一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕"一个主题、两项工程、三个措施"的工作部署，突出营销管理主题年，加强人才培养工程建设和产品标准化工程建设，采取提速、优化、转型三个方面措施，务实创新工作，取得积极成果。

报告期内，公司实现营业收入44.80亿元，比上年同期40.07亿元增长11.80%；其中，房地产项目结转营业收入40.43亿元，较上年同期36.75亿元增长10.01%；利润总额8.91亿元，较上年同期8.56亿元增长4.09%，实现净利润7.36亿元，较上年同期6.88亿元增长6.98%；归属母公司净利润7.04亿元，较上年同期6.14亿元增长14.66%。截至2013年12月31日，公司资产总额为244.10亿元，较年初195.64亿元增加48.46亿元；负债总额168亿元,较年初124.39亿元增加43.61亿元；净资产76.11亿元，较年初71.25亿元增加4.86亿元，其中归属于母公司的所有者权益为71.50亿元，较年初65.99亿元增加5.51亿元；资产负债率为68.82%，较年初增长5.24个百分点，主要是报告期内长期借款增加所致。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

一是深入开展营销管理年活动。公司制定了营销管理年实施方案，召开了营销管理年专题会议进行动员。紧密围绕"营销管理年"主题，公司加强了项目定位论证、市场研究预判，积极开展各类营销活动，加快新开盘项目样板区建设，积极推行体检式营销。通过营销管理年活动，不仅使公司销售额突破50亿大关，公司营销管理精细化水平亦得以提升。

二是加快产品标准化工程的建设。公司汇集设计专业力量，通过对公司以往开发项目及土地储备项目的总结和分析，形成了基于客户细分战略的信达地产"天下系列、郡系列、蓝系列"三大产品线系列方案，以及公司推进蓝系列产品标准化建设初步工作方案，初步建立起产品线应用体系，发布了产品线和"蓝系列"产品系列标准。

三是推进区域深耕，持续补充土地储备。报告期内，公司密切关注重点发展的宁波、嘉兴等长三角区域及芜湖、马鞍山等中部区域土地市场动向，新增土地储备规划建设面积169.7万平方米。公司积极推进战略布局，成功在川渝板块重庆获取项目。

四是创新融资模式，优化资金结构。公司努力拓宽融资渠道，采取多种融资方式，在保障公司现金流安全及公司各项业务正常开展的前提下，不断优化资金结构，降低公司资金成本。

五是优化制度体系，提高运营效率。公司按照"权限下放、简化流程、减少审批"的优化思路，对制度体系文件进行全面优化和权限梳理。

六是人才培养工作和企业文化建设得到加强。公司制定出台了人才工程指导意见，实施"信之源"大学生培养计划和"达以远"人才梯队计划。结合公司上市五周年，公司本着"全员参与，欢乐祥和、节俭务实"的指导思想，开展了一系列丰富多彩的主题活动，提升了公司凝聚力。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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3.1.1.2 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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3.1.1.3 费用

利润表项目变动及说明

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3.1.1.4 现金流

公司报告期内经营活动现金流量净额与净利润差额-39.41亿元，主要是报告期内新增土地储备增加存货所致。

现金流量表项目变动及说明

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3.1.1.5 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司在2011年制订了《信达地产五年发展规划纲要（2011-2015）》，作为在"十二五"期间指导公司发展的纲领性文件。规划明确了"依托信达系统资源、立足地产开发市场、发挥上市公司优势、实现公司持续发展"为主题的发展定位，并提出积极拓展项目、实施战略融资、加强战略协作、提升产品与品牌、强化组织管控五个方面的战略实施路径。

2013年公司创新开展工作，在这五个方面均取得了积极的进展。在销售业绩有所增长、融资渠道得到拓宽的支持下，公司积极拓展项目，土地储备的数量有所提高，结构得到优化。为解决公司经营发展的资金需求，公司采取信贷、信托、房地产基金、资管计划等多种融资方式，并不断优化资金结构，有效降低融资成本。在项目和资金方面加强信达系统协同联动，集团协同效应初步显现。通过推进产品标准化工程建设、开展营销管理年活动和上市五周年系列推广活动，公司产品与品牌有所提升。通过优化制度体系、强化风险管控、推进人才培养工程建设、提高合规意识和执行文化，公司集团管控能力和组织效率稳步提高。

报告期内，公司累计实现房地产销售面积61.38万平方米，同比增长41.5%；销售合同额51.39亿元，同比增长36.5%。公司房地产出租累计实现合同租金6822.1万元。

报告期内，新开工面积144.2万平方米，同比增长99.8%；竣工面积49.9万平方米，同比下降7%。截至2013年12月31日，公司在建面积269.9万平方米。报告期内，公司积极关注土地市场动向，不断深化与中国信达的协同联动，全年通过股权收购与土地市场挂牌等方式，新增土地储备规划建筑面积约169.7万平方米，截至2013年12月31日，公司储备项目规划建筑面积约457.3万平方米。

(2) 其他

1) 房地产销售情况

单位:万平方米、元/平方米、亿元

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2) 房地产出租情况 单位:平方米、元、元/月/平方米

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备注：天津办公楼、青岛世纪大厦处于处置状态；长春吉隆坡酒店已经处置。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务收入中其他项主要为租赁收入。

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产负债情况分析表

单位:元

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应收账款：余额较期初增加83.95%，主要是应收购房款增加。

