证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-005

湖南发展集团股份有限公司第七届

董事会第二十三次会议暨2013年度

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议暨2013年度董事会由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2014年2月18日通知相关与会人员。会议于2014年2月28日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于审议公司2013年度总裁工作报告的议案：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案：

此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议公司2013年度财务决算报告的议案：

经天健会计师事务所审计，公司2013年实现营业收入24,018万元，2013年度归属于股东的净利润为15,810万元，截止2013年末公司可供股东分配的利润为-35,614万元。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案：

鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，公司2013年度分红派息预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。相关独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2013年度报告及报告摘要的议案：

公司2013年度报告于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于审议公司2014年度财务预算报告的议案：

此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案：

天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2014年财务报告审计机构。相关独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于修订公司《章程》议案：

为精简机构，进一步完善公司法人治理结构，促进公司“三会”协调制衡并高效运作，公司拟将公司董事会董事人数减少为6人（其中股东代表董事3人，独立董事3人），监事会监事人数减少为3人（其中股东代表监事2人，职工代表监事1人），为此提出章程修订案如下：

修改1：关于董事会组成人数

原文为：第一百一十条 董事会由七名董事组成，其中股东代表董事四人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改后：第一百一十条 董事会由六名董事组成，其中股东代表董事三人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改2：关于监事会组成人数

原文为：第一百五十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中两名为公司职工代表。

修改后：第一百五十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名为公司职工代表。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于提名第八届董事会董事候选人的议案：

提名杨国平、刘健、罗丽娜等3名同志为公司第八届董事会董事候选人。提名谢朝斌、黄忠国、郑洪等3名同志为公司第八届董事会独立董事候选人。各候选人简历见附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

相关独立董事的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于审议公司2013年度内部控制评价报告的议案：

公司2013年度内部控制评价报告、相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于审议公司2014年度经营计划的议案：

2014年是国家全面深化改革的起步之年，也是公司稳步迈入战略提升期的开局之年，公司将在新一届董事会的领导下继续打造“长株潭两型社会建设的骨干企业”，坚持水电产业基础地位不动摇，稳健扩大规模，全力拓展健康产业，树立主营业务新旗帜，适当开展股权投资业务，加强公司内部管理，为实现五年发展规划目标奠定坚实基础。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于召开2013年度股东大会的议案：

按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于2014年3月28日召开公司2013年度股东大会，股东大会通知于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于申请银行授信额度的议案：

同意公司向银行申请总额度不超过人民币10亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案：

同意授权公司管理层在2014年2月28日至2015年2月27日期间使用不超过2亿元自有资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。

详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于成立全资子公司的议案：

详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、关于公司内部管理机构设置的议案：

为落实《湖南发展集团股份有限公司2012－2016年发展规划纲要》，发挥总部资源整合配置和业务专业化发展的作用，推动公司资源整合和产业布局，总部定位为战略管理中心、资源配置中心和业务管理中心，强化发展规划、资金财务、资本运营、人力资源、业务管理五大职能，拟调整公司内设组织机构，方案如下：

公司总部设立人力行政部、证券法务部、审计部、资金财务部、投资发展部和水电管理部，现有关部门相应撤销合并。

人力行政部职责：负责公司人员规划、招聘配置、薪酬福利、绩效考核、培训发展和员工关系工作；负责公司党务、纪检、监察以及工会、共青团、妇女等群团组织的日常管理；负责公司企业文化建设；负责公司决策、领导指示的督办；归口管理公司层面会议、对外接待、收发文、制度建设和档案工作；负责信息化工作；负责后勤管理工作。

证券法务部职责：负责公司与深交所、中国证监会、湖南证监局的对口联系与沟通；负责公司定期报告等对外信息披露，协调处理与投资人、媒体、中介机构的联系沟通；负责组织公司“三会”及法人治理的相关工作；负责公司法律事务管理及法律风险控制；归口管理公司合同工作；组织处理公司的诉讼、仲裁等法律纠纷。

审计部职责：对公司财务信息的真实性和完整性进行检查监督；对公司内部控制制度进行检查评估，提出改进建议；承办公司交办的内部审计实务。

资金财务部职责：负责公司资金筹措及资金使用的管理；负责公司会计核算、财务报表、税务筹划和财务分析；负责组织公司全面预算编制及预算管理；参与公司投资项目的尽职调查及财务预测；建立健全财务管理制度和内控制度，控制财务运营风险。

投资发展部职责：负责公司投资战略管理；负责组织公司经营计划编制；统筹公司投资项目可行性论证等前期工作；负责公司健康等新兴产业项目投资与管理；负责公司股权投资项目投资与管理。

水电管理部职责：负责公司水电产业项目投资；负责公司水电产业已投资项目的管理、监督和协调；负责公司与行业相关单位的对口联系与沟通；调研行业标杆企业，通过管理改善提升公司水电产业运营效率。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：董事候选人、独立董事候选人简历

