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2014年03月01日 星期六 上一期  下一期
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福建东百集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表 单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，世界经济在政策刺激下缓慢复苏，但复苏基础仍旧脆弱，总体形势相对稳定，呈现低速增长的局面。我国经济虽总体运行平稳，但目前正处于发展转型的关键时期，仍需缓解长期积累的深层次矛盾以促进经济平稳发展，经济发展下行压力仍然较大。宏观经济环境的持续不振使得中国消费市场持续低靡，国内零售行业的景气度依然偏低，社会消费品零售总额为234,380.0亿元，同比增长13.1%，较上年下降1.2个百分点，创下近八年以来增幅最低；其中，城镇社会消费品零售总额增长12.9%，比去年下降1.4个百分点，近年呈逐年下降的趋势，比乡村增幅低1.7%；分地区看，东部沿海等经济发达地区消费增幅仍明显低于中西部地区；从百货业态来看，受行业竞争加剧、成本上升、网络购物冲击及三公消费大幅下降影响，百货行业整体经营环境面临严峻挑战，根据2013年商务部重点流通企业销售数据，2013年百货店销售同比增幅维持在10.3%。

2013年，公司面临的竞争依然十分激烈，诸多购物中心和百货入驻对客源造成一定的分流，加上福州地铁建设和围堵的影响，给公司主力门店的经营带来较大压力，经营业绩不容乐观，群升店销售出现下滑。报告期内，在全体员工的共同努力之下，公司基本实现年度销售目标。2013年度公司实现营业收入203,673.64万元，同比下降1.54%，其中百货零售营业收入185,806.63万元，同比下降1.56%，百货零售毛利率14.63%，同比降低0.52个百分点；营业利润8,315.31万元，同比下降9.01%；归属上市公司股东的净利润5,622.20万元，同比增长46.41%。归属上市公司扣除非经营性损益的净利润5,231.63万元，同比增长13.73%。

报告期内，公司以积极心态，上下一心，全力做好百货主业经营工作。为降低地铁围堵及交通不便带来的负面影响，公司在加大营销频次和力度的同时不断进行营销创新，通过多元化促销和积极的交通引导缓解东街口商圈两家主力门店的销售压力，努力增加销售和客流。东百东街店克服地铁围堵的不利因素，超额完成年度销售目标；东方东街店积极谋求转型与突破，对六、七、八楼业态进行调整，引进部分多元化品牌，有效提高客流；东百元洪店对百货区和G层进行了全面的改造升级，在确保基本租金收益的前提下，全面提升G层以及百货区域的经营档次与品牌组合；厦门明发店在继续巩固珠宝、女鞋品类优势的基础上，重点对二、三楼品牌进行了调整、优化，并引进多元化品牌，基本实现了年初制定的考核指标。

报告期内，为提升企业管理水平，公司在组织架构、薪酬调整、绩效考核、费用管控等多方面进行了一系列的创新变革和尝试，取得了一定的积极成效。为整合集团招商资源，带动各门店协同发展，公司成立集团招商和营运中心，负责各门店商业规划、新店前期招商及门店运营管理。为满足公司发展不断增长的人才需求，公司进行了薪酬调整，同时为确保各岗位薪酬的市场竞争力，公司将薪酬调整与绩效考核相结合，进一步完善目标责任书的考核体系，强化了对公司中高级管理人员的目标责任管理与过程考核控制，以促进员工工作热情，提升企业对人才的竞争力。报告期公司继续严格费用管理以控制成本费用的提升，在风险可控的前提下进行委托理财，有效盘活资金，提高资金使用效率；同时加强工程项目管理，成立集团成本控制部，从工程项目的前期设计、招投标、合同签订、现场管理和造价审核等各个流程加强管控，防范风险，节约成本，提升工程费用管理水平。

为奠定长期区域竞争优势，布局未来，公司积极推动传统百货购物中心化及城市综合体的建设工作。报告期内公司通过竞拍方式拿下福安项目，兰州项目、蔡塘项目和红星项目的规划和建设均取得积极进展。

2014年，公司面临的严峻市场形势尚难改变，压力与机会并存,为此，公司拟在认真分析的基础上，将通过加强管理和经营创新，尽力降低市场不利因素的影响，进一步提升企业的核心竞争力，巩固公司在福建区域的行业地位。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司营业收入203,673.65万元，上年同期206,852.84万元，同比下降1.54%。其中主业百货零售主营业务收入185,806.63万元，上年同期188,752.66万元，同比下降1.56%。主要原因是百货零售市场竞争激烈，诸多购物中心建立新商圈的形成对客源造成一定的分流，东街口两家主力门店继续受福州地铁施工道路围堵，客流减少，以及网络购物冲击，奢侈品销售下降等不利因素影响。

(2) 主要销售客户的情况

公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。

3、 成本

(1) 成本分析表 单位:万元

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物业成本：报告期东百物业管理有限公司业务量增加，相应增加人工成本。

酒店成本：报告期酒店重新装修后营业额大幅增加，经营成本相应增加。

广告成本：报告期广告位成本摊销同比减少。

(2) 主要供应商情况

报告期内公司前五名供应商供货总额42,832.78万元，占公司年度采购总额21.03%，供应商主要分布在公司珠宝、钟表等品类。

4、 费用

销售费用：报告期同比增加296.07万元，增幅1.34% 主要是报告期子公司兰州东方友谊商贸中心有限公司增加项目推介广告宣传费用的投入。

管理费用：报告期同比增加201.55万元，增幅4.16% 主要是因为报告期增支厦门蔡塘项目咨询费等。

财务费用：报告期同比增加986.14万元，增幅56.51%，主要是报告期公司贷款规模扩大，相应增加财务费用。

5、 现金流 单位:元 币种:人民币

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(1)经营活动产生的现金流量净额报告期较上年度下降618.25%，原因主要是：

①收到的其他与经营活动有关的现金报告期较上年度增加74.57%，主要系报告期公司收回土地竞买保证金13,680万元。

②购买商品、接受劳务支付的现金报告期较上年度增加38.56%，主要原因系报告期子公司福安市东百置业有限公司根据国有建设用地使用权出让合同预付第一期土地出让金72,560万元。

③支付的其他与经营活动有关的现金报告期较上年度增加80.62%，主要系报告期公司支付土地竞买保证金13,680万元；本期子公司兰州东方友谊商贸中心有限公司为兰州友谊饭店、七里河指挥部垫付款（项目土地出让金、契税、安置房款等）较上年同期增加7,430万元等原因所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额报告期较上年度下降3,088.56%,原因主要是：

①收回投资所收到的现金报告期较上年度增加6,774.31%，主要原因系报告期公司收回购买的到期银行理财产品金额较上年同期增加所致。

②取得投资收益所收到的现金报告期较上年度增加494.06%，主要原因系报告期公司购买银行短期保本型理财产品取得的理财收益比上年同期增加所致。

③投资所支付的现金报告期较上年度增加69,496.31%，主要原因系报告期公司购买银行短期保本型理财产品金额较上年同期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年度增加12,646.11%，原因主要是：

①取得借款所收到的现金报告期较上年度增加620.87%，系报告期根据公司经营和项目建设需要,扩大贷款规模,增加银行借款所致。

②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金报告期较上年度减少62.97%，主要系上年同期公司支付分配股利4,617.90万元，本期仅支付股利164.72万元。