应收股利：余额较期初减少100%，主要是收回股利。

其他应收款：余额较期初增加100.46%，主要是支付土地竞买保证金。

存货：余额较期初增加30.33%，主要是新增土地储备。

固定资产：余额较期初减少38.75%，主要是合并范围内子公司减少。

在建工程：余额较期初减少68.96%，主要是在建工程完工转出

应付票据：余额较期初减少76.05%，主要是以银行承兑汇票支付工程款减少

预收账款：余额较期初增加32.61%，主要是预收购房款增加

应付利息：余额较期初增加47.01%，主要是应付长期借款利息增加。

一年内到期的非流动负债：余额较期初增加89.43%，主要是长期借款转入。

长期借款：余额较期初增加65.83%，主要是新增长期借款。

长期应付款：余额较期初减少94.19%，主要是转入一年内到期非流动负债

3.1.4 核心竞争力分析

信达地产的竞争能力主要体现在协同优势、精细化管理提升、企业团队、企业文化四个方面。

协同优势方面：作为中国信达的房地产开发业务运作平台，公司的比较优势在于中国信达系统资源能够为公司发展提供项目和资金方面的支持。信达地产将借助中国信达系统资源，继续加强集团协同联动，不断创新公司业务模式和盈利模式。在业务模式方面，借助中国信达的不良资产经营、投资及资产管理和金融服务功能优势，由原来的全产业链的房地产开发商向房地产投资商与房地产专业服务商相结合转变；在盈利模式方面，由原来单纯获取项目开发利润向开发利润、咨询监管业务收入以及投资收益等多元化收入来源转变。随着中国信达成功登陆资本市场，共享业务、客户资源与组织网络等的协同效应将进一步显现，将为信达地产的发展创造更广阔的市场空间。

精细化管理提升方面：公司通过开展主题管理年活动等方式不断提升精细化管理水平。2011年开展成本管理年活动，通过落实成本管理责任制、健全成本管理体系、加大集中采购力度、规范开展招投标工作，成本管理水平有所提高。2012 年开展产品管理年活动，通过做好项目定位和规划设计、加强户型和功能研究、推行项目建造标准、加强工程质量管理、深化产品线研究和应用，产品性价比和市场竞争力有所提高。2013年开展营销管理年活动，不断提高营销能力，并以营销为龙头，以客户为导向，带动各个开发环节的精细化管理水平。2014年，公司将继续开展运营提升年活动，全面提升公司的项目运营能力，重点提高公司开发项目的周转速度、产品品质和经济效益，"提速、提质、提效"。

企业团队方面：公司具有和谐、透明、高效的董事会和团结、务实、创新的管理层。信达地产重组上市以来，经过磨合，组织结构和管控模式得到完善，公司管理水平有所提高。信达地产很多下属子公司伴随中国房地产业的起步而成长，产品品牌在区域市场具有一定的影响力，管理团队市场化意识较强，管理比较规范，培养了一批房地产专业人才，具有在当地进行城市深耕的基础。随着公司推进人才工程建设，实施"信之源"大学生培养计划和"达以远"人才梯队计划，公司人力资源不断改善，团队活力持续提高。

企业文化方面：公司具有良好的公司治理文化，公司治理机制在公司发展中积极发挥作用。公司倡导阳光清新的企业文化，以文化聚人心，用文化促发展，形成了建功立业、争优创先的良好氛围。近年来，执行文化、创新文化、合规文化更加深入人心。2013年，公司生动开展上市五周年系列活动，进一步增强了员工对信达地产的认同度和归属感，进一步提升了公司凝聚力。公司秉持"始于信，达于行--诚信、融合、创新、卓越"的核心价值观，倡导"实践中国人居梦想"的社会责任理念，积极关注各利益相关方的诉求，全面履行社会责任。

3.1.5 投资状况分析

3.1.5.1 对外股权投资总体分析

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(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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(2) 持有非上市金融企业股权情况

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3.1.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

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上表列举的委托贷款为公司内部委贷，产生的利息收支已作为内部交易进行抵消，对公司损益无重大影响。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

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公司利用闲置资金开展国债回购业务，全年日平均资金占用额5.49亿元，取得收益2460.83万元，折合年化净收益率为4.48%。

3.1.5.3 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.1.5.4 主要子公司、参股公司分析

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注：长春信达丰瑞原为吉林信达置业子公司，报告期内公司收购其全部股权，成为本公司的子公司；原子公司海南安建并入海南信达置业有限公司。

3.1.5.5 非募集资金项目情况

（1）2013年新开工项目情况

单位：万平方米

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（2）2013年竣工项目情况

单位：万平方米

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（3）截止2013年12月31日在建项目情况

单位：万平方米

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（4）截止2013年12月31日储备项目情况

单位：万平方米

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上述项目，公司均拟发展作销售，其中涉及一级开发的项目共3个：

单位：万平方米

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3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

市场形势具有不确定性，行业竞争形势严峻，其中存在的城市分化和企业分化是突出的特点，这是公司对未来的基本判断。

房地产是一个周期性行业，又具有货币属性和资产属性，与经济走势、货币松紧、利率变化和心理预期等息息相关，这其中就有很大的不确定性。由于房地产市场不仅影响房地产投资本身，还涉及上下游产业、土地财政、金融系统等，因此房地产市场的稳定不仅影响"稳增长"、"保就业"，而且关系"防风险"。三中全会提出发挥市场的决定性作用，但建立房地产市场调控长效机制还尚待时日，不动产登记、房地产税立法进程等将对市场产生一定的影响，这都使得短期市场形势更加复杂。不过总体来看，我们认为在经济发展的惯性和改革的红利下，中国经济的基本增长依然值得期待，人民群众对住房的合理需求仍然存在，因此我们对市场形势既不盲目乐观，也不过于悲观，我们相信通过以市场和客户为导向，提高产品性价比和服务水平，公司能够在市场占有一席之地。

