本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年3月8日，南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》。公司2013年度报告及摘要于2014年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！

　特此公告！

　南京中电环保股份有限公司董事会

　2014年3月8日