证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-024

珠海万力达电气股份有限公司关于

增加2013年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：持有公司7.09%股份的股东黄文礼先生向公司提交2013年度股东大会临时提案。

2014年2月26 日，珠海万力达电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《 关于召开2013年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2014-017），公司定于2014年3月19日以现场投票方式召开公司2013年度股东大会。

2014 年3月5日，持有公司7.09%股份的股东黄文礼先生向公司董事会提出在2013年度股东大会上增加《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》。提案内容为：

1、2013年度不进行利润分配；

2、截止2013年12月31日，经审计的2013年度财务报告中公司资本公积金余额为96,059,252.00 元，提议公司以2013年12月31日的总股本124,983,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，共转增股本18,747,450股，转增后公司总股本增至143,730,450股。

根据《公司法》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经审核，公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提请公司2013年度股东大会审议。

本次股东大会除增加上述议案外，公告中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更，增加临时议案后的《关于召开2013年度股东大会通知的补充公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者留意。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会

二O一四年三月五日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-025

珠海万力达电气股份有限公司关于

召开2013年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月26 日，珠海万力达电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《 关于召开2013年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2014-017），公司定于2014年3月19日以现场投票方式召开公司2013年度股东大会。

2014 年3月5日，持有公司7.09%股份的股东黄文礼先生向公司董事会提出在2013年度股东大会上增加《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》，具体内容详见 2014 年3月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于增加2013年度股东大会临时提案的公告》。

根据上述股东的提案，现将公司定于 2014 年 3 月 19 日召开的 2013 年度股东大会的会议审议事项补充通知如下：

《关于召开2013年度股东大会通知》中增加审议临时提案《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》，本次股东大会除增加本议案外，2013年2月26日披露的《关于召开2013年度股东大会通知》中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更。

特此公告。

　　　　　　 珠海万力达电气股份有限公司董事会

二0一四年三月五日

珠海万力达电气股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	2013年度董事会工作报告
3	2013年度监事会工作报告
4	2013年度财务决算报告
5	2013年度利润分配预案
6	关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
7	2013年度报告全文及摘要
8	公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9	2013年度证券投资专项说明
10	2013年度内部控制评价报告
11	关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日