对于中长期市场形势，伴随着国内生产总值和人均收入倍增计划的实施以及新型城镇化的推进，我们认为中国房地产市场的发展潜力依然巨大，即使市场规模的增长遇到瓶颈，但市场发展的质量一定会大大提高。同时，不同城市发展也将出现一定的分化，具有集聚效应的大中城市市场依然具有良好的发展前景，但缺乏经济活力和人口吸引力的三四线城市存在一定的市场风险。与此同时，房地产企业会加速分化，千亿房企已经呈现金融化、多元化、国际化、平台化的发展趋势，将带动行业变革；百亿以上房企数量不断扩容，销售百亿逐步成为主流房企的门槛；随着行业集中度的进一步提升，中小房企将寻求差异化的发展模式。总体来看，房地产属于市场化竞争行业，所有不同规模的房企都面临激烈的竞争，只有不断发展才能确保和提升现有的行业地位。

3.2.2 公司发展战略

作为中国信达的房地产开发业务运作平台，公司将借助信达系统的资源优势和品牌支持，创新业务模式和盈利模式，逐步形成差异化的竞争优势。公司未来发展定位为：具有信达特色的房地产开发与资本运作相结合的综合性房地产开发企业。公司的业务发展方向是：以房地产开发业务为核心，以持有型物业经营、房地产金融业务和物业服务为支持，坚持房地产主业与资本运营协调发展和良性互动的发展模式，继续巩固既有区域市场地位，同时以市场为导向，以经济效益为核心，抓住机遇逐步进入其他区域，扩大公司的市场影响力。公司产品定位是：以开发高性价比的住宅产品为主，重点关注首次置业和首次改善性需求，同时以写字楼为主探索发展优质持有型物业。

3.2.3 经营计划

2014年，为提高综合竞争能力，实现公司快速发展，公司将围绕"一个主题、两个突破、三个措施"开展工作，紧抓运营提升年主题，实现规模化和金融地产两个方面的突破，采取创新、改革、深化三大措施，力争实现效益稳步增长。2014年计划签约销售额70亿元，回笼资金55亿元；计划新开工面积140万平方米，竣工面积70万平方米；计划完成土地投资额70亿元。

（1）深入开展"运营提升年"活动，紧抓运营提升年主题，全面提升公司开发项目的周转速度、产品品质、经济效益。

（2）实现公司规模化的突破。以销售为龙头，实现公司销售规模较2013年有较大幅度提升；继续在公司重点深耕区域加大土地储备力度，夯实公司快速发展基础。

（3）实现金融地产的突破。公司将主动融入中国信达主业，一是利用 "金融地产"助推公司扩大规模方面有所突破；二是利用"金融地产"实现盈利方面有所突破。

（4）加快推动产品标准化，深化产品线的应用，为公司快速发展提出坚定的技术支持。

（5）深化基础管理、项目管理，持续推动人才工程建设。

3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截止2013年12月31日，公司在建项目共26个，根据项目开发进度，完成在建投资项目所需资金需求约60亿元。

3.2.5 可能面对的风险

行业风险：行业集中度还在加速提升，一线房企仍然在不断提高市场份额和品牌影响力，未来跻身主流房企的门槛还将继续提高。公司将积极开展战略研究，探索创新业务和盈利模式，努力实现有质量、有效益、可持续发展，不断提高公司行业地位。

市场风险：随着房地产市场调控长效机制的逐步建立，房地产投机投资需求将进一步萎缩，以首次置业、首次改善为主的刚性需求成为市场主导，为此公司将围绕主流客户开发适销对路的产品，不断提高产品标准化水平，提高开发和销售速度，主动降低市场风险。

财务风险：近年来，公司适度加快了土地储备及项目开发节奏，未来随着项目建设的持续推进，可能会带来更多资金需求。公司将加快销售回款，拓宽融资渠道，加强资金管理，提高资金使用效率，确保现金流安全。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.4.2 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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3.5 积极履行社会责任的工作情况

3.5.1 社会责任工作情况

报告期内，公司进一步加强企业社会责任管理，建立了四级联动、五位一体的社会责任管理架构；深入开展企业社会责任调查与研究，明确企业社会责任理念，编制《信达地产企业社会责任读本》，将社会责任融入到具体工作中，成为企业和员工的自觉行动。公司治理规范，关注和回报股东、客户、员工、社会和环境等利益相关方的期望，积极履行社会责任。全年无重大安全及质量责任事故，全年无重大环保问题。

公司2013年度社会责任报告《实践中国人居梦想—信达地产2013年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（wwww.sse.com.cn）。

3.6 其他披露事项

1.2013年1月31日，第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于青岛信达置业有限公司收购青岛千禧华丽置业有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司青岛信达置业有限公司以评估价值为基准，以总价不超过7230.68 万元（评估值72,306,804.47元）价格收购青岛华丽投资有限公司持有的青岛千禧华丽置业有限公司49%股权（收购价款不超过3543.03万元），以及青岛信达荣昌置业集团有限公司持有的青岛千禧华丽置业有限公司51%股权（收购价款不超过3687.65万元）。此项股权收购工作已经完成，相关工商变更登记手续已于2013年2月6日完成。

2.2013年3月28日，公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于拟参与北京市石景山区鲁谷路C2商业金融地块国有土地使用权挂牌竞买请示的议案》，授权公司按照法律规定及法定程序参与北京市石景山区鲁谷路C2商业金融用地（原北京市弹簧厂） 地块国有土地使用权挂牌（拍卖或招标）活动。公司参与了土地竞买，未取得该项目土地使用权。

3.2013年6月24日，公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于拟参与北京市石景山区银河商务区K地块C2商业金融用地国有土地使用权投标的议案》，授权公司管理层参与北京市石景山区银河商务区C2商业金融用地国有土地使用权投标竞买活动，中标后，设立项目公司注册资本金不超过5亿元。公司参与了土地竞买，未取得该项目土地使用权。

