证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-05

新希望六和股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2014年3月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“关于公司与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的议案”

公司之全资子公司三台新希望农牧融资担保有限公司（以下简称“三台担保”）是一家依法设立、专门从事担保业务的企业，其与本公司之关联方四川新希望乳业有限公司（以下简称“四川新希望乳业”）基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，签订合作协议。

上述协议约定三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供银行贷款担保，担保贷款用途由四川新希望乳业严格监管使用，主要用于购买奶牛等生产资料。本合作协议生效后12个月内，三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供的担保总额不超过人民币5,000万元。

本次交易的具体内容详见公司于2014年3月19日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的公告》（公告编号：2014-07）。公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见登载于同日巨潮资讯网。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

二、审议通过了“关于授权公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案”

本次审议的担保总额度预计为人民币648,550万元（美元按汇率6.1折算）, 占公司2012年度经审计净资产1,448,729万元的44.77%，其中公司的控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额为5,000万元。上述担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。

本次担保具体内容详见公司于2014年3月19日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于授权公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2014-08）。公司独立董事对此发表了同意意见，意见全文登载于同日巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

根据公司2014年投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，公司拟实施以下8个投资发展项目：广西桂北地区新建年出栏30万头商品猪项目；襄阳饲料公司搬迁新址建设20万吨饲料厂；印尼楠榜地区新建年产12万吨饲料项目；设立新希望美好食品控股有限公司；青岛新希望六和食品贸易有限公司增资项目；投资河南新大饲料科技有限公司项目；越南新建年产1万吨熟食项目；山东东平县建设年出栏55万头商品猪一体化项目。上述项目的投资总额约为人民币113,952万元（具体投资项目详见附件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十九日

附件：公司拟投资项目

序号	项目名称	操作模式	投资规模 (万元 )	项 目 情 况 简 述
1	广西桂北地区新建年出栏30万头商品猪项目	独资新建	25,191	经过公司考察，广西桂北地区拥有地理气候条件、便捷交通以及靠近珠三角和东南亚地区的区位优势。本项目主要包括：1个2,500头祖代猪场，3个5,000头父母代猪场,2个公猪场，办公、住宿销售平台于一体的综合区，计划3年建设完成。
2	襄阳饲料公司搬迁新址建设20万吨饲料厂	独资新建	4,575	根据襄州区旭东片区改造指挥部文件《关于征迁工作的函》（襄州旭改指[2013]10号），襄阳希望有限公司地处襄州区旭东片区拆迁范围。为了延续公司正常生产及公司未来发展需要，经过多次筛选，拟定在襄州区朱庄国际物流园建设年产20万吨饲料生产项目。
3	印尼楠榜地区新建年产12万吨饲料厂	独资新建	8,036	印尼地区具有以下几点优势：市场空间巨大，人均肉食消费量少；饲料产品利润率高于中国国内；印尼国内非常适合外资饲料企业发展，其优秀的饲料企业基本来自国外。 通过本项目的实施，可以进一步提高公司在印尼的市场份额，抢占印尼空白市场。
4	设立新希望六和美好食品控股有限公司	独资	注册资金 1亿元	目的：为加强和完善公司食品端业务的公司法人治理结构，改变公司现有的食品板块管理构架，搭建一个完善、广阔、专业化的发展平台，更好地进行专业化的管理，适应多变的消费市场。 概况：注册资本金为1亿元人民币，由公司以现金方式出资；选址于西藏拉萨，可以享受税收优惠政策。
5	青岛新希望六和食品贸易有限公司增资项目	独资	增加注册资金4,900万元	目的：为了进一步发掘公司现有销售渠道资源，提升运营效率和强化销售终端管理，现计划在集团层面成立专业化的发展平台。 概况：青岛新希望六和食品贸易有限公司是新希望六和股份有限公司之全资子公司，注册资本为人民币100万元，现在主要承担公司禽肉事业部在山东区域的终端业务。根据经营需要，现计划对其分期增资至5,000万元人民币，将其打造为上市公司发展肉食终端销售的平台。
6	投资河南新大饲料科技有限公司项目	投资控股	3,250	项目（河南新大饲料科技有限公司）地点伊川县产业集聚区内，占地面积80亩，设计能力为18万吨（猪料）。其原有注册资本为1,000万元，河南省新大牧业有限公司持有其100%股权。公司与新大牧业拟对河南新大饲料科技有限公司进行增资，其中:新希望六和出资3,250万元，新大牧业出资750万元，增资后注册资本变更为5,000万，新希望六和股份有限公司持股65%，新大牧业持股35%。根据河南新大饲料科技有限公司生产线设计、建造规模的特点，拟将其建为为专业化的猪料加工厂，产品定位主要针对方圆100公里、100头以上的规模猪场。 新大牧业从事大规模养猪已有6年历史，基地目前主要集中在洛阳周边，2013年达到15万头（祖代、父母代、商品代），是继雏鹰、牧原之后河南省第三大养猪企业，拥有一个水平较高的专业化管理团队。此次合作也开创了河南区域饲料、养猪两大优秀企业、两大产业合作的先河， 与新大牧业的合作，对公司产业链的有效延伸意义深远。
7	越南新建年产1万吨肉制品深加工项目	合资新建	4,200	产品包括：火腿肠系列产品、低温（速冻）香肠产品、低温（速冻）火腿肉制品、速冻调理肉丸制品、中式香肠腊肉系列产品。 销售市场：主要目标市场以越南红河三角区为主导，以河内为主要目标市场，辐射海防、清化、南定、下龙、北江、和平、越池等市区，以胡志明市为次要目标市场。
8	山东省东平县建设年出栏55万头商品猪一体化项目	独资新建	53,800	根据公司重点发展生猪产业的战略部署，拟在山东省东平县发展聚落式运营年出栏55万头商品猪的项目，项目总投资约5.38亿元，其中固定资产投资约4.28亿元，流动资金约1.1亿元。 该项目选址在东平县梯门镇虎山地带约8000亩地内，采取与德州夏津项目相似的建设运营模式，建设3750头的祖代猪场和2.65万头父母代母猪场。该项目满负荷运作后，年对外提供商品猪55万头。