③支付其他与筹资活动有关的现金报告期较上年度增加710万，系报告期公司增支融资咨询服务费及贷款手续费。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司实现利润总额7,825.95万元，较上年度8,145.18万元，下降3.92%。利润构成中:营业利润8,315.31万元，较上年同期 9,139.03万元，下降9.01%，主要原因： ①在福州地铁施工交通持续围堵和日益激烈竞争的市场环境下，公司百货零售营业收入同比下降1.56%，且百货零售毛利率同比降低0.52个百分点；②报告期子公司兰州东方友谊商贸中心有限公司加大项目推介及广宣费用的投入，公司增支厦门蔡塘项目咨询费及人工成本升高，使销售费用、管理费用同比增加；③公司贷款规模扩大，相应增加财务费用等。但是，报告期公司投资收益较上年同期增加2,979.27万元，利润占比较上年提高37个百分点。其中主要系按权益法其他股权投资收益同比减亏1,539.87万元，购买理财产品增加收益1,316.79万元，持有股票分红及处置交易性金融资产收益同比增加103万元。

营业外收入200.38万元，较上年同期114.56万元，增长74.91%，主要系部分物业租户提前终止合同，收回合同保证金及个别子公司不需支付款项转入营业外收入。

营业外支出689.74万元，较上年同期1,108.40万元，下降37.77%，主要系报告期公司清理处置固定资产及其他非流动资产损失较上年度减少，同比减少支付租户解约赔偿金等原因所致。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013年是企业经营极为艰难的一年，全年公司实现营业收入20.37亿元，完成年度计划目标的97%；营业成本16.08亿元，完成年度计划的97.45%；三项费用合计同比增长5.16%，增幅控制在计划目标内。营业收入未完成计划目标主要原因是百货行业整体经营环境竞争加剧，受营运成本上升、网络购物冲击的影响，加之东街商圈两家主力门店继续被福州地铁施工道路围堵，客流减少;东百元洪店G层改造，东方群升店部分场地业态调整等均对当年营业收入产生一定影响。2014年，公司将通过加强管理和经营创新，努力降低市场不利因素的影响，创造更佳的经营业绩。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币

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(1)公司经营范围：商品零售、批发业务、兼营进出口贸易、房地产开发、旅游餐饮、加工实业、广告信息等，其中商品零售业是公司的核心主营业务，目前公司在福建省零售业中占有重要地位。

(2)报告期公司完成主营业务收入189,532.87万元，较上年191,602.12万元减少1.08%。其中占公司主营业务收入及主营业务利润10%以上的百货零售业务完成185,806.63万元，较上年188,752.66万元同比减少1.56%。

(3)报告期内公司主营业务实现毛利额28,736.96万元，较上年29,428.32万元减少2.35%。其中：商业零售业务实现毛利额27,174.32万元，较上年28,595.90万元同比减少4.97%。

(4)报告期内公司主营业务毛利率水平为15.16%，较上年15.36%减少0.20个百分点；其中商业零售业务毛利率为14.63%，较上年15.15%减少0.52个百分点。

(5)报告期公司的产品或服务未发生重大变化或调整。

2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币

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（1）报告期公司完成福州地区营业收入175,236.07万元，较上年178,148.28万元减少1.63%，主要系福州地区东街口商圈继续受地铁建设施工道路围堵，客流减少；以及高端品牌门店东方群升店受经济环境影响、奢侈品销售大幅下降，部分楼层经营业态调整等对营业收入影响所致。

（2）报告期公司完成莆田地区营业收入724.75万元，较上年476.78万元增加52.01%，主要系子公司莆田商业管理有限公司租金收入较上年增加所致。

（3）报告期公司完成厦门地区营业收入13,572.05万元，较上年入12,977.05万元增加4.59%，主要系子公司厦门东百购物中心有限公司百货销售增长所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：报告期末较期初减少53.72%，主要原因系报告期子公司福安市东百置业有限公司预付购地款；子公司兰州东方友谊商贸有限公司项目建设投入及垫付款增加；加强资金管理利用暂时沉淀闲置资金购买银行短期理财产品。

预付账款：报告期末较期初增加17,837.16%，系报告期子公司福安市东百置业有限公司根据国有建设用地使用权出让合同预付土地出让金72,560万元。

应收利息：报告期末数173.99万元，系应收未到期理财产品的利息收益。年初无此事项。

其他流动资产：报告期末数42,600万元，系报告期公司持有的尚未到期的银行短期保本型理财产品，因产品期限在92天之内，故在其他流动资产项下列示。年初无此事项。

商誉：报告期末较期初减少39.79%，系报告期公司对存在减值迹象的的商誉进行减值测试，确认子公司厦门东百购物中心有限公司商誉减值并计提商誉减值准备金额460万元。根据公司第七届董事会第十二次会议审议通过的关于“同意由福建东百元洪购物广场有限公司吸收合并福建东方百货群升购物中心有限公司”的决议，公司于2013年6月底完成了两家子公司吸收合并工作。原公司名注销，新公司工商注册名称为“福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司”（简称“群升分公司”）。因其法人主体资格灭失，对原账面商誉余额6,267,866.94元全额处置。

在建工程：报告期末较期初增加1,688.04%，主要原因系报告期新设立的子公司厦门世纪东百商业广场有限公司蔡塘项目增加装修投入1,066万元，以及报告期内个别子公司百货门店改造装修增加投入所致。

短期借款：报告期末较期初增加89.11%，系报告期公司新增一年期的流动资金借款所致。

应交税费：报告期末较期初增加79.61%，主要原因系公司在上年一次性预交预收账款中消费卡销售的增值税及税金附加所致。

长期借款：报告期末较期初增加84,200万元，系根据公司发展战略、项目建设实施及经营对资金的需求，向银行金融机构办理三年期的结构化融资及中期流贷所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

（1） 同公允价值计量相关的内部控制制度情况：

公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。确认公允价值方法：

①资产或负债等存在活跃市场的，以活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

②当不存在活跃市场时，参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同或相似的其他资产或负债等的市场交易价格确定其公允价值。

③不存在活跃市场，且不满足上述两个条件的，采用现金流量折现法和期权定价模型等估值技术确定公允价值。

目前公司以公允价值计量的资产，是从证券一级市场获得的上市公司股票。公司已建立相关内部控制制度及流程并指定专门部门持续关注相关资产的市场价格即公允价值的变化，并适时采取措施保护公司利益。在日常会计核算方面，公司严格按照《企业会计准则》的相关规定进行核算。在内部审核方面，公司指派资深会计专业人员对公允价值进行确认，并接受内、外部审计，对审核中发现与指出的问题及时进行改进。

（2）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 币种：人民币

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(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，但公司采取各项积极措施，做好经营管理工作，核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。

1、良好的市场形象和品牌美誉度。东百集团作为福建地区百货行业的龙头企业，长期以来在福建区域拥有良好的商业信誉，专业的百货运营经验、专业的管理团队以及庞大的供应商资源是企业赖以生存的基础，东百东街店一直以来保持着福建百货单店销售桂冠及单店销售市场占有率最高的称号。

2、自持物业比重较大且处于城市核心地段。东百集团自持拥有的福州市商业中心东街口商圈的两座物业，即百华大厦及东方百货购物广场，总建筑面积近10万平方米，随着东百B楼改扩建及东街口地铁建设完工之后，公司的经营面积将在现有基础上再增加2.3万平方米。这些核心地段的商业物业，作为商业经营的独有资源及不可再生资源，将为公司继续保持福州市场竞争优势、地铁开通后销售业绩的增长提供最佳保障。

