证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014- 020

TCL集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2014年3月18日上午10点

2.召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

5.主持人：公司副董事长韩方明先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

议案1	《本公司2013年度董事会工作报告》
同意	1,457,667,056	股，	占出席会议所有股东所持表决权		99.99	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	20,000	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0.01	％；
议案2	《本公司2013年度监事会工作报告》
同意	1,457,667,056	股，	占出席会议所有股东所持表决权		99.99	％；
反对	0	股，	占出席会议所有股东所持表决权		0	％；
弃权	20,000	股，	占出席会议所有股东所持表决权		0.01	％；
议案3	《本公司2013年度财务报告》
同意	1,457,667,056	股，		占出席会议所有股东所持表决权	99.99	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	20,000	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0.01	％；
议案4	《本公司2013年度利润分配预案》
同意	1,457,667,056	股，		占出席会议所有股东所持表决权	99.99	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	20,000	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0.01	％；
议案5	《本公司2013年年度报告全文及摘要》
同意	1,457,667,056	股，		占出席会议所有股东所持表决权	99.99	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	20,000	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0.01	％；
议案6	《为控股子公司提供担保的议案》
同意	1,455,030,921	股，		占出席会议所有股东所持表决权	99.81	％；
反对	2,636,135	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0.18	％；
弃权	20,000	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0.01	％；
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》
同意	1,457,667,056	股，		占出席会议所有股东所持表决权	99.99	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	20,000	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0.01	％；
议案8	《关于修改本公司<章程>的议案》
同意	1,457,667,056	股，		占出席会议所有股东所持表决权	99.99	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	20,000	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0.01	％；
议案9	《分红管理制度》
同意	1,457,667,056	股，		占出席会议所有股东所持表决权	99.99	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	20,000	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0.01	％；

四、提案审议和表决情况

股东（代理人）	21	人
代表股份	1,457,687,056	股
占有表决权总股份的	17.08	%

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟、王莹

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2014年3月18日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-021

TCL集团股份有限公司

2013年年度权益分派实施公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年3月18日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本8,535,088,914股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年3月26日；

除权除息日为：2014年3月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年3月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年3月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、咨询机构：

咨询机构：TCL股份有限公司董事会办公室；

咨询地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼；

咨询联系人：龚庆宇

咨询电话： 0755-33968896

传真电话： 0755-33313819

六、备查文件

TCL集团股份有限公司2013年度股东大会决议。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2014年3月18日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014- 022

TCL集团股份有限公司

澄清及复牌公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2014年3月19日上午开市起复牌。

一、 传闻情况

3月18日，证券时报报道了《深圳国资改革：深纺织股权接盘人或为华星光电》，报道称深圳国资运营平台深圳市投资控股有限公司拟转让深纺织A 26%-29%的股份，深纺织股权的接盘人很有可能是华星光电。

二、澄清说明

为保护广大投资者的利益，经公司向控股子公司华星光电核实相关情况，华星光电不会参与此次深纺织A股权转让的竞购，上述传闻不属实。

三、其他说明

1、公司股票将于2014年3月19日上午开市起复牌。

2、公司同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

3、未经公司在上述媒体公开披露的信息具有很大的不确定性，请广大投资者注意投资风险，避免造成不必要的损失。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董 事 会

2014 年3月18 日