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-010号

信达地产股份有限公司

第九届董事会第二十三次（2013年度）会议

决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信达地产股份有限公司第九届董事会第二十三次（2013年度）会议于2014年3月17日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2014年3月7日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》。

公司2013年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

此议案须提交公司第六十一次（2013年度）股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

本次财务决算结果经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以德师京报(审)字(14)第P0215号审计报告予以确认。

此议案须提交公司第六十一次（2013年度）股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》。

根据德勤华永会计师事务所出具的审计报告，母公司2013年初未分配利润为168,219,104.45元，2013年度净利润为187,960,475.77元，2013年度计提法定盈余公积18,796,047.58元，2013年末未分配利润为 230,685,301.70 元。

根据公司《章程》规定，结合公司经营实际情况，兼顾公司长远发展和股东利益，公司2013年度拟进行利润分配，每10股派发现金红利0.80元（含税），派发现金红利总金额121,940,835.36元，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。

全体独立董事一致认为：公司2013年利润分配及分红派息方案的制定符合公司章程及有关规定，充分考虑各类股东尤其是中小股东的利益，同意将有关方案提交股东大会审议。

此议案须提交公司第六十一次（2013年度）股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2014年度经营计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

《公司2013年度内部控制评价报告》及德勤华永会计师事务所有限公司出具的《内部控制审计报告》（德师京报(审)字(14)第S0049号）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构及确定其审计费用的议案》。

德勤华永会计师事务所作为公司2013年度审计机构，认真、独立完成了2013年年度审计，同意继续聘请德勤华永会计师事务所担任本公司2014年度的财务审计机构和内控审计机构，年度服务费用合计为278万元人民币（其中财务报表审计为228万元，内控审计为50万元），公司不再另行支付差旅费。

此议案须提交公司第六十一次（2013年度）股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2013年度公司社会责任报告》。

《公司2013年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于确定董事会对董事长授权事项的议案》详见附件一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

根据公司业务发展需要，为解决公司部分资金需求，在本议案生效之日起至2014年年度股东大会召开前，公司（含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司）拟向信达投资有限公司及其关联方取得借款余额及担保余额总计不超过20 亿元，借款年利率不超过10%（且不低于同期银行贷款基准利率），借款期限不超过三年，借款用于公司经营及资金周转，由公司为此提供连带责任担保。

授权公司董事长为上述借款和担保事项签署相关法律文件。

信达投资有限公司为公司控股股东，上述事项构成关联交易。上述借款利率的确定，遵循了公平、公正的原则，符合公司及其非关联股东的利益。独立董事已对该事项发表事前确认意见和独立意见。

此议案须提交公司第六十一次（2013年度）股东大会审议。

表决结果：4名关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于与关联人房屋租赁、咨询服务、商业保险、以及购买产品等事项暨关联交易的议案》。

根据公司业务发展需要，自本议案生效之日起至2014年度董事会召开前，预计公司（含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司）与中国信达及其实际控制的单位等关联法人及公司关联自然人拟发生的房屋租赁、咨询服务、商业保险、购买产品等事项交易金额不超过1亿元（收支累加）。

中国信达资产管理股份有限公司为公司实际控制人，上述事项构成关联交易。 独立董事已对该事项发表事前确认意见和独立意见。

表决结果：4名关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组，委托贷款，信托贷款，担保增信，资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案》。

根据公司业务发展需要，自本议案生效之日起至2014年度股东大会召开前，预计中国信达及其关联人通过收购金融机构对公司（含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司，下同）的债权后与公司进行债务重组，向公司提供委托贷款，提供信托贷款，提供担保增信等事项，债务重组，委托贷款，信托贷款的期限不超过3年，公司为此提供连带责任担保；通过中国信达的不良资产管理、投资及资产管理业务与公司进行资产收购和出售，共同投资等交易，需经具有相应资格的会计师事务所、评估机构对交易事项进行审计、评估。关联交易定价按《公司关联交易公允决策制度》（2012年10月31日修订）确定和执行。上述交易预计交易金额（其中增信业务以增信担保费计）不超过80亿元。

中国信达资产管理股份有限公司为公司实际控制人，上述事项构成关联交易。独立董事已对该事项发表事前确认意见和独立意见。

此议案须提交公司第六十一次（2013年度）股东大会审议。

表决结果：4名关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于调整公司董事会战略和审计专门委员会组成人员的议案》。

确定调整后公司董事会战略、审计董事会专门委员会组成人员如下：

(一) 战略委员会

由董事贾洪浩、杨小阳、宁桂兰、刘社梅、张载明、梁志爱、吴振清组成，贾洪浩任召集人。

（二）审计委员会

由董事罗林、刘大为、杨小阳、宁桂兰、张载明组成，公司独立董事罗林任召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于增设公司部门的议案》。

根据公司发展需要，为了完善法人治理结构，协助公司监事会和监事有效履行职责，同意设立监事会办公室；为了推动金融地产业务发展，拓展融资渠道，加强资金统筹运营，提高资金使用效益，同意设立投融资部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、《关于召开第六十一次（2013年度）股东大会的议案》。

公司拟定于2014年4月召开第六十一次（2013年度）股东大会，会议以现场方式召开，具体会议时间、地点另行公告通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、董事会听取了《公司2013年度总经理工作报告》。

十七、董事会听取了审计委员会《关于德勤华永会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告》。

十八、董事会通报了《公司第九届董事会独立董事2013年度述职报告》。

十九、董事会通报了《公司第九届董事会审计委员会2013年度述职报告》。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇一四年三月十七日

