证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-005

　北京中科金财科技股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月10日收到公司董事于志宏先生的书面辞职报告，于志宏先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，于志宏先生辞去董事及董事会战略委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。于志宏先生辞职后，不再在公司担任任何职务。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事及董事会战略委员会委员的补选工作。

　在此，公司及董事会谨向于志宏先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　2014年3月11日