3、依托海峡经济区发展优势。为贯彻实施中央经济发展战略，加快海峡西岸经济区建设，将海峡西岸经济区划分为三大功能区，确定了“一带、五轴、九区”的网状空间开发格局。福建省在海峡西岸经济区中居主体地位，具有对台交往的独特优势，借此重大的历史机遇，将对企业的未来发展起到至关重要的促进作用。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

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(2) 持有非上市金融企业股权情况

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(3) 买卖其他上市公司股份的情况

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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

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(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析： 单位：万元

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（2）占公司主营收入或主营利润10%以上的子公司经营情况：

单位：万元

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5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

伴随着中国经济结构的转型，中国政府已将拉动内需作为战略重点，消费将对中国经济增长起基础性作用，这给零售行业的发展带来了巨大机遇。2013年，为贯彻落实国务院办公厅于2012年9月下发的《国内贸易发展"十二五"规划的通知》，商务部前后分别出台《关于深入贯彻落实国内贸易"十二五"规划加强内贸规划工作的实施意见》及《关于进一步加强内贸规划工作的实施意见》，通过科学规划引领国内贸易又好又快发展，并落实到位，以扩大消费需求，保障和改善民生。从地区来看，受中央近几年来发布的多项惠闽政策催化，福建省经济保持平稳较快发展,政策的保障和态势良好的经济环境对福建零售行业起到了积极促进作用。但由于宏观经济整体不振，拖累了居民消费意愿，零售行业特别是传统百货零售企业，承压较重，面临行业变革。首先，国内经济正处于转型期，扩大国内有效需求仍存在着不少制约因素。其次，传统零售企业受到消费预期持续低靡及三公消费大幅下降影响，对百货销售特别是中高端消费构成抑制，销售增长乏力。再者，中国网络零售业飞速发展，广大消费者网上购物的消费习惯已经形成，网络购物迅猛发展对传统商业零售模式的冲击较大，并带来市场格局和销售模式的变化。根据《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》关于"拓宽电子商务发展空间"的工作部署，要求传统零售百货与时俱进，调整发展战略，明确自身定位，挖掘实体店的优势，进行业态整合、提升服务质量并实施精细化管理。

(二) 公司发展战略

新市场环境下，公司将顺应国内转型期的经济发展特点、行业竞争格局及发展趋势，积极应对市场的变化与挑战，继续贯彻公司发展战略，以变革、创新为驱动力，加强风险防控，保证企业健康、稳定、持续的发展。2014年，公司将继续坚持以商业零售（百货、购物中心）为基础，在明确门店差异化经营策略前提下，加速现有门店的升级转型，增加百货的购物中心元素，开展个性化服务管理，有效提升现有门店的市场竞争力。同时积极推进公司购物中心业态的发展，适时通过自建或收购等多种渠道增加自持物业的比例，显著提高公司在区域市场的竞争力，寻找企业新的利润增长点

(三) 经营计划

新的一年，面对市场和行业带来的竞争压力，公司将加快转型以应对市场需求，克服东街店B楼拆除重建将给经营造成的影响，力争2014年度实现营业收入人民币20亿元，营业成本人民币16亿元。为实现经营计划，公司将团结一致，调动一切积极因素促进经营指标的完成。首先，加强集团对门店的管理与指导，深化集团招商和运营管理，全面提升企业的商业管理水平；现有门店将通过品牌升级调整、会员管理及精准营销提升经营业绩。其次，在做好日常经营的同时，公司将加强百货业态的创新和转型，强化百货的功能配套和购物体验，以顾客为中心，不断满足消费者多渠道的购物需求。再者，加快红星、蔡塘项目的推进速度，年底前完成品牌招商及新店开业工作；加快兰州及福安两个商业地产项目的规划和建设工作；根据福州地铁建设工程的需要如期完成公司主力门店东百东街店B楼招商调整和改扩建工作，为企业长远发展奠定良好的基础。为顺应行业变革需要，2014年度公司将进一步深化信息技术的应用，充分发挥数据在商品、毛利率及客户管理方面的作用，有效提升企业科学管控水平，同时积极探索线上线下业务整合的必要性，适时构建适合于企业发展需求的电子商务业态。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司为完成2014年的经营及投资计划，在经营和项目建设上的资金需求为：在确保日常经营资金周转正常的同时，计划实施①加速推进区域购物中心业态发展；②继续兰州国际商贸中心建设；③新开百货连锁门店厦门世纪东百商业广场有限公司蔡塘项目、福州红星项目；④东百B楼改扩建项目；⑤福安东百广场项目的开工建设；⑥对现有部分商业门店进行改造提升等。项目实施预计资金需求约 16 亿元人民币。资金来源一是自有资金，二是向金融机构融资筹措，三是发行短期融资劵，四是兰州项目预售款回笼。

(五) 可能面对的风险

①新型电子商务（O2O）的飞速发展对传统百货运营模式构成冲击，百货行业正加速升级转型，传统零售百货企业纷纷展开线上线下结合战略，从长期来看，业务创新和科技化进程是不可避免的，行业面临巨大的变革风险。②公司业务的快速发展带来的管理风险不断加大，对公司的管理能力提出了更高的要求，需要公司在集团管控、人力资源保障、风险控制等方面加强建设，以求公司的平稳较快发展。③下一年度新项目、储备项目及改扩建项目陆续开始建设，资金需求压力增大，公司将面临融资和财务成本上升的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《公司章程》和"公司2012-2014年分红回报规划"制定的利润分配政策规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司于2012年6月22日发布《公司2011年度分红派息实施公告》，以2011年12月31日总股本34,322.2594万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计分配51,483,389.10元。根据公司经营发展战略，并考虑盈利规模，鉴于公司正处在发展关键期，项目建设投入资金需求量大，为保证项目建设顺利实施，并兼顾股东长远利益，继2012年度公司未进行现金红利分配，2013年度拟定利润分配方案仍不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。公司最近三年以现金方式累计分配的利润实际是超过最近三年实现的年均可分配利润百分之三十的规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

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(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

社会责任报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2014年3月1日

证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—012

福建东百集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”) 第七届董事会第二十次会议通知于2014年2月17日以电子邮件方式发出，现场会议于2014年2月27日在东百大厦18楼会议室如期召开。应出席会议董事九人，实际出席会议董事八人（李刚董事因个人原因未参加本次董事会，委托赖小琼董事代为表决）。本次会议由董事长彭瑞涛女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、《公司董事会2013年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

二、《公司2013年年度报告及报告摘要》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

三、《公司2013年度利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度母公司实现净利润 46,843,965.81元，提取10%法定公积金 4,684,396.58 元后,加上年初未分配利润 425,057,391.55 元，2013年末可供全体股东分配的未分配利润为 467,216,960.78元。根据公司经营发展战略，并考虑盈利规模，由于目前公司正处在发展的关键期，项目建设投入资金需求量大，为保证项目建设顺利实施，并兼顾股东长远利益，2013年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。

上述利润分配预案须经公司2013年度股东大会审议通过后实施。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