附件一

关于调整董事会对董事长授权事项的议案

公司根据业务发展需要，就董事会对董事长的授权，同意在九届八次董事会（临时）会议审议确定的授权基础上进行补充调整。补充调整后的授权如下：

（一）给予董事长在公司重大交易事项如下授权

■

（二）董事长可以通过集体决策的方式行使以上授权。董事长有在董事会授权范围内签署相关文件的权力。

（三）若法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件对以上事项出台新规定,参照新规定执行。

上述授权自本次董事会通过后生效，至董事会给予董事长新授权时终止。

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-011号

信达地产股份有限公司

第九届监事会第十二次（2013年度）会议决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信达地产股份有限公司第九届监事会第十二次（2013年度）会议于2014年3月17日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层以现场方式召开。会议通知已于2014年3月7日以邮件和送达方式发出。公司监事会成员3人，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱江先生主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》。

监事会认为：

1. 公司2013年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

同意将本议案提交公司第六十一次（2013年度）股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

同意将本议案提交公司第六十一次（2013年度）股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》。

同意将本议案提交公司第六十一次（2013年度）股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为：

一、内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。

二、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2013年度董事履职情况报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司监事会

二〇一四年三月十七日

股票简称	信达地产	股票代码	600657
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石爱民	刘瑜
电话	010-82190959	010-82190959
传真	010-82190958	010-82190958
电子信箱	dongmiban@cinda.com.cn	dongmiban@cinda.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	24,410,479,477.36	19,564,056,275.63	24.77	15,080,515,137.13
归属于上市公司股东的净资产	7,150,174,546.32	6,599,287,862.47	8.35	6,158,881,892.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,205,034,174.08	-2,225,141,157.70	不适用	-176,204,548.77
营业收入	4,479,506,484.87	4,007,250,368.87	11.79	3,306,772,180.67
归属于上市公司股东的净利润????	703,899,215.38	613,784,293.29	14.68	562,964,189.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	551,781,798.38	507,693,957.09	8.68	409,816,589.67
加权平均净资产收益率（%）	10.25	9.55	增加0.70 个百分点	9.46
基本每股收益（元／股）	0.46	0.40	15.00	0.37
稀释每股收益（元／股）	0.46	0.40	15.00	0.37

报告期股东总数			44,853	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		45,521
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的 股份数量
信达投资有限公司	境内非国有法人		54.75	834,518,311	0	质押813,690,000
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人		6.58	100,242,666	0	无
正元投资有限公司	境内非国有法人		2.99	45,518,870	0	冻结10,393,898
海南建信投资管理股份有限公司	境内非国有法人		1.99	30,369,100	0	质押12,698,412
深圳市建信投资发展有限公司	境内非国有法人		1.79	27,222,550	0	质押25,000,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		1.25	18,986,384	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		1.17	17,845,583	0	无
北京崇远投资经营公司	国有法人		1.03	15,656,640	0	无
北京市电影股份有限公司	国有法人		0.28	4,200,000	0	无
齐钟秀	境内自然人		0.26	4,017,700	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司第一大股东信达投资有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司94.2%的股权；持有本公司第五大股东深圳市建信投资管理股份有限公司100%的股权，本公司第五大股东深圳市建信投资发展有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司5.8%的股权。 除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。??

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,479,506,484.87	4,007,250,368.87	11.79
营业成本	2,825,856,587.51	2,490,251,320.50	13.48
销售费用	119,940,040.45	75,178,809.96	59.54
管理费用	335,907,924.68	322,194,351.29	4.26
财务费用	210,156,071.90	86,940,099.49	141.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,205,034,174.08	-2,225,141,157.70
投资活动产生的现金流量净额	680,969,824.85	-126,891,018.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,661,884,248.14	2,671,772,718.03	-0.37

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
房地产业	商品房销售成本	2,557,569,782.51	90.51	2,268,684,442.36	91.1	12.73
物业管理	物业管理成本	132,318,356.38	4.68	95,908,117.18	3.85	37.96

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）	变动原因
营业税金及附加	448,021,310.29	333,837,297.57	34.20	销售增加，营业税及土地增值税增加
销售费用	119,940,040.45	75,178,809.96	59.54	销售额增加，业务费用增加
财务费用	210,156,071.90	86,940,099.49	141.73	借款增加，利息相应增加
资产减值损失	10,668,429.66	-333,558.39	不适用	计提存货跌价准备
投资收益	269,384,099.28	133,191,600.76	102.25	股权转让投资收益增加
营业外收入	95,479,171.84	29,198,371.40	227.00	无需支付的应付款项
营业外支出	3,166,099.22	6,066,211.05	-47.81	无形资产处置损失及支付客户赔偿金减少

证券代码	证券简称	最初投资 成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600366	宁波韵升	11,400,404.04	2.52	178,461,186.88	3,890,868.90	-20,524,333.46	可供出售金融资产
合计		11,400,404.04	/	178,461,186.88	3,890,868.90	-20,524,333.46	/	/

现金流量表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）	变动原因
经营活动现金流主要构成
销售商品、提供劳务收到的现金	4,722,053,752.73	3,534,840,528.43	33.59	房产销售收到的现金增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,733,614,873.66	1,624,167,653.21	68.31	收回保证金、往来款
购买商品、接受劳务支付的现金	5,839,814,779.44	4,107,452,078.13	42.18	支付土地款、工程款
支付其他与经营活动有关的现金	3,714,853,552.95	2,311,009,607.42	60.75	支付保证金、往来款
投资活动现金流主要构成
收回投资收到的现金	44,447,321,368.79	9,572,455,773.09	364.33	国债回购
取得投资收益收到的现金	105,434,566.91	9,174,956.58	1,049.16	国债回购收益、收到的现金分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,522,681.80	77,025,822.46	82.44	处置投资性房地产
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	416,185,260.81	36,818,047.21	1,030.38	处置子公司收到现金流增加
投资支付的现金	44,414,270,000.00	9,994,610,000.00	344.38	国债回购
筹资活动现金流主要构成
取得借款收到的现金	7,409,043,543.70	5,606,133,601.02	32.16	长期借款增加
偿还债务支付的现金	3,393,833,759.02	2,367,859,581.44	43.33	偿还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,159,576.67	561,698,358.62	77.70	借款增加，支付利息增加；以及母公司对外分红
支付其他与筹资活动有关的现金	420,065,959.87	4,802,942.93	8,646.01	偿还非金融机构借款、银行保证金

