本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司（暂定名，以工商核定名为准）；

　● 投资金额和比例：公司拟以货币资金方式出资人民币5000万元，占科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司注册资本的 100%。

　一、对外投资概述

　基于公司混合动力汽车（以下简称“HEV”）事业战略规划的要求，以及HEV市场发展的迫切需要，公司将以货币资金人民币5000万元，在上海市闵行区投资设立科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司，持股比例为100%。该公司设立后，将重点进行电池包系统（以下简称“BPS”）的研发和生产，上海作为亚洲经济、金融中心，具备BPS项目所需的人才储备、技术积累、基础配套、信息交流、关键客户对接等方面无可比拟的优势，能全力保障并推动国内HEV市场的发展，并为公司走向国际化打下基础。

　上述对外投资事项经公司2014年3月10日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

　二、投资标的的基本情况

　公司名称：科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司（暂定名，以工商核定名为准）。

　注册资本：5000万元

　注册地点：上海市闵行区

　公司类型：法人独资

　资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资。

　投资金额和比例：人民币5000万元，占注册资本的100%。

　经营范围：新能源系统研发、新能源、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、投资咨询，从事货物和技术的进出口（以工商核定为准）。

　三、本次对外投资对公司的影响

　公司矢志成为国内顶尖的HEV电池包系统集成服务商，本次对外投资可进一步完善全产业链发展模式。BPS量产后，公司将由HEV电池供应商升级为电池包系统供应商，从面向车企的单一电池销售转变为提供HEV电池包系统整体解决方案及技术服务，有望迅速打开国内HEV市场发展局面，提升公司在HEV电池包系统集成领域的行业地位和竞争优势，为公司HEV事业的发展提供有力保障，大幅提升公司未来的盈利能力。

　四、本次对外投资的风险分析

　科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司设立后，在短时间内尚不能产生明显的经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　五、备查文件

　1、第四届董事会第三十一次会议决议。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　2014年3月10日