四、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由九名董事组成，其中三名董事为独立董事，包括一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司董事会审议通过，同意提名朱红志女士、魏立平先生、龙俊先生、宋克均先生、刘夷先生、杨艳华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名顾琍琍女士、洪波先生、陈珠明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历附后（排名不分先后）。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交上交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

五、《关于公司2014年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

为顺利开展公司2014年度的结算融资业务，确保公司经营的正常周转及项目投资建设顺利实施，经董事会审议通过，同意公司2014年度向有关银行金融机构申请综合授信额度人民币243,000万元（包括流动资金贷款、项目贷款、信托借款融资、结构化融资、票据融资、黄金租赁、信用证、保函等），该授信额度的期限、授信品种、价格等具体条款由公司与相关贷款银行协商确定。其中公司本部 200,000万元，以公司信用担保和公司及控股子公司拥有的房产提供抵押担保；控股子公司为43,000万元，由公司本部提供信用担保和控股子公司的房产提供抵押担保。具体如下：

（一）2014年度综合授信额度

1、2014年度公司本部拟向以下金融机构申请人民币200,000万元的授信额度，办理上述融资有关的具体事项，以相关业务合同约定为准。 单位：万元

■

2、2014年度控股子公司拟向以下金融机构申请人民币 43,000万元的授信额度

单位：万元

■

（二）公司在上述各家银行综合授信额度内，可根据公司经营活动需要随时向有关银行金融机构申请办理借款合同或协议（含人民币流动资金贷款、项目贷款、结构化融资、黄金租赁、其他融资结算业务，不限转贷次数）；结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对贷款金融机构（包括银行及其他金融机构），借款金额、借款方式、借款利率、担保方式（含抵押物）、借款主体等做出适当调整。

(三)本公司控股子公司兰州东方友谊商贸中心有限公司和福安东百置业有限公司，将根据项目进展要求向金融机构申请借款授信额度，具体额度及借款方式由该子公司董事会审议后，再报公司另行履行审批手续，不在本次公司2014年度综合授信额度内。

（四）授权有效期：本议案自公司股东大会审议通过之日起至公司2014年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

六、《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据企业会计准则相关规定，2013年度末公司对各项资产进行了减值测试和清理，并依据相关会计政策作相应的会计处理：

1、本公司控股子公司莆田东百购物广场有限公司因与福建九万里装饰设计工程有限公司发生工程款项结算纠纷，经双方协商，报告期内公司向福建九万里装饰设计工程有限公司支付工程款人民币210万元。鉴于对该笔应收款项的判断，认为收回的可能性极小，依据公司会计政策，采取个别认定计提坏帐准备210万元，影响公司当年度损溢210万元。

2、报告期末，公司聘请福建华兴资产评估房地产土地估价有限公司对公司商誉进行减值测试，本次商誉评估方法是用收益法计算的企业整体价值减用资产基础法计算的企业有形资产及可确指的无形资产价值的差额确认商誉，将商誉评估值与商誉账面值进行比较，确认子公司厦门东百购物中心有限公司商誉减值并计提商誉减值准备460万元。

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意“由福建东百元洪购物广场有限公司吸收合并福建东方百货群升购物中心有限公司”，公司于2013年6月底完成了两家子公司吸收合并工作。福建东方百货群升购物中心有限公司被吸收合并后，原公司名注销，新公司工商注册名称为“福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司”。因其法人主体资格灭失，对原账面商誉余额6,267,866.94元全额处置。

上述两项商誉减值合并影响公司当年度损溢10,867,866.94元。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

七、《关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

为更有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，经公司董事会审议通过，同意公司管理层在确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金用于购买一年以内金融机构（包括银行、证劵、基金、信托等）短期保本型理财产品；授权额度以公司持有的金融机构短期保本型理财产品余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

八、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经会议审议同意公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，预算2014年支付其定期审计费100万元人民币（含子公司年报审计费），其他审计费用按其实际发生数额计算。

本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将本项议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

以上第一项至第八项议案需提交股东大会审议。

九、《公司独立董事2013年度述职报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

十、《公司董事会审计委员会2013年度工作报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十一、《公司2013年度社会责任报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十二、《公司子公司管理制度》制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十三、《公司财务收支授权审批管理制度》制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十四、《公司资产减值准备管理制度》制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十五、《公司董事会审计委员会工作规程》制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

十六、《关于公司召开2013年度股东大会的议案》（具体详见同日公告）

公司定于2014年3月21日召开2013年度股东大会。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董 事 会

2014年2月28日

附:董事候选人简历

朱红志: 女，44岁，本科学历，会计师。历任中信银行福州分行资金资本市场部总经理、金融同业部总经理，现任福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。朱红志女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏立平，男，51岁，博士。历任福建东百集团股份有限公司董事、副董事长、总裁，福建东方百货管理有限公司董事长、福建东百元洪购物广场有限公司董事长。魏立平先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龙俊，男，35岁，武汉大学法律硕士，浙江大学法律在读博士。曾任深圳市高新技术投资担保有限公司风控经理，现任深圳玛丝菲尔时装有限公司法务部经理。龙俊先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋克均，男，49岁，本科学历，审计师。历任福建中福实业股份有限公司（原福建昌源投资股份有限公司）财务总监、代理董秘；福建中联房地产开发集团有限公司审计管理中心总经理。现任福建东百集团股份有限公司董事、审计总监。宋克均先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘夷，男，36岁，大专学历，在读工商管理硕士，经济师。历任福建东百集团股份有限公司投资管理部经理、财务管理部经理、业务管理部经理；福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。现任福建东百集团股份有限公司董事、副总裁。刘夷先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨艳华，女，39岁，大专学历。现任福建中联房地产开发集团有限公司财务部经理。杨艳华女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾琍琍，女，66岁，高级会计师。历任福州变压器厂财务科长、福州电冰箱公司财务总监、福州市电子工业局财务处长、福州华京地产公司副总经理兼财务总监、福建东建集团财务总监、福州财会学会常务理事。顾琍琍女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

洪波：男，55岁，研究生学历，中共党员。历任福建省律师协会秘书长、副会长、会长；中华全国律师协会副会长、福建省律师协会名誉会长等；现为福建新世通律师事务所首席合伙人、一级律师；同时兼任国家食品药品监督管理局（法律组）安全专家、福州仲裁委员会委员、仲裁员、福建省国资委法律咨询专家委员会法律咨询专家；纳川股份、泰禾集团及福建永德吉灯业股份有限公司独立董事。洪波先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈珠明 ：男，49岁，中山大学管理学博士、教授，金融学专业、财务投资专业硕士研究生导师。现兼任广东广州日报传媒股份有限公司（粤传媒）、广州鹏辉能源科技股份有限公司、广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事；广州国资产业发展股权投资基金投资决策委员会外部专业评委；广东经济学会理事、美国GLG集团 Educators。陈珠明先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—013

福建东百集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”)于2014年2月27日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董 事 会

2014年2月28日

证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—015

福建东百集团股份有限公司关于召开2013年度业绩网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，本公司定于2014年3月13日上午9:30-11:00通过上海证券交易所信息网络有限公司提供的网上平台举行“2013年度业绩说明会”，让广大投资者更全面、深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可以登陆上证所信息网络有限公司网上平台参与本次年度业绩说明会，网址为：http://roadshow.sseinfo.com/。

出席本次说明会的人员有：公司董事会秘书徐海涛先生、财务总监张嘉玲女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2014年2月28日

