本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日以电子邮件及传真的方式发出公司第九届董事会第八次会议通知，于2014年3月7日采用传真表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经参会董事审议通过了《关于向兴业银行黄石支行申请办理银行承兑汇票的议案》。

　公司在兴业银行黄石支行有五笔半年期银行承兑汇票合计7000万元将于2014年3月14日到26日陆续到期兑付，同意公司提出的根据目前公司资金状况的需要，拟向兴业银行黄石支行申请总额为7000万元的半年期银行承兑汇票，并用公司所属相关房产抵押担保（房产证号分别为：黄房权证2003开字第0100176号；黄房权证2003开字第0100182号），同时授权财务管理中心具体办理相关手续，授权有效期至上述事宜办理完成止。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　二〇一四年三月十日