产品类型	年内可供销售面积	实际销售面积	销售均价	销售合同额
住宅	107.47	54.24	8006	43.42
商业	6.45	3.49	9859	3.44
办公	4.58	3.65	12385	4.52
合计	118.50	61.38	8372	51.39

序号	地区	建筑面积	可租用面积	1-12月可出租面积	1-12月合同租金	1-12月未出租面积	1-12月平均出租率	单位面积平均租金
1	环渤海地区	22,509.00	10,734.00	128,818.00	9,500,647.76	27,684.12	78.51%	24.00
2	长三角地区	25,731.00	25,673.00	308,078.00	23,141,081.00	30,237.24	90.19%	83.29
3	中部地区	37,617.00	32,458.00	389,497.00	10,182,582.00	50,929.56	86.92%	30.08
4	其他地区	37,007.00	32,368.00	386,344.00	25,396,428.10	10,997.60	97.15%	67.05
	合计	122,864.00	101,233.00	1,212,737.00	68,220,738.86	119,848.52	90.12%	62.42

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
房屋销售收入	4,043,058,950.89	2,557,569,782.51	36.74	10.01	12.73	减少1.53个百分点
物业管理	132,626,825.30	132,318,356.38	0.23	28.75	37.96	减少6.66个百分点
其他	92,519,771.18	54,372,556.80	41.23	-45.02	-52.09	增加8.67个百分点
合计	4,268,205,547.37	2,744,260,695.69	35.70	8.16	10.74	减少1.51个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
长三角地区	2,503,904,066.51	25.13
中部地区	687,401,976.32	70.77
环渤海地区	70,225,195.59	-88.04
其他地区	1,006,674,308.95	5.36
合计	4,268,205,547.37	8.16

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	2,898,614,892.53	11.87	2,611,430,663.84	13.35	11.00
应收账款	355,079,146.00	1.45	193,034,782.68	0.99	83.95
预付款项	339,567,647.00	1.39	398,410,225.27	2.04	-14.77
应收股利	0.00	0.00	9,186,920.90	0.05	-100.00
其他应收款	1,015,167,498.68	4.16	506,412,114.55	2.59	100.46
存货	17,400,175,511.57	71.28	13,350,432,760.56	68.24	30.33
长期股权投资	672,182,331.23	2.75	615,466,153.94	3.15	9.22
投资性房地产	791,784,227.14	3.24	904,541,091.20	4.62	-12.47
固定资产	93,574,435.49	0.38	152,775,603.47	0.78	-38.75
在建工程	3,313,167.40	0.01	10,672,885.56	0.05	-68.96
短期借款	1,422,328,000.00	5.83	1,582,772,942.55	8.09	-10.14
应付票据	4,551,000.00	0.02	19,000,000.00	0.10	-76.05
应付账款	937,478,679.23	3.84	1,229,066,878.69	6.28	-23.72
预收账款	2,872,219,604.94	11.77	2,165,899,206.77	11.07	32.61
其他应付款	692,072,289.25	2.84	608,207,922.73	3.11	13.79
应付利息	66,201,383.94	0.27	45,032,983.51	0.23	47.01
一年内到期的非流动负债	2,999,940,000.00	12.29	1,583,670,000.00	8.09	89.43
长期借款	7,080,991,408.86	29.01	4,270,129,534.09	21.83	65.83
长期应付款	11,739,152.70	0.05	202,050,000.00	1.03	-94.19

被投资单位	主营业务	年末数（元）	年初数（元）	增减变动	在被投资单位持股比例（%）
新疆广电传输网络有限责任公司	广电传输	0.00	0.00	0.00	49.00
山东世纪物业经营管理有限公司	物业管理	761,655.46	795,955.46	-34,300.00	49.00
长春华信房地产开发有限公司	房地产	1,451,659.00	1,451,659.00	0.00	40.00
上海万茸置业有限公司	房地产	116,755,243.91	0.00	116,755,243.91	40.00
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司	投资管理	14,433,514.97	10,109,161.91	4,324,353.06	49.00
宁波沁伦投资中心(有限合伙)	股权投资管理、实业投资	188,278,171.06	168,080,991.39	20,197,179.67	20.75
嘉兴经房置业有限公司	房地产开发与经营	75,307,896.32	77,300,744.79	-1,992,848.47	49.00
宁波杉杉鸿发置业有限公司	房地产	75,806,578.15	155,768,109.03	-79,961,530.88	45.00
中投信用担保公司	担保业务、融资咨询	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	3.00
领锐资产管理股份有限公司	投资、咨询	149,159,640.32	149,159,640.32	0.00	4.19
嘉兴市三塔建材股份公司	混凝土产品销售	0.00	2,571,920.00	-2,571,920.00	0.00
烟台京都物业管理有限公司	物业管理	200,000.00	200,000.00	0.00	20.00
广州立成投资发展有限公司	投资、咨询	20,027,972.04	20,027,972.04	0.00	17.32
合计		672,182,331.23	615,466,153.94	56,716,177.29

所持对象 名称	最初投资金额（元）	持有 数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
中投信用担保有限公司	30,000,000.00		3.00	30,000,000.00			长期股权投资

借款方 名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系
重庆信达星城置业有限责任公司	40,000.00	2013.10.8-2014.3.8	0.12	否	是	否	否	全资子公司

