证券代码：000038 证券简称：深大通 i 公告编号：2014-004

　深圳大通实业股份有限公司

　第八届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年3月5日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件方式发出第八届董事会第九次会议通知。2014年3月10日上午9点30分第八届董事会第九次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事6人，实际参加6人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　议案一：关于提名姜蓬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　鉴于第八届董事会董事孙登义先生已辞去董事职务，因此，董事会提名姜蓬先生为本公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　议案二：关于修订《深大通实业股份有限公司审计委员会议事规则》的议案

　2010年4月23日，第七届第三次董事会审议通过《深大通实业股份有限公司审计委员会议事规则》。

　原制度中“第六条：审计委员会成员由三名委员组成，由公司董事会选举产生。其中三分之二的委员须为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。”本次修订为“第六条：审计委员会成员由三名委员组成，由公司董事会选举产生。其中三分之二的委员须为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。”

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　议案三：关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

　公司定于 2014 年3月27日（星期四）上午10:00召开2014年第一次临时股东大会。详见同日发布《2014年第一次临时股东大会通知》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　深圳大通实业股份有限公司董事会

　二〇一四年三月十日

　简历：

　姜蓬先生，男，1977年5月生，拟任深圳大通实业股份有限公司董事。1997年11月至2001年11月任青岛天泰集团营销部经理。2001年11月至2013年11月，曾任青岛亚星置业有限公司营销部经理。2013年12月至今，任深大通营销管理部负责人。

　证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-005

　深圳大通实业股份有限公司2014年第一次

　临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会

　2、会议召开日期和时间：2014年3月27日10:00分

　3、会议召开及投票方式：采取现场投票方式。

　4、出席对象：

　（1）截止2014年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　5、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星辰会议室

　二、会议审议事项

　本次会议审议的议案由公司第八届董事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　议案一：关于选举姜蓬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　本议案采用累积投票制，详见2014年3月11日发布的《第八届董事会第九次会议决议公告》。

　三、会议登记方法

　1、登记方式

　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　（3）外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。

　2、登记时间：2014年3月21日至3月25日（10：00-16：00）

　3、登记地点

　地 址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905

　四、其他

　1、会议联系方式

　地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905 邮政编码：518000

　电 话：0755-26921699 传 真：0755-26910599

　电子邮箱：datongstock@163.com 联系人：陈小姐

　2、会议其他情况

　现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　深圳大通实业股份有限公司董事会

　二○一四年三月十日

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2014年第一次临时度股东大会，并代为行使表决权。

　本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2014年第一次临时度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　■

　注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。

　对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托有效期限：

　委托人股东帐号：

　年 月 日