股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2014-006

债券代码：122200 债券简称：12晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议时间：2014年3月17日（星期一）上午9:00

2、会议地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	515,610,419
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.13

（三）会议召集召开情况

本次会议由董事会召集，董事长郝跃洲先生主持，以现场记名方式投票表决。公司董事、监事和高级管理人员出席会议，北京中勤律师事务所律师对本次会议进行全程见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

（一）关于董事会换届选举的议案

本议案采用累积投票制逐一进行表决，出席本次会议有表决权股份515,610,419股，本次应选举董事9名，出席本次会议的股东及授权代表拥有的选举董事的总表决权票数为515,610,419×9＝4,640,493,771，具体表决结果如下：

1、选举郝跃洲先生为公司第五届董事会董事，同意票数为515,610,419。

2、选举陈胜利先生为公司第五届董事会董事，同意票数为515,610,419。

3、选举韩建中先生为公司第五届董事会董事，同意票数为515,610,419。

4、选举王立印先生为公司第五届董事会董事，同意票数为515,610,419。

5、选举安火宁先生为公司第五届董事会董事，同意票数为515,610,419。

6、选举刘国胜先生为公司第五届董事会董事，同意票数为515,610,419。

7、选举张建军先生为公司第五届董事会独立董事，同意票数为515,610,419。

8、选举袁淳先生为公司第五届董事会独立董事，同意票数为515,610,419。

9、选举杨上明先生为公司第五届董事会独立董事，同意票数为515,610,419。

根据上述表决结果，下列人员当选为公司第五届董事会董事：郝跃洲先生、陈胜利先生、韩建中先生、王立印先生、安火宁先生、刘国胜先生、张建军先生、袁淳先生、杨上明先生，其中张建军先生、袁淳先生、杨上明先生为独立董事。

（二）关于监事会换届选举的议案

本议案采用累积投票制逐一进行表决，出席本次会议有表决权股份515,610,419股，本次应选举非职工代表监事2名，出席本次会议的股东及授权代表拥有的选举非职工代表监事的总表决权票数为515,610,419×2＝1,031,220,838，具体表决结果如下：

1、选举殷明先生为公司第五届监事会非职工监事，同意票数为515,610,419。

2选举王国强先生为公司第五届监事会非职工监事，同意票数为515,610,419。

公司第五届监事会由三人组成。根据上述表决结果，殷明先生、王国强先生当选为公司第五届监事会非职工监事；此前公司职工代表大会已于2014年2月28日选举常永茂先生为公司第五届监事会职工监事。

三、律师见证情况

北京市中勤律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

四、备查文件

1、兰花科创2014年第一次临时股东大会决议

2、北京市中勤律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司

2014年 3月18日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2014-007

债券代码：122200 债券简称：12晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年3月17日在兰花大酒店五楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事安火宁先生委托董事王立印先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决,通过以下议案:

一、关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会选举郝跃洲先生为公司第五届董事会董事长，选举陈胜利先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。

二、关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，决定在第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会的组成人员情况如下：

战略委员会组成人员：郝跃洲先生、陈胜利先生、杨上明先生，召集人由郝跃洲先生担任。

 审计委员会组成人员：韩建中先生、袁淳先生、张建军先生，召集人由袁淳先生担任。

提名委员会组成人员：郝跃洲先生、张建军先生、杨上明先生，召集人由张建军先生担任。

薪酬与考核委员会组成人员：陈胜利先生、袁淳先生、杨上明先生，召集人由杨上明先生担任。

各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第五届董事会一致。

三、关于聘任公司总经理的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任陈胜利先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。

四、关于聘任董事会秘书（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任王立印先生为公司董事会秘书。任期与第五届董事会一致。

五、关于聘任副总经理、总会计师、总工程师的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任韩建中先生、雷学峰先生、王立印先生、赵卫华先生、和根虎先生、安火宁先生、甄恩赐先生、牛斌先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。

聘任韩建中先生兼任公司总会计师，吕吉峰先生任煤炭总工程师，刘国胜先生任化工总工程师，任期与第五届董事会一致。

六、关于聘任证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，为协助董事会秘书履行职责，聘任焦建波为证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2014年3月18日

附个人简历：

郝跃洲：1957年3月生，工商管理博士，高级经济师，2000年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理，2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼总经理，2004年6月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事，2005年12月-2009年11月任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理，2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事长。

陈胜利：1956年12月生，硕士研究生学历，采煤高级工程师、政工师。2000年4月至2003年8月在唐安煤矿工作,历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003年8月至2009年11月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008年12月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。

韩建中：1962年7月生，在职研究生，高级会计师，1998年12月至2002年3月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。

雷学峰：男，1969年8月生，大学学历，先后在长治市公路分局第三工程处、晋城市交通局工作；1996年起在晋城市煤炭运销分公司郑州办事处工作，1998年起任办事处副主任。2000年4月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。2006年5月兼任兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。

王立印：1963年4月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

赵卫华：男，1959年8月生，在职研究生，历任新疆哈密军分区正排、正连职机要参谋，晋城市人民政府驻北京办事处副主任，晋城市阳城电厂供煤公司副经理。2004年4月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理助理，2005年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。

吕吉峰：1962年9月生，本科学历，工程师，历任望云煤矿调度室副主任、主任、生产副矿长,2003年至2007年1月任兰花科创望云煤矿分公司经理。2007年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司总工程师。

和根虎：男，1963年10月生，硕士研究生，高级工程师，历任唐安煤矿安全科副科长、掘进队队长、采煤队队长、生产副矿长，2003年8月至2008年1月任唐安煤矿党委书记、唐安煤矿分公司经理；2008年2月起任山西兰花科技创业股份公司副总经理。

安火宁：1963年12月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务副经理、副书记,山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009年2月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理。

刘国胜：1963年2月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009年2月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，现任公司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。

甄恩赐：男，1963年10月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003年8月至2005年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005年12月至2009年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记。2009年12月起任公司副总经理。

牛斌：男，1963年1月生，在职研究生，工程师，历任晋东南地区化工局科员，晋城市工业局化工科副科长、科长，兰花化工厂挂职副厂长，2002年3月至2008年1月任化工分公司经理，2008年1月至2008年11月任山西兰花煤化工公司董事长兼总经理。2009年12月起任公司副总经理。

焦建波，男，汉族，1981 年 11 月生，中共党员，本科学历，经济学学士，经济师，2003 年 7 月参加工作，2004年至今，先后在山西兰花科技创业股份有限公司秘书处和证券部工作。2011 年 7月起任公司证券事务代表。

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2014-008

债券代码：122200 债券简称：12晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年3月17日在公司十五楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席殷明先生主持，会议经审议表决，通过《关于选举监事会主席的议案》：监事会选举殷明先生为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致。

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2014年3月18日