本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2014年2月21日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第四十次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2014年2月25日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

　公司配股方案经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会第104次工作会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2013]1218号文核准。为规范本次募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司决定设立募集资金专项账户，开户情况如下：

　户名：广东省宜华木业股份有限公司

　账号：755915931710102

　开户行：招商银行股份有限公司深圳华侨城支行?

　授权公司董事长在募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　广东省宜华木业股份有限公司董事会

　2014年2月26日