证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014-026

深圳市惠程电气股份有限公司

赵玉梅监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年2月24日，公司监事会收到公司监事赵玉梅女士提交的书面辞职报告，因个人原因，赵玉梅女士申请辞去公司监事职务。根据法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的有关规定，赵玉梅女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司选举出新的监事就任前，赵玉梅女士仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。赵玉梅女士辞去监事后将继续在本公司担任市场部区域销售经理的职务。

公司将尽快履行相关程序增选出新的监事，公司监事会对赵玉梅女士在职期间的勤勉工作表示诚挚的感谢！

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司监事会

二○一四年二月二十五日

证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014-027

深圳市惠程电气股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：（人民币）万元

	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
营业总收入	43,277.02	37,696.69	14.80%
营业利润	2,842.30	5,960.87	-52.32%
利润总额	3,939.74	7,497.31	-47.45%

归属于上市公司股东的净利润	3,685.58	6,420.25	-42.59%
基本每股收益（元）	0.0487	0.0848	-42.57%
加权平均净资产收益率	3.28%	5.84%	-2.56%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度（%）
总资产	144,605.86	139,733.79	3.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	112,083.10	112,975.69	-0.79%
股本（万股）	75,710.48	75,710.48	0.00%
归属于上市公司每股净资产（元）	1.48	1.49	-0.67%

注： 1．财务数据以合并报表数据填列；

2．净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；

3．基本每股收益按最新股本75,710.48万股计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1.报告期的经营情况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业总收入 43,277.02万元，营业利润2,842.30万元，利润总额3,939.74万元，归属上市公司股东的净利润为3,685.58万元，其中营业总收入较去年同期增长14.80%，销售业务保持稳定增长。营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润较去年同期减少52.32%、47.45%、42.59%，主要原因系： 1、电气产品市场竞争激烈、原材料价格上涨等因素导致销售毛利率下降；2、公司研发投入规模扩大以及人工成本增加使产品成本及管理费用上升；3、期内子公司政府补助确认的递延收益减少。

2.财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，总资产144,605.86万元，归属上市公司股东的所有者权益为112,083.10万元，同比上年末分别增长3.49%和减少0.79%。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3、本所要求的其他文件。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

2014年2月25日