证券代码:002113 证券简称:天润控股 公告编号:2014-006
湖南天润实业控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2014年3月13日以电子邮件方式发出,并于2014年3月17日下午以现场和通讯表决方式举行。本次董事会应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,收到有效表决票7份,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项》的议案。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。公司将聘请相关中介机构对相关资产进行审计、评估,待具体方案形成后,公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案(或报告书),并将再次召开董事会审议并公告。 在公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。
备查文件:
第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一四年三月十七日