本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2013年3月5日，公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见刊登于2013年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。根据上述董事会决议及公司资金使用计划，公司于2013年3月7日开始累计使用了14,000万元的募集资金暂时补充流动资金，至2014年3月4日到期。公司于2013年10月29日已归还补充流动资金金额为3,000万元，2013年12月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将7,576.60万元募集资金永久补充流动金，因此，需归还暂时补充流动资金的剩余金额为3,423.40万元。

　公司于2014年3月3日归还了剩余的3,423.40万元暂时用于补充流动资金的募集资金，至此，公司暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还。公司前次补充流动资金金额为14,000万元，于2013年2月6日全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　董事会

　2014年3月5日