集资金对子公司增资 | 200,000,000.00 |
| 结余募集资金补充子公司流动资金 | 110,000,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 16,632,045.80 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 158,694,295.66 |
| 专户银行 | 银行账号 | 存放余额 |
| 中国建设银行青岛山东路支行 | 37101986710059788888 | 944,840.74 |
| 招商银行青岛分行 | 532902771910999 | 87,176.33 |
| 浦发银行青岛香港东路支行 | 69050154500000425 | 70,124.83 |
| 中国农业银行青岛市北第三支行 | 38-090801040009989 | 11,486.74 |
| 中国农业银行青岛沙子口支行 | 38-090501040011742 | 157,565,074.17 |
| 中国建设银行常州新北支行 | 32001628436059000081 | 15,592.85 |
| 合 计 | | 158,694,295.66 |
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资额（万元） | 实际投资额（万元） | 差额（万元） |
| 1 | 建筑工程费 | 1,640.00 | 468.99 | 1,171.01 |
| 2 | 设备购置及安装工程费 | 25,187.10 | 4,435.33 | 20,751.77 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 1,744.30 | 747.12 | 997.18 |
| 4 | 基本预备费 | 1,428.60 | | 1,428.60 |
| 5 | 铺底流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 合 计 | 43,000.00 | 18,651.44 | 24,348.56 |
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资额（万元） | 实际投资额（万元） | 差额（万元） |
| 1 | 建筑工程费 | 180.00 | 180.00 | |
| 2 | 设备购置及安装工程费 | 9,161.00 | 4,425.44 | 4,735.56 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 182.80 | 87.88 | 94.92 |
| 4 | 基本预备费 | 476.20 | | 476.20 |
| 5 | 铺底流动资金 | 4,000.00 | 2,341.00 | 1,659.00 |
| 合 计 | 14,000.00 | 7,034.32 | 6,965.68 |
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资额（万元） | 实际投资额（万元） | 差额（万元） |
| 1 | 建筑工程费 | 312.60 | 65.34 | 247.26 |
| 2 | 设备购置及安装工程费 | 11,924.60 | 734.00 | 11,190.60 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 619.90 | | 619.90 |
| 4 | 基本预备费 | 642.90 | | 642.90 |
| 5 | 铺底流动资金 | 5,500.00 | 3,832.00 | 1,668.00 |
| 合 计 | 19,000.00 | 4,631.34 | 14,368.66 |
| 募集资金总额 | 167,441.00 | 本年度投入募集资金总额 | 46,325.92 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 153,234.77 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 可行性是否发生重大变化 |
| 1、承诺投资项目 |
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件
产品成套生产建设项目 | 否 | 43,000.00 | 43,000.00 | | 18,651.44 | 43.38 | 2011年12月 | 2785.21 | 否 | 否 |
| 年产1,500km海洋系列电缆建设项目 | 否 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 7,034.32 | 50.25 | 2011年12月 | 788.26 | 否 | 否 |
| 年产22,500t特种导线建设项目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 4,631.34 | 24.38 | 2011年12月 | 1566.32 | 否 | 否 |
| 高压及超高压电缆工程技术中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,016.80 | 100.00 | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 101,000.00 | 101,000.00 | | 55,333.90 | | | | | |
| 2、超募资金投向 |
| 利用超募资金永久补充流动资金 | 否 | | 39,900.00 | 19,900.00 | 39,900.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 对常州八益补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | | 11,000.00 | | 11,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | | 50,900.00 | 19,900.00 | 50,900.00 | | | | | |
| 3、结余募集资金投向 |
| 对子公司焦作汉河增资 | 否 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新能源特种电缆建设项目 | 否 | | 4,000.00 | 3,525.92 | 4,100.87 | 100.00 | 2013年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 利用结余募集资金永久性补充流动资金 | 否 | | 22,900.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 100.00 | | | | |
| 结余募集资金投向小计 | | | 46,900.00 | 26,425.92 | 47,000.87 | | | | | |
| 合计 | | | | 46,325.92 | 153,234.77 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目） | 2、募投产品市场竞争加剧，市场价格下滑，募投项目相关产品毛利率有所下滑；
3、劳动力价格等刚性成本上升，导致公司募投产品毛利率有所下滑。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2、公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将42,800.00万元的部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，其中使用超额募集资金19,900.00万元。
3、截至本报告期末，公司使用39,900.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金、11,000万元超募资金用于补充常州八益电缆股份有限公司流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 1、公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。
2、公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2010年11月14日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为9,261.73万元。
目前，相关资金已经完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币15,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至2013年12月5日，公司已将15,700万元全部归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本募集资金存放与使用情况的专项报告说明五。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况 | 公司不存在违规使用募集资金的情形。 |
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 本次会议审议所有议案 | 100 |
| 议案一 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》 | 3.00 |
| 议案四 | 《2013年年度报告及摘要》 | 4.00 |
| 议案五 | 《2013年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | 9.00 |
| 议案十 | 《关于修改公司章程的议案》 | 10.00 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362498 | 买入 | 1.00 | 1 股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362498 | 买入 | 100 | 1 股 |
议案
序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 议案2 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 议案3 | 《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》 | | | |
| 议案4 | 《2013年年度报告及摘要》 | | | |
| 议案5 | 《2013年度利润分配预案》 | | | |
| 议案6 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | |
| 议案7 | 《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》 | | | |
| 议案8 | 《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 议案9 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | | | |
| 议案10 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
| 姓名/名称 | | 身份证号码/营业执照号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
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