本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第四届董事会董事兼公司副总经理、财务总监与董事会秘书职务的邱海涛先生，因病于2014年3月17日不幸去世。

　本公司董事会成员为九名（含独立董事），故邱海涛先生的离世并未使公司本届董事会的董事人数低于法定或章程规定的最低人数，对本届董事会的履职不会产生影响。对于因邱海涛先生的离世而导致的公司董事会秘书和财务总监职位的空缺，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，由公司法人代表董事长杨松宇先生代行董事会秘书职责；公司董事会决定由公司计划财务部经理陈子文先生暂为代理公司财务总监一职，待公司股东大会换届选举产生新一届董事会后，再由新一届董事会聘任适当人选出任该等职务。

　邱海涛先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务，促进公司稳定和发展做出了重要贡献。公司董事、监事、高管人员及全体员工将继续致力于公司稳定和发展，公司的生产经营活动不会因此受到影响。

　公司董事会对邱海涛先生生前为公司所做的努力和贡献深表感谢！公司董事、监事、高管人员及全体员工对邱海涛先生的逝世表示沉痛哀悼！

　特此公告

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　二0一四年三月十八日