湖南发展集团股份有限公司董事会

2014年2月28日

附件：董事候选人、独立董事候选人简历

董事候选人一：杨国平同志个人简历

1、教育背景、工作经历、兼职情况：

杨国平，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师，现任湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。

主要工作经历如下：

1987.06—1988.10 省国土管理局资源处 科员。

1988.10—1988.12 省国土管理局区划处 科员。

1988.12—1989.12 省国土管理局区划处 副主任科员。

1989.12—1990.12 湖南省道县清溪乡人民政府工作组 党委副书记。

1990.12—1996.07 省国土管理局区划处 主任科员。

1996.07—2000.09 省国土测绘管理局区划处 助理调研员。

2000.09—2002.05 省国土资源厅直属土地局 副局长、调研员。

2002.05—2006.04 省国土资源厅直属土地管理局调研员、省国土资源（土地）交易中心主任、省土地资本经营有限公司常务副总经理（主持工作）。

2006.04—2009.10 省土地资本经营有限公司 总经理、党委副书记。

期间：2008.08—2010.06兼省铁路建设投资有限公司董事长。

2009.10—2010.11 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

2010.12至今 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。

2011.01至今 湖南发展集团股份有限公司董事长。

2、未持有本公司股份。

3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人二：刘健同志简历

1、教育背景、工作经历、兼职情况：

刘健，男，1963年出生，本科学历，中共党员，主要工作经历如下：

1985年8月-1996年10月，湖南农科院区划研究所工作，任研究室副主任、主任，助理研究员、副研究员。

1996年11月-1997年12月，湖南农科院办公室工作，任副主任、副研究员。

1998年1月-2002年6月，湖南农科院党委办公室工作，任主任兼院办公室主任，2001年10月评为研究员。

2002年7月-2005年6月，袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁。

2005年7月-2008年6月，袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁、党委委员，任湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记。

2008年7月-2009年10月，袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任棉油产业总监、党委委员。

2009年11月-2010年12月，湖南发展投资集团有限公司工作，任董事会秘书。

2011年1月-2011年10月28日，湖南发展集团股份有限公司工作，任董事兼常务副总裁。

2011年10月28日至今，湖南发展集团股份有限公司工作，任董事兼总裁。

2、未持有本公司股份。

3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人三：罗丽娜同志简历

1、教育背景、工作简历、兼职情况

罗丽娜，女，汉族，湖南平江人，1957年8月出生，1975年12月参加工作，1986年6月加入中国共产党，本科学历，高级经济师。

其主要简历如下：

1976.01——1980.04，郴州无线电厂。

1978.04——1979.12，湖南省财会学校学习。

1980.01——1992.05，湖南建行投资一处工作，历任科员、主任科员。

1992.05——1997.06，湖南省经济建设投资公司财务部经理。

1997.07——2005.10，湖南省经济建设投资公司总会计师（2003.12任党委委员）。

2005.10——2013.02，湖南湘投控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼总会计师。

2013.02至今，湖南湘投控股集团有限公司党委委员、总会计师。

2011.01至今，湖南发展集团股份有限公司董事。

2、未持有公司股票。

3、未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人一：谢朝斌同志简历

1、教育背景、工作经历、兼职情况：

谢朝斌，男，1963年4月生，湖南澧县籍，汉族，教授（二级），经济学博士，法学博士，社会学博士后，管理学博士后，享受国务院特殊津贴突出贡献专家，新世纪首批“百千万人才工程”国家级人选，现任中国社会科学院研究生院政府政策与公共管理系教授，博士研究生和博士后指导导师。