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-06

新希望六和股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014年3月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“关于公司与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于授权公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十九日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-07

新希望六和股份有限公司关于与四川

新希望乳业有限公司进行关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）之全资子公司三台新希望农牧融资担保有限公司（以下简称“三台担保”）是一家依法设立、专门从事担保业务的企业，其与本公司之关联方四川新希望乳业有限公司（以下简称“四川新希望乳业”）基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于2014年3月11日在成都签署合作协议，本协议已经公司于2014年3月18日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。

上述协议约定三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供银行贷款担保，担保贷款用途由四川新希望乳业严格监管使用，主要用于购买奶牛等生产资料。本合作协议生效后12个月内，三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供的担保总额不超过人民币5,000万元。

2、关联方关系

四川新希望乳业为本公司控股股东新希望集团有限公司（直接及间接持有本公司共计45.93%股份）（以下简称“新希望集团”）及本公司实际控制人刘永好先生控制下的企业（刘永好先生持有新希望集团62.34%股份，新希望集团持有南方希望实业有限公司51%股份，南方希望实业有限公司持有新希望乳业控股有限公司100%股份，新希望乳业控股有限公司持有四川新希望乳业95.98%股份）；同时，本公司董事黄代云先生为四川新希望乳业执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川新希望乳业为本公司之关联法人，其与本公司之间发生的交易行为构成关联交易。

3、董事会审议情况

本公司于2014年3月18日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的议案》。在4名关联董事回避表决的情况下，5名非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见书。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：四川新希望乳业有限公司

注册地：四川省洪雅县洪川镇临江路12号

办公地点：四川省洪雅县洪川镇临江路12号

法定代表人：黄代云

注册资本：192,718,800元

税务登记证号码：511423756639218

经营范围：乳及乳制品、饲料和冷冻食品生产、销售；道路货物运输、预包装食品（其他食品）销售。奶牛养殖、经营。

主要股东和实际控制人：新希望乳业控股有限公司；刘永好。

四川新希望乳业为本公司控股股东新希望集团及本公司实际控制人刘永好先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与“新希望集团”及其下属企业之间发生的交易行为构成关联交易。

2012年四川新希望乳业营业收入为74,123.13万元，总资产60,707.09万元，净资产17,716.37万元。

三、协议的主要内容：

1、合作内容

三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供银行贷款担保，担保贷款用途由“新希望乳业”严格监管使用，主要用于购买奶牛等生产资料。合作协议生效后12个月内，三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供的担保总额不超过人民币5,000万元。

