本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十九次会议（临时会议）审议批准的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,公司决定在不影响正常经营及发展的情况下，使用自有资金不超过8,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品（以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算），期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（详见2013年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-041）。

　公司购买的理财产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资产品。

　一、本次购买理财产品情况

　2014年3月4日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了理财产品合同,公司以自有资金1000万元购买其发行的理财产品,具体情况如下：

　1、产品名称: 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号；

　2、理财币种：人民币；

　3、产品最长期限：30天；

　4、产品类型：保本保证收益型理财产品；

　5、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：5.00%；

　6、投资金额：1000万元；

　7、产品起息日：2014年3月5日；

　8、理财收益计算：每笔投资的到期支付款项=该笔投资本金+该笔投资本金×产品收益率×投资期限/365；

　9、理财产品投资范围：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-(含)以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债权、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

　不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的投资品种。

　10、理财产品到期：浦发银行在本理财产品到期后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。

　11、提前终止权：本理财产品不向购买方提供提前终止权，浦发银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品。

　12、产品到期日：本产品为开放式产品，不设固定到期日。浦发银行按照合同规定提前终止理财产品的，该提前终止日视为产品到期日。

　13、资金来源：公司自有资金；

　14、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

　二、投资风险及应对措施

　（一）投资风险

　1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、资金存放与使用风险。

　3、相关人员操作和道德风险。

　（二）风险应对措施

　1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　（2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。

　（3）监事会可以对资金使用情况进行监督。

　2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　（1） 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　（4） 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　三、对公司日常经营的影响

　公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　四、公告日前十二个月购买理财产品的情况

　1、公司于2013年11月19日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保证收益型人民币理财计划对公产品合同》，使用自有资金2,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2013年11月19日，理财到期日为2014年2月19日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-049。

　2、公司于2013年12月18日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳城市绿洲支行签订了《中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第479期贵宾专享人民币理财计划对公产品合同》,公司以自有资金300万元购买其发行的理财产品。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-058。

　除以上行为外，公司本次公告日前十二个月未购买其他理财产品。

　五、备查文件

　公司理财产品合同

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董事会

　二○一四年三月五日