主要工作经历如下：

1991年8月-1992年12月，国家商业部，主任科员。

1993年1月-1994年11月，华夏证券公司投资银行部，副总经理。

1994年12月-1996年12月，华夏证券公司湖南营业部，总经理。

1996年12月-1997年7月，华夏证券湖南营业部兼广州分公司，总经理。

1997年8月-1999年12月，华夏证券有限公司，副总裁兼任华南地区业务总监。

2000年1月-2005年11月，华夏证券、华夏证券研究所，副总裁、董事长、所长、华夏证券博士后工作站管委会主任、学术总指导。

2005年12月-2008年5月，北京市朝阳区政府，副区长兼任中共北京市中关村科技园区电子城园工委书记、管委会主任。

2008年6月至今，中国社会科学院研究生院政府政策系，教授、博导。

2011年1月至今，湖南发展集团股份有限公司，独立董事。

2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、未持有本公司股份数量。

4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人二：黄忠国同志简历

1、教育背景、工作经历、兼职情况：

黄忠国，男，高级会计师。1967年2月出生于湖南澧县；1989年毕业于湖南财经学院会计系工业财务会计专业，获经济学学士学位。

主要工作经历如下：

1989年11月-1994年11月，湖南财经高等专科学校从事教务与教学工作。

1994年12月-1998年2月，长沙市商业银行支行财会主管。

1998年3月-2012年4月，华寅会计师事务所董事、副主任会计师、湖南分所所长。

2012年5月至今，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），合伙人。

2003年4月-2009年9月，广东威尔医学科技股份有限公司(定向增发后更名为广东世荣兆业股份有限公司，证券代码（002016)独立董事。

2011年1月至今，湖南发展集团股份有限公司，独立董事。

2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、未持有本公司股份数量。

4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人三：郑洪同志简历

1、教育背景、工作简历、兼职情况

郑洪，男，1963年6月出生，江西上饶人，1983年毕业于合肥工业大学水利水电工程建筑专业，本科，中共党员。

主要工作经历如下：

1983年7月-2001年4月。湖南省水利水电勘测设计研究总院水工处工作，历任专业组长，专业室主任，主任工程师，副处长兼主任工程师。技术员、助理工程师、工程师、高级工程师。

2001年4月至今，湖南省水利水电勘测设计研究总院院本部工作，任院总工程师，党委委员。

2012年4月至今，湖南发展集团股份有限公司，独立董事。

2002年，获研究员级高级工程师职称。

2003年，获国家首批注册咨询工程师（投资）。

2005年，入选湖南省新世纪121人才库。

2008年，获享受国务院政府津贴专家。

社会团体任职情况：

湖南省水力发电工程学会 副理事长；

湖南省水利学会 常务理事；

湖南省土木工程学会 常务理事。

未在其他企事业单位兼职。

2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、未持有本公司股份和股票。

4、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-006

湖南发展集团股份有限公司第六届

监事会第十三次会议暨2013年度

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议暨2013年度监事会由监事会主席黄志丹先生提议召开，并以书面方式于2014年2月18日通知相关与会人员。会议于2014年2月28日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

一、关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案：

本议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。

二、关于审议公司2013年度报告及报告摘要的议案：

监事会认为，公司2013年度报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务对公司2013年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

本议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。

三、关于审议公司2013年度内部控制评价报告的议案：

监事会审阅了公司2013年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2013年内部控制评价报告不存在异议。

本议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于提名第七届监事会监事候选人的议案：

提名彭亚文、欧阳芳荣等2名同志为第七届监事会监事候选人。

本议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

湖南发展集团股份有限公司监事会

2014年2月28日

附件：监事候选人简历

监事候选人一：彭亚文同志简历

1、教育背景、工作简历、兼职情况

彭亚文，男，汉族，1966年6月出生，湖南省双峰人，大学本科文化，1986年7月参加工作，中共党员，高级工程师。

主要简历如下：

1982.09——1986.07，武汉水利水电学院读书。

1986.07——1993.02，湖南省电力设计院助理工程师。

1993.03——2001.10，湖南省经济建设投资公司，历任能源部副经理、经理、工程师、高级工程师。

2001.10——2003.12，湖南金果实业公司副总经理。

2004.01——2004.09，湖南省经济建设投资公司投资二部负责人。

2004.10——2005.9，湖南省经济建设投资公司投资二部经理。

2005.10——2012.08，湖南湘投控股集团有限公司资产经营部经理。

2012.09至今，湖南湘投控股集团有限公司经营管理部经理。

2011.04至今，湖南发展集团股份有限公司监事。

2、未持有公司股票。

3、未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人二：欧阳芳荣同志简历

1、教育背景、工作经历、兼职情况

欧阳芳荣，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，大专，会计师职称，注册会计师资格。

主要工作经历：

1981年-1986年，衡阳市华棉总公司，任财务会计、主管、课长。

1987年-1990年，衡阳供销合作总社，任审计科副科长。

1990年-1992年，衡阳市日用杂品总公司任副总经理。

1992年-1995年，衡阳市供销合作总社，任财务科科长；

1995年-2013年8月，衡阳市供销合作总社，任理事会副主任、党委成员。

2013年8月至今，衡阳市供销合作总社，任调研员。

2011年4月至今，湖南发展集团股份有限公司监事。

2、持有本公司4162股A股；

3、本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-008

湖南发展集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2014年3月28日（周一）上午9：30。

2、召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅。

3、召 集 人：公司董事会。

4、召开方式：现场投票。

5、出席对象：

（1）2014年3月21日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案；

2、关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案；

3、关于审议公司2013年度财务决算报告的议案；

4、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案；

5、关于审议公司2013年度报告及报告摘要的议案；

6、关于审议公司2014年度财务预算报告的议案；

7、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；

8、关于修订公司《章程》的议案；

9、关于选举第八届董事会董事的议案；

10、关于选举第七届监事会监事的议案。

以上议案为公司第七届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过的议案，详见2014年2月28日分别刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第七届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2014 年3月24日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登记地点：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

