证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-013

　沈机集团昆明机床股份有限公司

　2013年度业绩风险提示公告

　(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“本公司”）就本公司2013年业绩风险警示做第二次提示性公告如下：

　公司已于2014年1月30日披露了《2013年业绩风险提示公告》（临2014-010），本公司年报业绩测算处于盈亏平衡点附近。

　2013年度公司在日常经营中加大了与客户、代理商沟通，促进发货回款；在应收账款清理方面成效显著，实现了较好的回款；再者公司通过债务重组等措施改善了资产结构并获得了一定利得，上述是公司将能扭亏的主要因素。但由于本公司年报业绩测算处于盈亏平衡点附近，审计工作尚在进行中，最终业绩结果还未明确，如果出现亏损，公司将被*ST，为此敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

　2014年2月28日

　证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2014-0014

　沈机集团昆明机床股份有限公司

　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●全体董事均亲自出席会议。

　●本次董事会议案均获通过。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次七届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次会议于2014年2月22日发出董事会会议通知和材料。

　（三）本次会议的召开时间为2014年2月28日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

　（四）本次会议应到董事10人，实到10人，公司4名监事均列席了本次会议。

　（五）本次会议由公司董事长主持。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于增加公司高管聘任金晓峰为公司副总经理的提案.

　本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　简历：金晓峰，男，1966年11月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师。1986年8月至2004年5月曾任沈阳第一机床厂财务处成本核算员、组长、处长助理、副处长，总经理助理，副总经理；2004年5月至2008年6月曾任沈阳机床集团财务本部副部长、资金管理部 部长资金管理本部本部长兼任资金结算中心主任；2008年6月至2009年11月任沈阳机床股份有限公司财务和考核部部长；2009年11月至今曾任沈阳机床（集团）有限责任公司财务投资总部部长、会计核算部部长。现提名为本公司副总经理，任期与本届董事会一致到2014年10月31日。

　特此公告。

　? 报备文件

　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

　沈机集团昆明机床股份有限公司

　董事会

　2014年2月28日