本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月27日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意对公司住所和经营范围做相应的修改 (详见2014年1月28日发布的《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2014-005号）。

　公司于近期取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司住所由原来的“湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号”变更为“长沙市高新技术开发区麓枫路69号”，公司经营范围中“化工产品（危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、销售”变更为“化工产品（不含危险品和监控品）的生产、销售”，其他内容均不变。

　《公司章程》中相关内容以本次工商行政管理局核准内容为准，具体如下：

　第五条 公司住所：长沙市高新技术开发区麓枫路69号

　邮政编码：410205

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）； 经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2014 年2月26日