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
国债回购	自有资金							否

被投资的公司名称	主营业务	占被投资公司权益的比例(%)	注册资本 （万元）	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
上海信达银泰	房地产开发等	100	41,827.58	2,354,695,492.39	1,209,788,518.69	138,237,948.57
宁波信达中建	房地产开发等	100	17,969.00	6,338,347,870.13	1,876,720,975.93	201,591,843.55
安徽信达房产	房地产开发等	100	15,000.00	3,863,135,875.85	618,201,984.22	110,958,096.61
嘉兴信达建设	房地产开发等	100	6,020.00	1,951,484,920.35	710,528,963.24	38,830,030.58
青岛信达荣昌	房地产开发等	100	2,000.00	154,610,700.38	66,734,091.26	24,202,460.40
新疆信达银通	房地产开发等	100	15,162.00	835,470,883.01	507,341,057.03	107,872,149.44
台州信达置业	房地产开发等	100	5,000.00	603,120,654.31	218,038,491.59	70,972,321.10
吉林信达置业	房地产开发等	100	39,542.00	1,999,127,485.23	663,422,679.02	-26,504,944.82
海南信达置业	房地产开发等	100	23,000.00	663,688,063.07	280,619,465.21	48,813,800.00
沈阳穗港	房地产开发等	100	30,000.00	1,020,709,751.39	612,962,500.14	15,218,193.29
信达阜新房产	房地产开发等	70	10,000.00	651,419,405.92	84,073,111.09	-9,571,208.54
上海信达立人	房地产经营管理、自有房屋租赁等	100	50,000.00	2,024,462,257.80	681,279,063.37	40,337,322.99
青岛信达置业	房地产开发等	100	20,000.00	1,499,047,522.91	141,248,774.33	-16,778,270.80
信达重庆房产	房地产开发等	100	5,000.00	860,080,362.11	48,018,466.79	-1,981,451.45
山西信达房产	房地产开发等	100	5,000.00	190,611,266.73	39,736,988.58	-6,711,728.20
长春信达丰瑞	房地产开发等	53	20,000.00	1,161,046,080.11	194,424,022.00	-5,575,978.00

序号	所属公司	权益比例	项目名称	项目所在地	产品类型	开工面积
1	上海信达银泰	100%	信达蓝爵	上海	住宅	15.96
2	宁波信达中建	100%	月湖东侧地块	宁波	商业	2.35
3	宁波信达中建	100%	格兰晴天	宁波	住宅	15.61
4	宁波信达中建、嘉兴信达建设	100%	格兰英郡四期	嘉兴	住宅	10.03
5	安徽信达房产	100%	秀山信达城	马鞍山	住宅	23.88
6	安徽信达房产	80%	信达大厦	芜湖	办公楼	1.84
7	安徽信达房产	80%	荷塘月色	芜湖	住宅	8.26
8	嘉兴信达建设	100%	信达香格里一期	嘉兴	住宅	12.3
9	嘉兴信达建设	100%	信达香格里二期	嘉兴	住宅	10.75
10	青岛信达置业	100%	千禧银杏苑二期	青岛	住宅	2.88
11	青岛信达置业	100%	蓝庭福邸	青岛	住宅	11.82
12	海南信达置业	100%	信达海天下三期I区	海口	住宅	4.33
13	台州信达置业	100%	信达兰韵春天	台州	住宅	9.83
14	沈阳穗港	100%	信达理想城三期	沈阳	住宅	5.61
15	长春信达丰瑞	53%	信达龙湾一期	长春	住宅	8.77
合计						144.22

序号	所属公司	权益比例	项目名称	项目所在地	产品类型	竣工面积
1	宁波信达中建	80%	黉河街27院	宁波	商业	1.77
2	宁波信达中建、嘉兴信达建设	66.5%	信达银郡一期	绍兴	住宅	15.46
3	安徽信达房产	100%	新城国际C楼	合肥	办公楼	6.87
4	新建信达银通	100%	雅山新天地C2区	乌鲁木齐	住宅	10.79
5	台州信达置业	100%	信达都市春天	台州	住宅	8.04
6	海南信达置业	100%	信达海天下一期	海口	住宅	1.85
7	海南信达置业	100%	信达海天下二期	海口	住宅	5.1
合计						49.88

序号		企业名称		股权比例		项目名称		项目所在地		产品类别		在建面积
1	上海信达银泰		100%		信达蓝爵		上海		住宅		15.96
2	宁波信达中建		85%		集士港4#地块一期		宁波		住宅		7.76
3	宁波信达中建		85%		集士港4#地块二期(部分)		宁波		住宅		2.18
4	宁波信达中建、嘉兴信达建设		66.5%		信达银郡二期		绍兴		住宅		17.67
5	宁波信达中建、嘉兴信达建设		100%		格兰英郡三期		嘉兴		住宅		10.73
6	宁波信达中建、嘉兴信达建设		100%		格兰英郡四期		嘉兴		住宅		10.03
7	宁波信达中建		100%		月湖东侧地块		宁波		商业		2.35
8	宁波信达中建		100%		格兰晴天		宁波		住宅		15.61
9	安徽信达房产		100%		西山银杏二期		合肥		住宅		14.30
10	安徽信达房产		100%		新际国际三期		合肥		办公楼		14.63
11	安徽信达房产		100%		银杏尚郡一期		合肥		住宅		4.70
12	安徽信达房产		100%		银杏尚郡二期		合肥		住宅		15.15
13	安徽信达房产		100%		秀山信达城		马鞍山		住宅		23.88
14	安徽信达房产		80%		信达大厦		芜湖		办公楼		1.84
15	安徽信达房产		80%		荷塘月色		芜湖		住宅		8.26
16	嘉兴信达建设		100%		信达香格里一期		嘉兴		住宅		12.31
17	嘉兴信达建设		100%		信达香格里二期		嘉兴		住宅		10.75
18	嘉兴信达建设		100%		信达南郡三期		嘉兴		住宅		10.73
19	青岛信达荣昌		100%		千禧银杏苑一期		青岛		住宅		1.52
20	青岛信达荣昌		100%		千禧银杏苑二期		青岛		住宅		12.20
21	青岛信达荣昌		100%		蓝庭福邸		青岛		住宅		11.82
22	台州信达置业		100%		信达兰韵春天		台州		住宅		9.83
23	吉林信达置业		53%		信达龙湾一期		长春		住宅		8.77
24	海南信达置业		100%		信达海天下三期一区		海口		住宅		4.33
25	沈阳穗港		100%		理想新城三期		沈阳		住宅		10.59
26	信达阜新房产		70%		信达泉天下一期		阜新		住宅		11.95
合计											269.86