证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—016

福建东百集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年3月21日

●股权登记日：2014年3月14日

●是否提供网络投票：是

福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”) 第七届董事会第二十次会议于2014年2月27日在东百大厦18楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司召开2013年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：福建东百集团股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年3月21日下午2:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。

3、会议地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准（股东参加网络投票的操作流程详见附件1）。

5、股权登记日：2014年3月14日

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议及公司第七届监事会第十四次会议审议通过，公告全文刊登于2014年3月1日的上海证券报、中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。

本次会议还将听取公司独立董事作《独立董事2013年度述职报告》和《董事会审计委员会2013年度工作报告》。

公司2013年度股东大会会议资料将于2014年3月6日全文刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年3月14日（星期四），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的中介机构相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件(需盖公章)、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年3月18日上午9:30—11:30,下午2:30—4:30

3、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团董事会办公室

五、其他事项

1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。

2、联系电话：0591---87660573

传 真：0591---87531804

邮 编：350001

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2014年2月28日

附件1：

上市公司股东参加网络投票的操作流程

本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月21上午9：30-11：30和下午13：00-15：00期间的任意时间，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

1、投票代码

■

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

■

（2）分项表决方法

■

3、表决意见

（1）对于不采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

■

（2）对于采取累积投票制选举董事或监事的议案（9-10），在“委托数量”项下填报选举票数，具体如下：

■

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日2014年3月14日A 股收市后，持有“东百集团”A 股（股票代码600693）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，

应申报如下：

■

2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《公司董事会2013年度工作报告》投同意票，应申报如下：

■

3、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《公司董事会2013年度工作报告》投反对票，应申报如下：

■

4、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《公司董事会2013年度工作报告》投弃权票，应申报如下：

■

5、如某投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的第九项议案即九名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

■

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2：授权委托书参考格式

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年3月21日召开的福建东百集团股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人行使表决权。

■

附注说明：

1、本授权委托书委托期限自签署之日起至本次股东大会会议结束时止；

2、本次授权委托事项中部分议案（议案9、10）采取累积投票制，当采取累积投票制选举董事或监事时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董/监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董/监事；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—014

福建东百集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2014年2月17日以书面和传真方式发出。会议于2014年2月27日在公司十八层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长施敏秀主持。经审议做出如下决议：

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关条款规定，由公司股东提名林越先生、王向红女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

以上候选非职工监事简历请见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》

监事会认真审核公司2013年年度报告及摘要后认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项，在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

监事会认为：2013年公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合公司发展战略，有利于公司的稳定发展，有利于股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行短期、保本型理财产品投资，是在确保公司资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建东百集团股份有限公司监事会

2014年2月28日

附件：

非职工代表监事候选人简历

林越：男，68岁，清华大学本科学历，高级经济师，中共党员。历任福州电线厂厂长、福州市经委主任、香港华榕集团有限公司董事长兼总经理、福州百华房地产开发有限公司副董事长、福建中联房地产开发集团有限公司副董事长。林越先生不属于公司关联人，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王向红：女，42岁，硕士，注册会计师，高级经济师，中共党员，历任福建海峡银行国际业务部总经理，现任福州美林名家装饰工程设计有限公司监事。王向红女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票简称东百集团股票代码600693
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书
姓名徐海涛
电话0591-87531724
传真0591-87531804
电子信箱db600693@126.com

 2013年(末)2012年(末)本年(末)比上年(末)增减（%）2011年(末)
总资产3,303,659,202.102,314,080,356.4942.761,715,968,896.12
归属于上市公司股东的净资产1,066,604,623.141,009,490,012.045.661,018,871,480.86
经营活动产生的现金流量净额-719,457,801.66138,824,765.62-618.25-66,976,202.36
营业收入2,036,736,478.082,068,528,405.28-1.542,134,717,864.23
归属于上市公司股东的净利润56,221,971.1138,399,475.4146.41321,904,343.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,316,300.7045,999,179.4913.7394,606,150.60
加权平均净资产收益率（%）5.423.69增加1.73个百分点37.61
基本每股收益（元／股）0.16380.111946.380.9379
稀释每股收益（元／股）0.16380.111946.380.9379

报告期股东总数20,851年度报告披露日前第5个交易日末股东总数20,725
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
福建丰琪投资有限公司境内非国有法人29.20100,227,419 无
深圳钦舟实业发展有限公司境内非国有法人17.5460,200,32643,039,197无
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户其他4.2214,479,200 未知
万家共赢－兴业－华福证券有限责任公司其他3.8313,155,310 未知
姚建华境内自然人3.5412,137,840 无
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资未知1.143,901,169 未知
杨玉杰境内自然人1.013,470,046 未知
深圳市中瑞投资发展有限公司境内非国有法人0.612,084,950 未知
何全光境内自然人0.481,650,000 未知
福建晟联投资管理有限公司境内非国有法人0.441,510,499 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关联人，存在关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末数
金融资产     
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）30,603,676.70-1,651,254.95  29,446,998.10
金融资产合计30,603,676.70-1,651,254.95  29,446,998.10

序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额（元）持有数量

（股）

期末账面价值

（元）

占期末证券总投资比例（％）报告期损益

（元）

1股票600177雅戈尔44,940,737.963,150,000.0023,625,000.0080.23-1,260,000.00
2股票600619海立股份20,000.00750.0010,717.500.042,167.50
3股票601558华锐风电270,000.0012,000.0049,320.000.17-13,800.00
4股票002557洽洽食品40,000.001,690.0040,796.600.14-6,405.10
5股票601218吉鑫科技90,000.008,800.0034,144.000.123,584.00
6股票51005050ETF6,435,987.613,620,000.005,687,020.0019.30-376,801.35
报告期已出售证券投资损益////1,605,586.54
合计51,796,725.57/29,446,998.10100-45,668.41

所持对象名称最初投资金额（元）持有数量

（股）

占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
福建海峡银行股份有限公司1,034,800.004,883,221.000.174,449,640.00488,322.10 长期股权投资购买、增资
合计1,034,800.004,883,221.00/4,449,640.00488,322.10 //

所持对象名称期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）
海立股份500.00   500.00 
海立送股250.00   250.00 
华锐风电6,000.00   6,000.00 
华锐送股6,000.00   6,000.00 
洽洽食品1,950.00 79.976501,300-5,403.92
洽洽送股585.00  195390 
吉鑫科技4,000.00   4,000.00 
吉鑫送股 4,800.00  4,800.00 
高盟新材500.00500.0038.921,000.00 -87.27
雅戈尔3,150,000.00   3,150,000.00 
50ETF3,000,000.003,570,000.006,138,991.902,950,000.003,620,000.00-140,870.55
小计6,169,785.003,575,300.006,139,110.792,951,845.006,793,240.00-146,361.74

合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系
中信银行台江支行中信理财之惠益14号9期对公理财50,000,0002013年3月28日2013年4月27日保本保收益152,054.7950,000,000152,054.79否否否自有资金母公司
招商银行福州晋安支行招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51337号保本型理财30,000,0002013年4月1日2013年5月31日保本保收益207,123.0030,000,000207,123.00否否否自有资金母公司
招商银行福州五一支行招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51345号保本型理财25,000,0002013年4月16日2013年6月18日保本保收益185,548.0025,000,000185,548.00否否否自有资金母公司
交通银行福州杨桥支行交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财30,000,0002013年4月11日2013年8月9日保本保收益355,068.4930,000,000355,068.49否否否自有资金母公司
交通银行福州杨桥支行交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财23,000,0002013年5月17日2013年8月31日保本保收益229,117.8123,000,000229,117.81否否否自有资金母公司
中信银行台江支行中信理财之惠益计划稳健系列12号41期保本型理财50,000,0002013年5月17日2013年8月19日保本保收益463,561.6450,000,000463,561.64否否否自有资金母公司
工商银行福州洪山支行工银理财共赢3号保本型2013年第26期理财5,000,0002013年6月25日2013年8月5日保本保收益20,712.335,000,00020,712.33否否否自有资金母公司

