证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-004

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知已于2014年3月3日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2014年3月8日在上虞市凤山路公司七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事苏烟源先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事赵芳华先生出席会议并代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第七届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。

根据公司章程规定，公司董事会拟提名陈森洁、陈卫、官勇、吴国明、许文平、赵芳华为第七届董事会董事候选人，刘升平、林维、邵毅平为第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚须经2014年第一次临时股东大会审议通过。

董事候选人简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2014年3月11日

附件董事候选人简历：

董事候选人简历

董事：

陈森洁, 男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任上虞灯泡总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委书记，浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事长、总经理。曾获浙江省首届“十大发明家”，全国优秀乡镇企业厂长称号。1998年至2003年2月，担任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长。

陈卫，男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000年至2002年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。现任本公司副董事长。

官勇，男，1974年出生，硕士学位，光源与照明工程专业。1997年7月至2000年10月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理； 2000年10月至2007年1月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工程技术部经理、制造经理；2007年2月至2008年2月担任浙江阳光照明有限公司副总经理；2008年3月至今，任本公司总经理；2011年3月至今，任本公司董事。

吴国明, 男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副总经理。

许文平，男，1973年出生，大专学历，电子应用专业。1996-2008年，先后任职于厦门通士达照明有限公司技术中心副主任、主任、副总经理；2008年至今，任厦门阳光恩耐照明有限公司副总经理。

赵芳华，男，1979年出生，本科学历，金融专业。2003 年7月至2011年11月，先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券事务代表兼董事会办公室副主任；2012年4月至2012年12月，任本公司证券事务代表；2013年1月至今，任本公司董事会秘书；2013年6月至今，任本公司董事。

独立董事：

刘升平,女，1957年出生，本科学历。中国照明电器协会理事长,高级经济师。1977年2月在北京市丰台区第一工业公司工作,1989年参加国家公务员考试进入中华人民共和国轻工部工作,在行业管理指导司任主任科员、副处、处长。1993年8月评为经济师,1998年12月评为高级经济师。1994年在中国照明电器协会工作,任副秘书长。1998年9月至2000年8月在中国科学院研究生院商业经济师研究生班学习,1999年任中国照明电器协会副理事长兼秘书长。2011年任中国照明电器协会理事长。

林维，男，1971年出生，法学博士，教授，硕士生导师。1996年至今在中国青年政治学院任教，历任助教、讲师、副教授、教授，法律系主任，学术委员会委员，现任法学院院长。

邵毅平，女，1963年出生，中共党员，硕士学历，会计学教授、硕士生导师，1988 年参加工作，曾任浙江财经学院会计学院党总支书记，现任浙江财经大学人事处长并在浙江财经大学会计学院任教。中国会计学会个人会员，浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省注册会计师协会惩戒委员会委员。

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-005

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知已于2014年3月3日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2014年3月8日在公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈月明女士主持。召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第七届监事会拟由三名监事组成，其中一名为职工监事。根据《公司章程》规定，公司监事会提名俞学兰女士、花天文先生为第七届监事会监事候选人。

另职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表监事将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的其余2名监事共同组成公司第七届监事会。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

监事候选人及职工代表监事简历附后。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会

2014年3月11日

附件

监事候选人及职工代表监事简历

花天文 ,男，1971年3月出生，大专学历，财务会计专业，会计师。1994年毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学），1994年7月至今在本公司工作，先后任财务部成本科副科长、科长、成本控制部负责人、审计部监察部主任，现任本公司审计监察部主任。

俞学兰，女，1977年出生，大专学历，会计师。1996年进入本公司工作，曾任上海森恩浦照明电器有限公司、浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司、上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司会计等职。现任世纪阳光控股集团有限公司财务部副主任，本公司第六届监事会监事。

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-006

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●股权登记日：2014年3月19日

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年3月26日上午10:00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举

(1)、选举陈森洁先生为第七届董事会董事；

(2)、选举陈卫先生为第七届董事会董事；

(3)、选举官勇先生为第七届董事会董事；

(4)、选举吴国明先生为第七届董事会董事；

(5)、选举许文平先生为第七届董事会董事；

(6)、选举赵芳华先生为第七届董事会董事；

(7)、选举刘升平女士为第七届董事会独立董事；

(8)、选举林维先生为第七届董事会独立董事；

(9)、选举邵毅平女士为第七届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举

(1)、选举花天文先生为第七届监事会监事；

(2)、选举俞学兰女士为第七届监事会监事。

三、会议出席对象

（一）截止2014年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。

3、登记时间

2014年3月20日至3月24日工作日的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。

4、登记地点

浙江省上虞市凤山路485号公司董事会办公室

五、其他事项

联系电话：0575—82027721

传真：0575—82027720

邮政编码：312300

联系人：孙泽军

会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2014年3月11日

附件

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席浙江阳光照明电器集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　 　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　  　 受托人身份证号：

委托人持股数：　　　  　　 委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司董事会换届选举的议案
1	选举陈森洁先生为第七届董事会董事
2	选举陈卫先生为第七届董事会董事
3	选举官勇先生为第七届董事会董事
4	选举吴国明先生为第七届董事会董事
5	选举许文平先生为第七届董事会董事
6	选举赵芳华先生为第七届董事会董事
7	选举刘升平女士为第七届董事会独立董事
8	选举林维先生为第七届董事会独立董事
9	选举邵毅平女士为第七届董事会独立董事
二	关于公司监事会换届选举的议案
1	选举花天文先生为第七届监事会监事
2	选举俞学兰女士为第七届监事会监事

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。