本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由于目前公司监事会尚缺乏一名职工代表监事，为进一步完善公司法人治理结构和制度、保障公司重整计划的顺利执行和公司正常生产经营管理的开展，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定于2014年2月27日在公司会议室召开职工代表会议，本次会议一致选举张霄雁女士担任公司第五届监事会职工代表监事职务。

　特此公告！

　青海贤成矿业股份有限公司

　监事会

　2014年2月 28日

　附：张霄雁女士简历

　张霄雁，女，1957年11月出生，大专文化。自1978年2月起即在公司前身青海第一毛纺厂工作，曾先后担任子弟学校教师、工会干事、人事档案管理员、劳动工资管理员、总经理办公室副主任。我公司上市后先后担任证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、主任、下属子公司大柴旦粤海化工有限公司法人代表及职工代表监事职务（于2012年2月辞职），现任公司全资子公司西宁贤成节能技术服务有限责任公司法人代表职务。