证券代码 ：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-014

　四川圣达实业股份有限公司

　第七届董事会2014年第三次

　临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川圣达实业股份有限公司第七届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年2月25日发出，会议于2014年2月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，分别为董事常锋先生、谢树江先生、张明伟先生、潘显云先生、胥敬连女士、李茂霞女士、独立董事何志尧先生、贾和亭先生、盛毅先生。实际亲自出席董事9人。公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过关于陈学容女士辞去公司副总经理职务的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。

　陈学容女士因个人原因，辞去其担任的公司副总经理职务。

　陈学容女士辞职情况详见2014—015号公告内容。

　特此公告。

　四川圣达实业股份有限公司

　董事会

　2014年3月1日

　证券代码 ：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-015

　四川圣达实业股份有限公司

　副总经理辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年2月25日，公司收到副总经理陈学容女士的辞职报告，陈学容女士因个人原因，申请辞去其担任的副总经理职务。

　公司董事会于2014年2月28日召开第七届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于陈学容女士辞去公司副总经理职务的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈学容女士的辞职不会影响公司正常运作。上述辞职报告自2014年2月25日送达公司董事会时生效。

　公司及董事会对陈学容女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

　四川圣达实业股份有限公司

　董事会

　2014年3月1日

　证券代码 ：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-016

　四川圣达实业股份有限公司关于控股子公司-四川圣达焦化有限

　公司转让华坪县圣达煤业工贸

　有限公司100%股权并完成股权

　过户的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川圣达实业股份有限公司（以下简称公司）于2014年2月17日召开2014年第一次临时股东大会，本次股东大会以特别决议（2/3以上表决权）表决通过了《关于公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司转让华坪县圣达煤业工贸有限公司100%股权的议案》（详见2014-012公告）。

　公司于2014年2月18日以川圣实发〔2014〕01号《关于正式移交华坪县圣达煤业工贸有限公司的通知》要求四川圣达焦化有限公司和华坪县圣达煤业工贸有限公司“按照协议约定，办理相关移交手续，如股权过户、生产经营管理权、历史档案资料等的移交，确保生产经营稳定和相关人员的平稳过渡”。

　截至2014年2月17日，华坪县圣达煤业工贸有限公司100%股权已经完成工商过户手续。公司将根据《企业会计准则》等相关规定确认股权转让收益。具体结果根据2014年年审注册会计师确定。

　特此公告。

　四川圣达实业股份有限公司

　董事会

　2014年3月1日