证券简称：天音控股　 证券代码：000829  公告编号：2014- 012号

　天音通信控股股份有限公司

　2014年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决议案情形。

　2、本次股东大会变更了公司2013年度第一次临时股东大会审议的《关于公司引进战略合作伙伴并签署<合作协议（祥源公司）>的议案》内容。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间：2014年3月5日

　2、召开地点：公司北京总部会议室

　3、召集人：公司董事会

　4、主持人：公司董事长黄绍文

　5、表决方式：现场投票

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　1、股东出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）8人、代表股份397,429,824股，占公司有表决权总股份的41.97%。

　2、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议与表决情况

　本次股东大会采取记名方式现场投票表决，具体情况如下：

　1、审议《关于公司签署<补充协议>的议案》

　股东大会同意公司签署《补充协议》，授权董事长黄绍文先生全权处理相关事宜，代表公司签署协议及相关法律文件。

　表决结果：同意397,429,824股，反对0股，弃权0股。

　同意股数占出席会议有效表决股数的100％，审议通过该议案。

　四、律师出具的法律意见

　广东博商律师事务所的吴育环律师、罗红玉律师出席本次股东大会并出具法律意见如下：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　特此公告。

　天音通信控股股份有限公司董事会

　2014年3月6日

　证券简称：天音控股　 证券代码：000829  公告编号：2014- 013号

　天音通信控股股份有限公司

　关于申请临时停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因网络媒体报道《天音控股子公司与天猫商城签署战略合作备忘录》事项，可能对公司股票价格产生较大影响，根据《深证证券交易所股票上市规则》有关规定，现申请公司股票自2014年3月6日开市起停牌，待本公司刊登相关公告后复牌。

　特此公告。

　天音通信控股股份有限公司董事会

　2014年3月6日