中信银行台江支行中信理财之信赢系列1361期人民币对公理财15,000,0002013年6月21日2013年9月23日保本保收益142,931.5115,000,000142,931.51否否否自有资金母公司
中国建设银行福建省分行中国建设银行福建省分行“乾元”2013年第21期保本型人民币理财17,000,0002013年6月24日2013年7月29日保本保收益97,808.2217,000,00097,808.22否否否自有资金全资子公司
中国建设银行福建省分行中国建设银行福建省分行“乾元”2013年第21期保本型人民币理财3,000,0002013年6月24日2013年7月29日保本保收益17,260.273,000,00017,260.27否否否自有资金全资子公司
中国银行兰州市城关支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKF1理财300,000,0002013年6月24日2013年9月24日保本保收益4,234,520.55300,000,0004,234,520.55否否否自有资金控股子公司
招商银行福州五一支行招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51364号38,000,0002013年7月16日2013年9月16日保本保收益277,555.8038,000,000277,555.80否否否自有资金母公司
招商银行福州五一支行招商银行点金公司理财“集财易"之人民币岁月流金54012号20,000,0002013年7月19日2013年8月21日保本保收益75,940.0020,000,00075,940.00否否否自有资金母公司
中信银行台江支行中信理财之惠益计划稳健系列14号43期保本型30,000,0002013年7月23日2013年8月29日保本保收益130,767.1230,000,000130,767.12否否否自有资金母公司
上海浦东发展银行福州分行2013年利多多公司理财计划2013年HH294期10,000,0002013年8月1日2013年10月10日保本保收益90,136.9910,000,00090,136.99否否否自有资金母公司
中国农业银行兰州秦安路支行中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第232期贵宾专享人民币理财产品30,000,0002013年8月1日2013年9月9日保本保收益128,219.1830,000,000128,219.18否否否自有资金控股子公司

中国农业银行兰州秦安路支行中国农业银行“金钥匙·本利丰”第228期百县千镇人民币理财产品60,000,0002013年8月2日2013年9月11日保本保收益240,000.0060,000,000240,000.00否否否自有资金控股子公司
中国建设银行福建省分行中国建设银行福建省分行“乾元”保本型人民币2013年第24期理财产品20,000,0002013年8月1日2013年9月10日保本保收益105,205.4820,000,000105,205.48否否否自有资金全资子公司
中信银行台江支行中信理财之惠益计划稳健系列14号49期（保本型）10,000,0002013年8月2日2013年9月10日保本保收益47,547.9510,000,00047,547.95否否否自有资金母公司
中国建设银行福建省分行中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2013年第28期（保本型产品）10,000,0002013年8月13日2013年10月12日保本保收益79,726.0310,000,00079,726.03否否否自有资金全资子公司
中国建设银行福建省分行中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2013年第28期（保本型产品）30,000,0002013年8月13日2013年10月12日保本保收益239,178.0830,000,000239,178.08否否否自有资金全资子公司
中信银行台江支行中信理财之惠益计划稳健系列12号55期保本型产品（保本型）10,000,0002013年8月22日2013年9月26日保本保收益40,273.9710,000,00040,273.97否否否自有资金母公司
交通银行福州杨桥支行交通银行“蕴通财富.日增利”52天30,000,0002013年8月30日2013年10月21日保本保收益192,328.7730,000,000192,328.77否否否自有资金母公司
上海浦东发展银行福州分行上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号50,000,0002013年9月4日2013年9月11日保本保收益43,835.6050,000,00043,835.60否否否自有资金母公司
上海浦东发展银行福州分行上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH366期30,000,0002013年9月12日2013年12月12日保本保收益355,273.9730,000,000355,273.97否否否自有资金母公司
中国农业银行兰州秦安路支行中国农业银行“本利丰”2013年第314期贵宾专享人民币理财产品60,000,0002013年9月18日2013年10月22日保本保收益279,452.0560,000,000279,452.05否否否自有资金控股子公司
上海浦东发展银行福州分行上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号73,000,0002013年9月18日2013年10月21日保本保收益272,000.0073,000,000272,000.00否否否自有资金母公司
上海浦东发展银行福州分行上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号188,000,0002013年9月23日2013年10月21日保本保收益597,479.45188,000,000597,479.45否否否自有资金母公司
上海浦东发展银行兰州七里河支行上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年13HH385期200,000,0002013年9月26日2013年10月31日保本保收益968,493.15200,000,000968,493.15否否否自有资金控股子公司
中国银行兰州市城关支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKF1理财50,000,0002013年9月26日2013年10月10日保本保收益78,630.1450,000,00078,630.14否否否自有资金控股子公司

科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入2,036,736,478.082,068,528,405.28-1.54
营业成本1,608,212,163.441,621,977,240.25-0.85
销售费用224,692,317.87221,731,590.821.34
管理费用50,462,566.6748,447,039.844.16
财务费用27,312,078.2817,450,633.6256.51
经营活动产生的现金流量净额-719,457,801.66138,824,765.62-618.25
投资活动产生的现金流量净额-455,914,284.94-14,298,416.49-3,088.56
筹资活动产生的现金流量净额905,195,672.58-7,214,952.6812,646.11

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
百货零售百货成本158,652.7698.65160,180.6898.76-0.95
房产租赁房产成本1,517.450.941,611.510.99-5.84
物业管理物业成本258.680.16149.350.0972.14
酒店餐饮酒店成本361.960.23201.300.1279.81
广告信息广告成本30.370.0254.880.04-50.62
合计 160,821.22100.00162,197.72100.00-0.85

