本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：2014年2月28日9:30

　（二）召开地点：公司总部报告厅

　（三）召开方式：现场投票方式

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长张秉军先生因公无法出席，由副董事长马军先生主持会议。

　本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席的情况

　股东及股东代表共4人，代表股份498,744,810股，占公司有表决权总股份的33.80%。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

　四、 提案审议和表决情况

　（一） 会议以498,744,810股同意，占表决有效股份的100%（反对0股，弃权0股），通过《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供2亿元担保额度的议案》。

　（二） 会议以498,744,810股同意，占表决有效股份的100%（反对0股，弃权0股），通过《关于补选李喆先生为公司监事的议案》。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　（二）律师姓名：赵力峰、贺维

　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　（一）《天津泰达股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》。

　（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　天津泰达股份有限公司

　2014年3月1日