证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-007

启明信息技术股份有限公司第四届

董事会2014年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2014年2月25日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2014年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2014年3月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

公司原有经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工作、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭资质证书经营）。”

公司根据业务发展需要，已成功办理《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，增值电信业务服务覆盖范围扩大到全国，按照许可证发放管理机构要求，将公司经营范围增加为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、服务；系统集成工程、网络综合布线工程(凭资质证书经营)；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭资质证书经营）；呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2018年11月28日）。（以工商行政管理部门核准为准）”

该议案将提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司拟变更经营范围，公司董事会决定对现行《公司章程》中关于经营范围的内容进行修改，《公司章程》中其他内容未修改，具体修改内容详见本公告《关于增加经营范围的议案》内容。该议案将提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二○一四年二月二十六日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-008

启明信息技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据第四届董事会2014年第二次临时会议决议，拟于2014年3月14日召开公司2014年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2014年3月14日（星期五）9：00

（二）会议地点：长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2014年3月12日

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加经营范围的议案》；

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案内容详见本公司2014年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会2014年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2014-007）。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年3月12日，截止2014年3月12日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

（一）公司其他高级管理人员；

（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：2014年3月13日（上午8：30-11：00 ，下午13：00-16：00 ）。

（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

（三）登记办法：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月13日16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

七、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、会务联系人：周远帆

邮箱zyf_qm@faw.com.cn

联系电话：0431-89603570 传真：0431-89603547

通讯地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室资本运营部

邮编：130122

启明信息技术股份有限公司董事会

二○一四年二月二十六日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年3月25日召开的启明信息技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案一、《关于增加经营范围的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）

4、其他意见

议案二、《关于修改<公司章程>的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）

4、其他意见

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：

持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-009

启明信息技术股份有限公司2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	1,340,409,714.62	1,387,240,444.19	-3.38%
营业利润	-17,447,927.10	28,566,305.16	-161.08%
利润总额	1,069,623.42	43,707,941.22	-97.55%
归属于上市公司股东的净利润	7,612,050.29	42,428,977.99	-82.06%
基本每股收益（元）	0.0186	0.1039	-82.10%
加权平均净资产收益率	0.77%	4.36%	-3.59%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	1,734,277,391.73	1,626,802,462.98	6.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	996,611,113.66	993,355,546.84	0.33%
股本（股）	408,548,455	408,548,455	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.4394	2.4314	0.33%

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

公司报告期内实现营业总收入1,340,409,714.62元，同比下降3.38%，全年实现归属于上市公司股东的净利润7,612,050.29元，同比下降82.06%。

2、财务状况说明

公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润，同比分别下降161.08%、97.88%、82.06%，主要由于报告期内公司受行业不利因素影响，汽车电子毛利有所下降，同时在2013年公司研发投入加大，预计报告期内实现利润情况同比将下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预告不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十六日