股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-018

债券代码：122100 债券简称：11华仪债

华仪电气股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届董事会任期将于2014年4月30日届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第六届董事会的组成、任期和选举方式

按照本公司现行《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

1、本公司董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的提名

1、本公司董事会、监事会有权提名独立董事候选人；

2、本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

1、提名人在2014年3月17日16:50前按本公告约定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件。

2、公司将相关名单及资料报董事会提名、考核与薪酬委员会审查，董事会提名、考核与薪酬委员会对提名人及董事候选人进行资格审查，并将通过资格审查的董事候选人提交董事会审议。

3、公司董事会根据董事会提名、考核与薪酬委员对董事候选人资格的审查意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、公司董事会在发布召开股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等文件）报送上海证券交易所进行审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

四、董事任职资格

（一）董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关财务、法律、行政法规、规章及规则；

2、具有五年以上财务、法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

3、具有法律、法规及有关规定所要求的独立性，具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（5）为本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（6）在5家以上（不包含5家）上市公司同时兼任独立董事的人员；

（7）《公司章程》规定的其他人员；

（8）中国证监会认定的人员。

五、关于提名人应提供的相关文件说明：

（一）提名人提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名函（见附件1）（原件）；

2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、董事候选人的履历表、学历及学位证书（原件备查）；

4、如提名独立董事候选人，则需提供任职独立董事的资格证书复印件（如

有）；

5、董事候选人承诺书（见附件2）

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

（三）提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、提名人必须在2014年3月17日16:50前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联 系 人：张传晕

联系部门：董事会秘书室

联系电话：0577-62661122

联系传真：0577-62237777

联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

邮政编码：325600

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2014年3月10日

附件1：

华仪电气股份有限公司

第六届董事会董事候选人提名函

提名人：			联系电话：
被提名的董事候选人类别	□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打√）
被提名的董事候选人的基本情况
姓名：		性别：		出生日期：
电话：		传真：		电子邮箱：
是否符合本公告规定的任职资格：□是 □否
简历（包括学历、职称、兼职情况等，可单独提供附件）
其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人(盖章／签名)： 提名日期：2014年 月 日

附件2：

华仪电气股份有限公司

第六届董事会董事候选人承诺书

本人 承诺如下：

1、 本人同意被提名为华仪电气股份有限公司第六届董事会董事候选人；

2、 本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；

3、 本人当选公司董事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事职责。

承诺人：

日期： 年 月 日

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-019

债券代码：122100 债券简称：11华仪债

华仪电气股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届监事会任期将于2014年4月30日届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第六届监事会的组成、任期和选举方式

按照本公司现行《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

二、监事候选人的推荐

（一）本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第六届监事会监事选人。

（二）由职工代表出任的监事的产生

由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、提名人在2014年3月17日16:50前按本公告约定的方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名期限届满后，公司监事会召开会议，对监事候选人进行资格审查，确定由股东代表担任的监事候选人名单，应以提案的方式提请公司股东大会审议。

四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于提名人应提供的相关文件说明：

（一）提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名函（见附件1）（原件）；

2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、监事候选人的履历表、学历及学位证书（原件备查）；

4、监事候选人承诺书（见附件2）；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

（三）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、提名人必须在2014年3月17日16:50前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联 系 人：张传晕

联系部门：董事会秘书室

联系电话：0577-62661122

联系传真：0577-62237777

联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

邮政编码：325600

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2014年3月10日

附件1：

华仪电气股份有限公司

第六届监事会监事候选人提名函

提名人：		联系电话：
被提名的监事候选人基本情况
姓名：	性别：		出生日期：
电话：	传真：		电子邮箱：
是否符合本公告规定的任职资格：□是 □否
简历（包括学历、职称、兼职情况等，可单独提供附件）
其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可单独提供附件）
提名人(盖章／签名)： 提名日期：2014年 月 日

附件2：

华仪电气股份有限公司

第六届监事会监事候选人承诺书

本人 承诺如下：

1、本人同意被提名为华仪电气股份有限公司第六届监事会监事候选人；

2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；

3、本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。

承诺人：

日期： 年 月 日