证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-008

　四川路桥建设股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到公司独立董事周本宽先生提交的书面辞职报告。周本宽先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，周本宽先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，周本宽先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人，报送上海证券交易所审核并提交公司股东大会审议。

　周本宽先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向周本宽先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告

　四川路桥建设股份有限公司董事会

　2014年3月6日