中国农业银行兰州秦安路支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKF1理财20,000,0002013年9月26日2013年10月10日保本保收益31,452.0520,000,00031,452.05否否否自有资金控股子公司
中国银行兰州市城关支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKF1理财30,000,0002013年9月26日2013年10月10日保本保收益47,178.0830,000,00047,178.08否否否自有资金控股子公司
交通银行福州杨桥支行交通银行“蕴通财富.日增利”217113010230,000,0002013年9月30日2013年11月13日保本保收益173,589.0430,000,000173,589.04否否否自有资金母公司
上海浦东发展银行福州分行上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号33,000,0002013年10月9日2013年10月21日保本保收益47,013.7033,000,00047,013.70否否否自有资金母公司
上海浦东发展银行福州分行上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号12,500,0002013年10月10日2013年10月21日保本保收益16,438.3612,500,00016,438.36否否否自有资金母公司
中信银行台江支行中信理财之信盈对公13120期保本理财40,000,0002013年10月10日2013年12月11日保本保收益319,342.4740,000,000319,342.47否否否自有资金母公司
上海浦东发展银行福州分行上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号10,000,0002013年10月11日2013年10月21日保本保收益12,054.7810,000,00012,054.78否否否自有资金母公司
中国银行兰州市城关支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKFPT50,000,0002013年10月11日2013年10月25日保本保收益78,630.1450,000,00078,630.14否否否自有资金控股子公司
中国银行兰州市城关支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKFPT20,000,0002013年10月11日2013年10月25日保本保收益31,452.0520,000,00031,452.05否否否自有资金控股子公司
中国银行兰州市城关支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKFPT20,000,0002013年10月11日2013年10月25日保本保收益31,452.0520,000,00031,452.05否否否自有资金控股子公司
中国银行兰州市城关支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKFPT40,000,0002013年10月25日2014年1月29日保本保收益515,506.85 1,555.56否否否自有资金控股子公司
中国银行兰州市城关支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKFPT50,000,0002013年10月29日2014年1月29日保本保收益617,534.25  否否否自有资金控股子公司
中国银行兰州市城关支行中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKFPT40,000,0002013年10月29日2014年1月29日保本保收益494,027.40  否否否自有资金控股子公司
上海浦东发展银行兰州七里河分行上海浦东发展银行股份有限公司利多多理财计划2013年HH432期120,000,0002013年11月7日2013年12月12日保本保收益523,561.64120,000,000523,561.64否否否自有资金控股子公司

项 目本期金额上期金额差额比例变动分析
收到其他与经营活动有关的现金388,001,204.65222,256,215.94165,744,988.7174.57（1）①
购买商品、接受劳务支付的现金2,553,050,800.231,842,596,884.98710,453,915.2538.56（1）②
支付其他与经营活动有关的现金489,735,392.18271,141,886.25218,593,505.9380.62（1）③
收回投资所收到的现金1,907,948,104.1027,754,738.331,880,193,365.776,774.31（2）①
取得投资收益收到的现金14,311,261.162,409,068.3511,902,192.81494.06（2）②
投资支付的现金2,334,621,606.803,354,519.292,331,267,087.5169,496.31（2）③
取得借款收到的现金1,033,000,000.00143,300,000.00889,700,000.00620.87（3）①
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,704,327.4253,214,952.68-33,510,625.26-62.97（3）②
支付其他与筹资活动有关的现金7,100,000.000.007,100,000.00100.00（3）③

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）
百货零售185,806.63158,632.3014.63-1.56-0.95减少0.52个百分点
房产租赁1,647.841,517.457.9128.00-5.84增加33.09个百分点
物业管理935.24257.1072.5114.1072.14减少9.27个百分点
酒店餐饮793.37361.9654.38190.5179.81增加28.09个百分点
广告信息349.7927.1092.25-25.47-50.62增加3.95个百分点
合计189,532.87160,795.9115.16-1.08-0.85减少0.20个百分点

中信银行台江支行中信理财之安赢系列1375期人民币对公理财B130C042740,000,0002013年12月13日2014年1月15日保本保收益159,123.29  否否否自有资金母公司
中国农业银行兰州秦安路支行中国农业银行“汇利丰”2013年第3234期对公定制人民币理财产品50,000,0002013年12月19日2014年1月21日保本保收益248,630.14  否否否自有资金控股子公司
上海浦东发展银行兰州七里河分行上海浦东发展银行股份有限公司利多多保证收益型-财富班车进取2号100,000,0002013年12月17日2014年2月14日保本保收益904,109.59  否否否自有资金控股子公司
交通银行福建省分行交通银行“蕴通财富.日增利”对公理财保本保收益10,000,0002013年12月20日2014年1月27日保本保收益53,095.89  否否否自有资金母公司
合计/2,328,500,000///15,298,977.701,902,500,00012,020,922.18/////

中国农业银行兰州秦安路支行上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号80,000,0002013年11月5日 保本保收益455,890.3820,000,000359,451.92否否否自有资金控股子公司
交通银行福州杨桥支行交通银行“蕴通财富.日增利”38天对公理财保本保收益36,000,0002013年12月13日2014年1月20日保本保收益191,145.21  否否否自有资金母公司

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
福州地区175,236.07-1.63
莆田地区724.7552.01
厦门地区13,572.054.59
合计189,532.87-1.08

公司名称行业性质权益比例注册资本总资产净资产营业收入净利润
福建东方百货管理有限公司百货零售100%8,000.0035,385.6916,881.3428,940.59907.21
福建东百元洪购物广场有限公司百货零售100%3,000.0028,803.648,868.7350,809.981,252.09
兰州东方友谊商贸有限公司商业地产开发51%20,000.00139,245.4617,379.6014.98-1,695.80
厦门东百购物中心有限公司百货零售100%800.001,365.36-1,981.0915,170.48-26.99
福州东百超市有限公司超市零售100%1,300.003,424.811,877.744,147.22-203.00
中侨（福建）房地产有限公司物业租赁100%6,452.0020,976.8010,224.021,755.91-1.29
福州百华房地产有限公司物业租赁100%1,800.0012,409.521,760.731,018.79300.07
福建东百物业管理有限公司物业管理100%1,000.005,120.404,358.011,436.40840.27
福建洲际大酒店有限公司酒店及餐饮管理100%463.531,830.28-1,214.621,093.30-264.44
兰州东百投资有限公司对外投资95%6,000.0080,541.515,783.47--59.12
福安市东百置业有限公司房地产开发、销售、物业管理100%18,900.0075,440.4518,876.48 -23.52
厦门世纪东百商业广场有限公司百货零售100%1,000.002,066.66999.09 -0.91

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金232,736,662.237.04502,913,076.2521.73-53.72
预付账款729,800,460.1922.094,068,650.150.1817,837.16
应收利息1,739,906.850.05   
其他流动资产426,000,000.0012.89   
商誉16,466,285.770.5027,334,152.711.18-39.76
在建工程14,125,504.780.43789,998.460.031,688.04
短期借款191,000,000.005.78101,000,000.004.3689.11
应交税费21,308,634.360.6511,863,724.940.5179.61
长期借款842,000,000.0025.49   

公司名称行业性质权益比例注册资本总资产净资产营业收入净利润
福建东方百货管理有限公司百货零售100%8,000.0035,385.6916,881.3428,940.59907.21
福建东百元洪购物广场有限公司百货零售100%3,000.0028,803.648,868.7350,809.981,252.09
福建东百物业管理有限公司物业管理100%1,000.005,120.404,358.011,436.40840.27

分红年度每10股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年    56,221,971.11 
2012年000038,399,475.41 
2011年01.5051,483,389.10321,904,343.4015.99

拟授信金融机构授信额度担保方式抵押物
交通银行股份有限公司福建省分行40,000抵押借款35,000

信用借款5,000

百华大厦地下第一层，地面第四层、第五层、第十八层房产及相应的土地使用权；利嘉大广场1#、2#楼连体部分第四层商场及相应的土地使用权、地下第三层109个车位
中国光大银行股份有限公司福州分行10,000抵押借款10,000利嘉大广场1＃，2＃楼连体部分3层商场及相应的土地使用权。
招商银行股份有限公司福州五一支行20,000抵押借款20,000百华大厦地面第二、三层房产及相应的土地使用权。
中国工商银行股份有限公司福州南门支行20,000抵押借款10,000