2、合作方式

本协议的奶农担保贷款业务实行申请推荐制。

有贷款需求的奶农需按要求填写三台担保印制的《申请推荐表》，并签字盖手印，经四川新希望乳业进行实质审核确认并加盖公章后传送给三台担保，完成申请推荐流程；

三台担保收到四川新希望乳业递交的《申请推荐表》后，安排业务人员对相关的奶农进行现场调查并办理相关手续，经三台担保评审委员会评审后，将相关资料报送合作银行；

合作银行评审通过后，相关各方需分别签署如下合同：

⑴ 银行与奶农签署《借款合同》，该合同应明确约定，奶农应授权三台担保将贷款划至四川新希望乳业指定的银行帐户；

⑵ 三台担保与银行签署《保证担保合同》；

⑶ 三台担保与奶农签署《委托担保合同》，三台担保按标准确定担保费用金额，确保担保费用公允、合理；

⑷ 三台担保与四川新希望乳业签署《反担保合同》，四川新希望乳业就三台担保为奶农担保的行为向三台担保提供保证反担保；

⑸ 四川新希望乳业与奶农签署《合作协议》，该协议中应明确约定，由于四川新希望乳业协助奶农融资，奶农应将贷款用于购买四川新希望乳业认可的奶牛等生产资料，并在《合作协议》生效后3年内，独家向”新希望乳业”供应生鲜乳；同时，奶农应提供符合四川新希望乳业要求的担保，作为四川新希望乳业向三台担保提供反担保的第二重反担保；

⑹ 四川新希望乳业与奶农签署《生鲜乳购销合同》，该合同应明确约定，四川新希望乳业按月向奶农支付的生鲜乳采购款应直接付至《借款合同》中约定的还款账户，直至《借款合同》项下的本息清偿完毕；

⑺ 四川新希望乳业与奶农分别签署《（浮动或房产）抵押合同》、《保证担保合同》。

待银行放款后，三台担保根据奶农授权将贷款资金转至四川新希望乳业指定的银行账户。该笔贷款在扣除三台担保应收取的担保费（三台担保按2.4%/年在放款之日一次性收取，奶农如果提前还款，则按其实际使用时间按天进行结算，并退还多收的担保费）和代收、代付银行借款利息后，剩余部分用于支付由四川新希望乳业代付的奶牛款等。

四川新希望乳业安排专人负责奶农担保贷款业务，负责办理如下事项（包括但不限于）：协助三台担保完成担保前调查和相关合同签订工作；负责跟踪担保贷款奶农的生产经营过程，并及时向三台担保反馈相关信息；负责向三台担保提供每月鲜奶实际采购量数据。

若奶农不能按期归还担保贷款，发生由三台担保向银行代偿的情况，四川新希望乳业则须在三台担保代偿之日起10个工作日内将三台担保代偿的全部资金（包括本金、利息、罚息等）支付到三台担保指定账户。

四、交易的定价政策及定价依据

为响应国家支持三农的号召，促进农村经经济的发展，三台担保公司按2.4%/年在放款之日一次性向农户收取，农户如果提前还款则按实际使用时间按天进行结算，并退还多收的担保费。

五、交易目的和对上市公司的影响

交易目的：为促进协议双方的业务发展，互惠互利，同时响应支持国家“三农”政策，促进农村经济发展，切实增加农户收入。

对公司的影响：通过本次交易，将借助乳品行业和品牌企业大发展的优势与契机，促进公司子公司的担保业务发展，互惠互利；同时，对于公司整体而言，由于其金额较小，亦不会对公司业绩造成显著影响。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司向四川新希望乳业采购商品0.43万元，向其出售商品19.35万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

2014年3月10日，本公司独立董事出具了表示同意签署上述协议的事前认可意见，并于2014年3月18日参加董事会会议审议了上述交易议案，并提出以下独立董事意见：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》等有关规定，作为新希望六和股份有限公司独立董事，对公司第六届董事会第七次董事会会议审议的《关于与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的议案》之关联交易事项发表独立意见如下：

1、本协议的签署有利于公司子公司业务的发展，互惠互利，同时有利于响应国家支持“三农”的政策，切实促进农村经济的发展，提升农民经济收入。

2、本次担保属于公司子公司的主营业务范围，公司子公司收费合理，奶农及四川新希望乳业均提供相应的反担保措施，风险可控。未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意本协议的签署。

八、备查文件

1．公司第六届董事会第七次会议决议

2. 公司第六届监事会第七次会议决议

3．独立董事事前认可意见及独立意见

4．关于本次交易事项的相关协议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十九日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-08

关于授权公司及控股子公司为下属公司、

养殖场（户）或经销商提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，提请公司董事会确定公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，授权董事长及控股子公司负责人作出决定并签署担保协议文件。