序号	所属公司	股权比例	地块名称	项目所在地	土地面积	规划建筑面积	用地性质
1	宁波信达中建	85%	集士港4#地块二期剩余土地	宁波	1.83	2.92	住宅
2	宁波信达中建	100%	下应“B”地块	宁波	11.86	16.60	住宅
3	宁波信达中建	100%	东钱湖07-7地块	宁波	13.75	20.63	住宅
4	安徽信达房产	100%	芜湖1322号地块	芜湖	11.96	29.72	商住
5	安徽信达房产	51%	芜湖1332号地块	芜湖	12.19	46.64	商住
6	安徽信达房产	100%	秀山信达城剩余土地	马鞍山	12.03	38.90	住宅
7	嘉兴信达建设	100%	信达香格里三期	嘉兴	5.51	19.09	住宅
8	嘉兴信达建设	100%	南湖区2013-05号地块	嘉兴	10.41	36.07	住宅
9	新疆信达银通	100%	雅山新天地C区二期剩余土地	乌鲁木齐	3.48	14.93	住宅
10	新疆信达银通	100%	翠庭春晓剩余土地	乌鲁木齐	0.34	0.34	住宅
11	新疆信达银通	100%	水西沟项目土地	乌鲁木齐	0.84	0.42	住宅
12	新疆信达银通	100%	雅山新天地南侧土地	乌鲁木齐	17.10	22.61	住宅
13	吉林信达置业	100%	信达东湾半岛A组团	长春	17.44	34.54	住宅
14	吉林信达置业	100%	信达东湾半岛C组团	长春	4.82	18.27	住宅
15	吉林信达置业	100%	信达东湾半岛D组团	长春	4.23	24.23	住宅
16	吉林信达置业	53%	信达龙湾剩余土地	长春	8.70	19.63	住宅
17	海南信达置业	100%	海天下三期剩余土地	海口	2.20	4.20	住宅
18	海南信达置业	100%	海天下四期	海口	5.20	4.80	住宅
19	海南信达置业	100%	海天下五期	海口	8.20	6.90	商业
20	海南信达置业	70%	南丽湖1号二期	海口	31.70	11.70	住宅
21	沈阳穗港	100%	理想新城剩余土地	沈阳	25.69	39.00	住宅
22	阜新信达房产	70%	信达泉天下剩余土地	阜新	17.19	17.19	住宅
23	山西信达房产	100%	信达国际金融中心	太原	0.78	14.29	办公
24	重庆信达置业	100%	重庆信达国际	重庆	4.56	13.67	办公
合计					232.01	457.28

序号	所属公司		股权比例		地块名称		项目所在地		土地面积		规划建筑面积		用地性质
1		吉林信达置业		100%		信达东湾半岛A组团		长春		17.44		34.54		住宅
2		吉林信达置业		100%		信达东湾半岛C组团		长春		4.82		18.27		住宅
3		吉林信达置业		100%		信达东湾半岛D组团		长春		4.23		24.23		住宅
合计										26.49		77.04

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.80		121,940,835.36	703,899,215.38	17.32
2012年		0.70		106,698,230.94	613,784,293.29	17.38
2011年		0.60		91,455,626.52	562,964,189.43	16.25

序号	授权事项	董事会对董事长授权
1	新增土地储备	单项目土地成交价格分别不超过50亿元（北、上、广、深区域）和20亿元（其他地区）
2	设立房地产项目公司和房地产投资及投资管理类公司	1、 单项股权投资金额不超过3亿元 2、 股权投资后实现公司全资或实际控制
3	出售资产和收购非股权资产	单项目成交价格不超过20亿元
4	2、拟收购公司的未开发土地资产评估价值占其总资产评估价值70%以上（含70%）； 3、实施股权收购或增资后公司实际控制或实际操盘。	1、拟收购单个公司总资产评估价值分别不超过50亿元（北、上、广、深区域）和20亿元（其他地区） 2、单项股权投资金额不超过3亿元
5	公司（含控股子公司）利用自有闲置资金投资国债回购、银行理财产品、货币型基金等短期低风险投资理财产品	20亿元 （季度末余额管理）
6	对合并报表范围内公司进行股权投资	单项股权投资金额不超过3亿元且累计不超过该项目总投资的35%
7	注册成立物业公司	单个公司注册资本不超过300万元
8	公司日常资金运用、资产运用和签订合同的权限	按照前述七项授权权限审批并签署合同
9	固定资产、房屋装修支出	单笔支出不超过2000万元
10	全年捐赠支出（包括公益性捐赠、商业性赞助等）	全年累计不超过100万元
11	补充限定条件一	单项股权投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%
12	补充限定条件二	交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的35%
13	补充限定条件三	交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的35%
14	补充限定条件四	交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的35%
15	补充限定条件五	单项或全年累计发生额超过董事会权限的交易应经董事会审议通过后，报股东大会批准