本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第七次会议通知于2014年3月1日送达各位董事，并于2014年3月7日以通讯方式召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：

　审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》

　为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化目标，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。购买理财产品额度余额不超过董事会决策权限，余额可以滚动使用，但购买单笔理财产品的资金也不超过董事会决策权限。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并签署相关合同。

　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　特此公告。

　骆驼集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年3月11日