证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-003

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2014年2月21日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2014年2月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长李志江先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任凌云志先生为公司内部审计部门负责人，任期至公司第二届董事会任期届满时止。

凌云志，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），曾任职于华为技术有限公司、深圳市斯派克光电科技有限公司，2013年11月加入公司审计法务部。

凌云志先生与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

《第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十六日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-004

深圳万润科技股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	436,386,460.98	388,506,524.08	12.32%
营业利润	39,247,875.97	39,167,356.06	0.21%
利润总额	50,420,235.72	44,611,919.37	13.02%
归属于上市公司股东的净利润	44,449,235.52	38,485,550.70	15.50%
基本每股收益（元）	0.25	0.23	8.70%
加权平均净资产收益率	8.68%	8.67%	0.01%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产	786,973,728.78	651,972,155.68	20.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	531,123,027.74	495,473,792.22	7.19%
股 本	176,000,000.00	88,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.02	5.63	-46.36%

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期内，公司实现营业总收入436,386,460.98元，较上年同期增长12.32%，归属于上市公司股东的净利润44,449,235.52元，较上年同期增长15.50%，

主要原因是：（1）随着LED照明终端市场需求的快速释放，公司通过调整和优化产品及客户结构，加强内部运营管理，营业收入有所增长，产品毛利率有所上升；（2）为了扩大市场占有率，提升市场竞争力，公司在报告期内继续加大市场开拓和研发力度，期间费用同比有所增长，相应的财政补贴收入也有所增加。

本报告期末，公司总资产786,973,728.78元，较年初增加20.71%。归属于上市公司股东的所有者权益531,123,027.74元，较年初增加7.19%；归属于上市公司股东的每股净资产3.02元，较上年末下降46.36%。

2013年股本增长100%，主要系本报告期公司以资本公积转增股本8800万所致；归属于上市公司股东的每股净资产减少46.36%，主要系公司股本增加100%所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2013年10月22日披露的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-5%至20%，变动区间为3,656.13万元至4,618.27万元。

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月二十六日