信用借款10,000

百华大厦地面第一层房产及相应的土地使用权
中信银行股份有限公司福州分行60,000抵押借款60,000利嘉大广场1#，2#楼连体部分第负一层商场，第一层商场，第二层商场，第六层商场，第七层商场，第八层商场，地下第二层车位及相应的土地使用权。
建设银行股份有限公司福建省分行10,000抵押借款10,000百华大厦地面第六层、第七层房产及相应土地使用权
兴业银行股份有限公司福州分行40,000抵押借款30,000

信用借款10,000

百华大厦地面第九层、第二十层房产及相应的土地使用权，利嘉大广场1＃、2＃楼连体部分第5层商场及相应的土地使用权

子公司拟授信金融机构授信额度担保方式担保方或抵押物
福建东百元洪购

物广场有限公司

中国光大银行股份

有限公司福州分行

3,000保证担保人：福建东百集团股份有限公司
福建东百元洪购

物广场有限公司

中信银行股份有

限公司福州分行

10,000保证担保人：福建东百集团股份有限公司
福建东百元洪购

物广场有限公司

招商银行股份有限公司福州分行五一支行5,000保证担保人：福建东百集团股份有限公司
福建东方百货

管理有限公司

中信银行股份有

限公司福州分行

10,000保证担保人：福建东百集团股份有限公司
福建东方百货

管理有限公司

中国光大银行股份

有限公司福州分行

5,000抵押百华大厦地面第八层房产及相应的土地使用权
福建东方百货

管理有限公司

交通银行股份有限

公司福建省分行

10,000信用担保人：福建东百集团股份有限公司

议案议案是否为特别决议
1公司董事会2013年度工作报告否
2公司监事会2013年度工作报告否
3公司2013年年度报告及报告摘要否
4公司2013年度利润分配预案否
5关于公司2014年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案否
6关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案否
7关于公司续聘会计师事务所的议案否
8关于公司计提资产减值准备的议案否
9关于公司董事会换届选举的议案 
9.1选举朱红志女士为公司第八届董事会非独立董事否
9.2选举魏立平先生为公司第八届董事会非独立董事否
9.3选举龙俊先生为公司第八届董事会非独立董事否
9.4选举宋克均先生为公司第八届董事会非独立董事否
9.5选举刘夷先生为公司第八届董事会非独立董事否
9.6选举杨艳华女士为公司第八届董事会非独立董事否
9.7选举顾琍琍女士为公司第八届董事会独立董事否
9.8选举洪波先生为公司第八届董事会独立董事否
9.9选举陈珠明先生为公司第八届董事会独立董事否
10关于监事会换届选举的议案 
10.1选举林越先生为公司第八届监事会非职工代表监事否
10.2选举王向红女士为公司第八届监事会非职工代表监事否

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因未分配利润的用途和使用计划
根据公司发展战略规划，公司目前正处于发展的关键期，且又遇经济大环境下行及福州地铁施工建设，道路围堵持续的影响，东街口商圈两家主力门店效益下滑，公司经营业绩处在低谷。为提高百货主业的市场竞争力和市场占有率，公司正加速推进区域购物中心业态发展、百货连锁项目的实施；总建筑面积60万平方米的兰州国际商贸中心项目建设已进入建设的高峰期；福安东百广场项目建设，预计2014年下半年开始启动；为配合福州市政规划和地铁建设需要，计划在2014年二季度将对东百B楼进行改扩建；新开百货连锁门店厦门蔡塘项目和福州红星项目年内应完成装修并开业。为此，资金需求量大。在公司资金有限的情况下，将利润留存公司，有助于缓解公司资金压力，保证项目建设顺利实施，并有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下，保持持续稳定的发展能力。1、新开百货连锁门店；2、东百B楼改扩建；3、兰州国际商贸中心项目建设；4、福安东百广场项目建设；5改造提升现有部分百货门店。

议案序号议案内容申报价格（元）
1公司董事会2013年度工作报告1.00
2公司监事会2013年度工作报告2.00
3公司2013年年度报告及报告摘要3.00
4公司2013年度利润分配预案4.00
5关于公司2014年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案5.00
6关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案6.00
7关于公司续聘会计师事务所的议案7.00
8关于公司计提资产减值准备的议案8.00
9关于公司董事会换届选举的议案9.00
9.1选举朱红志女士为公司第八届董事会非独立董事9.01
9.2选举魏立平先生为公司第八届董事会非独立董事9.02
9.3选举龙俊先生为公司第八届董事会非独立董事9.03
9.4选举宋克均先生为公司第八届董事会非独立董事9.04
9.5选举刘夷先生为公司第八届董事会非独立董事9.05
9.6选举杨艳华女士为公司第八届董事会非独立董事9.06
9.7选举顾琍琍女士为公司第八届董事会独立董事9.07
9.8选举洪波先生为公司第八届董事会独立董事9.08
9.9选举陈珠明先生为公司第八届董事会独立董事9.09
10关于监事会换届选举的议案10
10.1选举林越先生为公司第八届监事会非职工代表监事10.01
10.2选举王向红女士为公司第八届监事会非职工代表监事10.02

投票代码投票简称表决事项数量说明
738693东百投票19A股

议案序号内容申报价格同意反对弃权
1-10本次股东大会所有的19项提案99.00元1股2股3股

表决意见种类对应的申报股数
赞成1股
反对2股
弃权3股

议案序号议案名称委托数量
9关于公司董事会换届选举的议案-
9.1选举朱红志女士为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.2选举魏立平先生为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.3选举龙俊先生为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.4选举宋克均先生为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.5选举刘夷先生为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.6选举杨艳华女士为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.7选举顾琍琍女士为公司第八届董事会独立董事同意 股
9.8选举洪波先生为公司第八届董事会独立董事同意 股
9.9选举陈珠明先生为公司第八届董事会独立董事同意 股
10关于监事会换届选举的议案-
10.1选举林越先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意 股
10.2选举王向红女士为公司第八届监事会非职工代表监事同意 股

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数代表意向
738693买入99.00元1股同意

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数代表意向
738693买入1.00元1股同意

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数代表意向
738693买入1.00元2股反对

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数代表意向
738693买入1.00元3股弃权

议案名称对应的申报价格（元）申报股数
方式一方式二方式三
关于董事会换届选举的议案    
董事候选人一9.01900100200
董事候选人二9.02 100700
………… …… 
董事候选人九9.09 100 

序号会 议 审 议 事 项同意反对弃权
1公司董事会2013年度工作报告   
2公司监事会2013年度工作报告   
3公司2013年年度报告及报告摘要   
4公司2013年度利润分配预案   
5关于公司2014年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案   
6关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案   
7关于公司续聘会计师事务所的议案   
8关于公司计提资产减值准备的议案   
序号会 议 审 议 事 项委 托 数 量
9关于公司董事会换届选举的议案-
9.1选举朱红志女士为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.2选举魏立平先生为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.3选举龙俊先生为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.4选举宋克均先生为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.5选举刘夷先生为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.6选举杨艳华女士为公司第八届董事会非独立董事同意 股
9.7选举顾琍琍女士为公司第八届董事会独立董事同意 股
9.8选举洪波先生为公司第八届董事会独立董事同意 股
9.9选举陈珠明先生为公司第八届董事会独立董事同意 股
10关于监事会换届选举的议案-
10.1选举林越先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意 股
10.2选举王向红女士为公司第八届监事会非职工代表监事同意 股
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
委托人签章：受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码：受托人身份证号码：
委托人股东账户卡： 
委托人持股数：委托日期：2014年 月 日
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