本次审议的担保总额度预计为人民币648,550万元（美元按汇率6.1折算）, 占公司2012年度经审计净资产1,448,729万元的44.77%，其中公司的控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额为5,000万元。上述担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了“关于授权公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案”，应到董事9名，实到9名，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）本公司对控股子公司担保

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	与上市公司的关联关系	产权及控制关系（比例）
1	西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	拉萨市金西路132号	张智明	1,000	饲料生产销售；农副产品、种养殖业的开发及经营；现代农业技术服务、咨询及基地建设	控股子公司	51.00%
2	河北千喜鹤肉类产业有限公司	南宫市城市工业二区	周再勇	6,000	肉制品、屠宰、肉类副产品加工、冷藏保温运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	控股子公司	75.26%
3	辽宁千喜鹤食品有限公司	辽宁省沈阳市沈北新区宏业界6号	周再勇	6,351	生猪屠宰、加工	控股子公司	90.50%
4	北京千喜鹤食品有限公司	北京市平谷区兴谷工业开发区九区	黄代云	48,000	屠宰、销售生猪，加工、销售肉制品、货物进出口	控股子公司	99.15%
5	新希望新加坡私人有限公司	新加坡	刘 畅	600万美元	进出口贸易批发和投资控股	控股子公司	100.00%
6	四川新希望六和农牧有限公司	新津县工业园区希望西路22号	陶煦	80,000	饲料研究开发;批发零售;农副产品（国家专项规定的除外）、化工产品（不含危险化学品）；农牧企业管理服务和咨询服务	控股子公司	100.00%
7	成都希望食品有限公司	四川省成都市新津县工业园区希望路88号	李兵	1,000	肉制品（熏煮香肠火腿制品，腌腊肉制品，酱卤制品）、蛋制品生产，销售，鲜肉，禽蛋销售，普通货运	本公司全资子公司的控股子公司	58.75%
8	阿坝新希望牦牛产业有限公司	阿坝州若尔盖县达扎寺镇若松路6号	周再勇	4,000	畜禽屠宰、熟食加工、畜产品、蛋和蛋制品及政策允许上市的中药材收购及进出口业务经营、副食品及其它副食品、日用百货、服装鞋帽、家用电器零售	本公司全资子公司的控股子公司	51.00%
9	山东新希望六和集团有限公司	青岛市城阳区青大工业园	刘永好	52,000	一般经营项目：进出口业务；饲料药物添加剂销售；饲料原料经营；以下限分支机构经营：肉食品加工，销售；畜禽配合饲料，浓缩饲料；种禽的加工孵化，生产经营；粮食收购；动物育种，饲养；兽医咨询；餐饮连锁店经营，企业管理类教育培训。	控股子公司	100.00%
10	新希望六和饲料股份有限公司	青岛市崂山区滨海大道生物产业园	刘永好	9,010	许可经营项目：一般经营项目：畜禽配合饲料、浓缩饲料、种禽的加工孵化、生产经营(生产仅限分支机构)；畜禽养殖；计算机设备维护咨询；畜禽科技研究、技术推广、交流；建材销售；货物进出口；粮食收购(限下设分公司凭有效收购证经营)；以下仅限分支机构生产或经营：预混料生产经营、饲料添加剂销售。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)	本公司全资子公司的控股子公司	100.00%
11	青岛田润食品有限公司	青岛平度市崔家集驻地	陶煦	22,200	许可经营项目：生产速冻调制食品；兽药制剂销售；家禽屠宰、生产预制肉制品；一般经营项目：畜禽养殖、饲料添加剂销售，货物进出口	本公司全资子公司的控股子公司	60.00%
12	阜新六和农牧有限公司	阜新市太平区水泉镇户部营子村	陶煦	12,260	非强制免疫兽用生物制品零售（有效期至2018年06月03日）（以下项目仅限分支机构经营）饲料生产，种鸡繁育，肉鸡饲养、孵化、加工、畜禽饲养，技术咨询服务，清真禽类屠宰、加工，粮食收购	本公司全资子公司的控股子公司	60.00%
13	盘锦六和农牧有限公司	大洼县清水镇	邢建民	3,000	配合饲料浓缩饲料加工、销售；樱桃谷父母代肉种鸭孵化；肉鸭屠宰、加工；畜禽养殖；畜禽科技研究、技术推广、交流；商品代雏及种蛋销售；粮食收购	本公司全资子公司的控股子公司	100.00%