1、会议联系方式：

联系地址：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码：410005

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789256

联 系 人：苏千里、邱文锋

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、授权委托书

（授权委托书的格式附后）

湖南发展集团股份有限公司董事会

2014年2月28日

附1：授权委托书格式

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南发展集团股份有限公司2013年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案
2	关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案
4	关于审议公司2013年度利润分配预案的议案
5	关于审议公司2013年度报告及报告摘要的议案
6	关于审议公司2014年度财务预算报告的议案
7	关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
8	关于修订公司《章程》的议案
9	关于选举第八届董事会董事的议案
10	关于选举第七届监事会监事的议案

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期 委托书有效期限：

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-009

湖南发展集团股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2011年4月28日经公司股东大会批准后成立，根据相关法律法规和公司《章程》的规定，公司第六届监事会将于2014年4月28日任期届满，需进行换届选举。

为了保证监事会的正常运作，公司于2014年2月28日召开了2014年第1次职工大会，选举公司第七届监事会职工代表监事。根据公司工会的推荐，经全体与会职工审议及民主选举，黄志丹先生（简历附后）当选为公司第七届监事会职工代表监事。黄志丹先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2014年2月28日

附：黄志丹同志简历

1、教育背景、工作经历、兼职情况：

黄志丹，男，汉族，1964年3月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。主要工作经历如下：

1986年7月-1988年10月，长沙市一商业局办公室秘书；

1988年11月-2011年7月，湖南省财政厅外经处，历任科员、副主任科员、主任科员、副调研员；

2011年10月至今，湖南发展集团股份有限公司工会主席；

2012年4月至今，湖南发展集团股份有限公司监事会召集人、监事会主席。

2、未持有本公司股份。

3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-010

湖南发展集团股份有限公司关于向

投资者公开征集年报事项问询的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：

1、接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。

2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

3、接受问询的期限：2014年3月3日（周一）上午9：00至2014年3月7日（周五）下午17：00。

4、答复问询的时间：2014年3月14日（周五）。

电子邮箱：tzzwx@hnfzgf.com

传真号码：0731-88789256

联系电话：0731-88789296

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2014年2月28日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-011

湖南发展集团股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请总额度不超过人民币10亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。本事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容如下：

根据公司《2012-2016年发展规划纲要》及2014年度经营计划，为保证公司现金流量充足，满足公司发展的融资需求，公司拟在2014年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

截至2013年12月31日，公司银行借款总额为5.28亿元，资产负债率为20.59% ，公司财务状况良好。

本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2014年2月28日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-012

湖南发展集团股份有限公司关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1、投资目的：充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

2、投资金额：使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行中短期理财产品投资。

3投资方式：购买中短期保本型银行理财产品，单一银行理财产品最长期限不超过一年。

4、授权投资期限：本次授权自2014年2月28日至2015年2月27日有效。

二、资金来源

公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

公司于2014年2月28日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）。该事项不属于关联交易。根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，该事项不需要提交公司股东大会审议批准。

四、对公司的影响

公司自有资金充裕，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

五、风险控制措施

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司将严格按照相关法律法规、公司《章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。资金财务部负责购买保本型银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会授权公司管理层使用不超过2亿元自有闲置资金购买银行理财产品。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2014年2月28日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-013

湖南发展集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司管理的需要，公司拟出资100万元人民币设立全资子公司“湖南发展水电服务有限公司（以工商局注册为准）”，具体公告如下：

一、拟设立子公司基本情况

1、名称：湖南发展水电服务有限公司（暂定，以工商局注册为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：湖南长沙

4、注册资本：100万元

5、股权结构

股东	出资金额	股权比例
湖南发展集团股份有限公司	100万元	100%

6、经营范围：（暂定，以工商局核准为准）

楼宇 ( 多层、高层) 管理；房屋的修缮管理；园林景观工程施工；电气设备预试；机电设备的检修、技改、保养管理；车辆运行及看护管理；秩序维护管理；清洁环卫管理；绿化工程及花木租售；消防管理；物业保险管理等（以工商核准为准）。

二、需履行的审批程序

本次设立全资子公司已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。本次设立全资子公司不涉及关联交易、不需要提交公司股东大会审议批准。

三、出资合同的主要内容

本次设立全资子公司的出资方为本公司，无需签订对外投资合同。

四、本次设立全资子公司的目的、资金来源、对公司的影响

本次公司通过设立全资子公司，可以逐步为公司总部、其他分子公司和外部相关单位提供后勤服务；随着公司水电业务壮大，适时成立工程服务队伍，增加水电站工程维修、运行业务，既服务公司内部维护检修，又为外部相关企业提供服务。

本次设立全资子公司的出资来源为公司自有资金。

本次设立全资子公司不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司

董事会

2014年2月28日