本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门建发股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年3月3日以书面及电话的送达方式通知全体董事，并于2014年3月4日以通讯表决的方式召开，截至3月4日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。

　公司2013年8月26日召开的第六届董事会第四次会议和2013年9月17日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于2013年度配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》。现董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构/主承销商根据市场情况协商确定，本次配股以公司目前总股本2,237,750,741股为基数，向全体股东每10股配售2.768股,共计可配股份数量为619,409,405股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

　本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　厦门建发股份有限公司董事会

　二〇一四年三月六日