14	山西大象农牧集团有限公司	吕梁文水县胡兰镇大象村	吕锐锋	14,998	道路普通货物运输，生产海兰褐、海兰灰、罗斯、艾维茵、科宝，经营海兰褐、海兰灰、罗斯、艾维茵、科宝商品代，兽药销售，鸡屠宰及初级分割、加工、销售（仅限分公司经营），技术咨询服务。	本公司全资子公司的控股子公司	53.26%
15	江西联和农牧发展有限公司	南昌昌南工业园市场东路001号	陶煦	2,000	许可经营项目：饲料的技术研究、技术推广交流；畜禽科技研究、技术推广、交流；企业咨询、服务；实业投资。	控股子公司	55.00%
16	闻喜县象丰农牧科技有限公司	闻喜县礼元镇文典村	石维国	7,000	许可经营项目：肉鸡屠宰加工销售；饲料生产、加工销售，种禽饲养，孵化销售（仅限分支机构经营） 一般经营项目：养殖科技技术推广、咨询服务	本公司全资子公司的控股子公司	46.41%
17	上海易久易国际贸易有限公司	上海浦东新区金桥路58号银东大厦21楼A1座	陶煦	100	自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），饲料及饲料原料、日用百货、食品（不含熟食）的销售。	控股子公司	100.00%

（二）对养殖场（户）或经销商的担保

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

（一）公司及其子公司的担保

序号	被担保人名称	担保方式	担保期限	担保金额 （万元）	担保方
1	西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	连带责任保证担保	一年	35,000	新希望六和股份
2	河北千喜鹤肉类产业有限公司	连带责任保证担保	一年	15,000	新希望六和股份
3	辽宁千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	一年	15,000	新希望六和股份
4	北京千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	一年	20,000	新希望六和股份
5	新希望新加坡私人有限公司	连带责任保证担保	一年	120,000	新希望六和股份
6	四川新希望六和农牧有限公司	连带责任保证担保	一年	10,000	新希望六和股份
7	成都希望食品有限公司	连带责任保证担保	一年	6,000	四川新希望六和农牧
8	阿坝州新希望牦牛产业有限公司	连带责任保证担保	一年	15,000	四川新希望六和农牧
9	山东新希望六和集团有限公司	连带责任保证担保	一年	230,000	庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、莱阳六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司
10	新希望六和饲料股份有限公司	连带责任保证担保	一年	90,000	山东新希望六和集团
11	青岛田润食品有限公司	连带责任保证担保	一年	3,000	山东新希望六和集团
12	阜新六和农牧有限公司	连带责任保证担保	一年	20,000	山东新希望六和集团
13	盘锦六和农牧有限公司	连带责任保证担保	一年	5,000	山东新希望六和集团
14	山西大象农牧集团有限公司	连带责任保证担保	一年	53,000	山东新希望六和集团
15	江西联和农牧发展有限公司	连带责任保证担保	一年	2,000	新希望六和饲料股份有限公司
16	闻喜县象丰农牧科技有限公司	连带责任保证担保	一年	1,500	文水县大象禽业象丰饲料有限公司、吕锐锋、石维国
17	上海易久易国际贸易有限公司	连带责任保证担保	一年	500万美元	山东新希望六和集团
	合计			643,550.00 （美元按汇率6.1折算）

（二）对养殖场（户）或经销商的担保

1、担保方式：连带责任保证反担保

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

3、担保人：公司控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司

4、担保金额：5,000万元。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商向我公司提供财产抵押（质押）；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、董事会意见

本次董事会集中审议公司及其控股子公司的担保事项，能提高各公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

公司提供连带责任保证担保的控股子公司，财务状况良好，担保风险较小，公司为其提供保证担保，除保障其生产经营所需外，同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其购买公司的饲料产品向银行借款提供保证反担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司饲料产品的销售，确保肉制品的食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。

独立董事意见：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，为本公司的控股子公司提供担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营；对养殖场（户）或经销商的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，故同意本次担保授权事项。

五、累计担保及逾期担保的金额、费用

经本次董事会审议通过后，公司的累积担保总额预计为人民币648,550万元（美元按汇率6.1折算）, 占公司2012年度经审计净资产1,448,729万元的44.77%，其中公司的控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额度为5,000万元。本次担保的授权期限为董事会审议通过后的12个月内。目前公司尚无逾期担保。

综上，公司实施资金集中管理，对各公司贷款资金的使用进行严格的审批，对相关资金的使用实施严格监控，有效降低违规风险。为支持公司及控股子公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

六、备查文件

1．公司六届董事会第七次会议决议

2. 公司六届监事会第七次会议决议

3．公司独立董事关于本次担保事项的独立意见

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十九日