证券代码：000953 证券简称：*ST河 化 公告编号：2014-003

　广西河池化工股份有限公司

　临时董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司临时董事会会议于2014年2月25日在公司本部三楼会议室召开，会议于2014年2月21日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长李春啟先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：

　一、审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》。

　公司将合法持有的国海证券有限责任公司不超过4700万股股票（占该公司总股本的2.03%）质押给华泰证券股份有限公司开展股票质押式回购业务，本次业务公司向华泰证券股份有限公司融资借款贰亿元人民币，用于补充公司流动资金，期限壹年（以实际提款日起计算）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　二O一四年二月二十六日

　证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2014-004

　广西河池化工股份有限公司

　关于开展股票质押式回购业务

　进行融资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　公司将合法持有的国海证券有限责任公司不超过4700万股股票（占该公司总股本的2.03%）质押给华泰证券股份有限公司开展股票质押式回购业务，本次业务公司向华泰证券股份有限公司融资借款贰亿元人民币，用于补充公司流动资金，期限壹年（以实际提款日起计算）。

　公司董事会于2014年2月25日召开了临时会议，公司全体董事一致以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》。根据公司章程相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　二、交易对方的基本情况

　1、企业名称：华泰证券股份有限公司

　2、企业类型：股份有限公司

　3、注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　4、法定代表人：吴万善

　5、注册资本：560,000万元

　6、经营范围：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

　7、关联关系：本公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

　8、财务状况：截止2012年12月31日，公司总资产792.71亿元，总负债446.34亿元，净资产346.37亿元，营业收入58.83亿元，净利润16.61亿元；截止2013年9月30日，公司总资产1007.38亿元，总负债647.95亿元，净资产359.43亿元，营业收入54.18亿元，净利润18.95亿元。

　三、质押标的介绍

　（1）公司名称：国海证券股份有限公司

　（2）注册地址：广西桂林市辅星路13号

　（3）企业类型：股份有限公司

　（4）法定代表人：张雅锋

　（5）注册资本：231,036.1315万元

　（6）经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券。

　（7）我公司持有国海证券股票5599.2525万股，占该公司注册资本2.42%，目前该部分股票处于限售状态；本次拟质押的股票不超过4700万股，占国海证券总股本的2.03%，占我公司持有的国海证券股票的83.94%。

　（8）?公司所持的国海证券股票除本次贷款质押了部分股票外，不存在其他抵押、质押或者第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、或查封、冻结等司法措施。

　四、交易协议的主要内容

　本次交易尚未签署相关协议，公司将根据业务开展情况及时进行信息披露。

　五、本次交易无其他安排。交易完成后不会产生关联交易，不会产生同业竞争。

　六、本次交易目的及对公司的影响

　鉴于公司目前资产负债率较高，向银行新增大额度借款较为困难，故通过本次借款可以保证公司经营业务发展的资金需求，有利于缓解公司资金周转压力，补充流动资金需要，借款利率的确定符合公允的市场化原则，不会损害公司的利益。

　七、备查文件

　1、广西河池化工股份有限公司临时董事会决议。

　特此公告

　广西河池化工股份有限公司董事会

　二〇一四年二月二十六日