证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-009
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第五次会议（临时）通知于2014年2月14日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2014年2月17日上午在公司行政大楼C2会议室由董事长窦啟玲女士主持，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，参加会议董事应到9人，实到9人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案；
（1）解锁条件成就情况
| 限制性股票解锁条件 | 是否达到解锁条件 |
（2）解锁日前最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）出现中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。 | 公司未发生前述情形，满足解锁条件。 |
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形；
（4）激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。 | 激励对象未有发生前述情形，满足解锁条件。 |
3、业绩条件
第二次解锁条件为：公司2012年度净利润较2010年增长43.9%，即不低于2.72亿元，且加权平均净资产收益率不低于20%。 根据孰低原则，年度净利润以扣除非经常性损益后与扣除前的净利润相比的低者作为计算依据。 | 2、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为22.902%。
综上，公司2012年业绩满足解锁条件。 |
| 4、根据《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》，各批限制性股票首个可解锁日前，董事会薪酬考核委员会根据激励对象前一年度绩效考评结果，将激励对象划分为六个等级，其中个人绩效考核评分在60分以上（含60分）可解锁。激励对象根据考核结果而不可解锁的部分，在解锁当年及以后年度均不得解锁，并由公司以授予价在当期首个解锁日后30个工作日内回购注销。 | 公司2012年度考核，94名激励对象个人绩效考核均达到限制性股票第二个解锁期解锁条件的要求，满足解锁条件。 |
| 5、激励计划授予的限制性股票有效期为自授予日起的48个月，分三期解锁。若达到解锁条件，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。 | 二期解锁自授予日起24个月后，2014年1月17日-2015年1月16日为二期的解锁期间。 |
（2）本次解锁情况：
本次解锁的限制性股票数量为2,357,400股。本次解锁的限制性股票可上市流通日为2014年2月21日。
（3） 本次解锁的限制性股票具体情况如下：
| | 姓名 | 职务 | 已获授限制性股票数量（股） | 本次可解锁限制性股票数量（股） | 可解锁股份占限制性股票总数比例（%） | 可解锁股份占总股本比例（%） |
| 一、高管 |
| 1 | 郎洪平 | 常务副总经理 | 900,000 | 270,000 | 3.44 | 0.07 |
| 2 | 汪志伟 | 副总经理、董事会秘书 | 900,000 | 270,000 | 3.44 | 0.07 |
| 3 | 张圣贵 | 副总经理 | 900,000 | 270,000 | 3.44 | 0.07 |
| 4 | 夏晓辉 | 总工程师 | 100,000 | 30,000 | 0.38 | 0.01 |
| 小计 | | 2,800,000 | 840,000 | 10.69 | 0.22 |
| 二、核心技术（业务）人员 | 5,058,000 | 1,517,400 | 19.31 | 0.38 |
| 合计 | | 7,858,000 | 2,357,400 | 30.00 | 0.60 |
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（2014年2月18日）刊登的《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的公告》。
董事郎洪平先生、汪志伟先生为本次激励计划的受益人，作为关联董事回避本议案的表决。
同意7票，弃权0票，反对0 票，结果：通过
2、审议《修改公司章程》的议案。
公司限制性股票第二期解锁后，股本总额及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出如下修订：
原条款：
第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股355,910,200股，有限售条件的流通股40,089,500股。
现修订为：
第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股37,732,100股。
本议案经2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会同意授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，无须再次提交股东大会审议。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（2014年2月18日）刊登的《关于修改公司章程的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对0票，结果： 通过
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2014年2月18日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-012
贵州益佰制药股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司限制性股票第二期解锁后，公司股本总额及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出如下修订：
原条款：
第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股355,910,200股，有限售条件的流通股40,089,500股。
现修订为：
第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股37,732,100股。
本议案经2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会同意授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，无须再次提交股东大会审议。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2014年2月18日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-011
贵州益佰制药股份有限公司股权激励计划限制性
股票第二期解锁暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限制性股票解锁上市流通数量为2,357,400股
●本次限制性股票解锁上市流通日期为2014年2月21日
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月17日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案，具体情况如下：
一、股权激励股份批准和实施情况
1、公司于2011年7月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见进行了修订，已获中国证监会审核无异议。2011年12月28 日召开的第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
3、2012年1月16日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议并通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、调整回购价格、数量以及办理回购限制性股票注销等相关事宜（包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等）。
4、公司于2012年2月17日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《A股限制性股票授予完成公告》，授予日为2012年1月17日，授予价格为10元/股，授予数量为801.6万股，授予对象共100人。至此，公司已完成限制性股票的授予工作。
5、2012年3月6日公司完成限制性股票回购注销工商变更登记，公司注册资本由35,275.5万元增加为36,077.1万元。
二、股权激励股份授出后股份变动情况
1、公司于2012年8月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象白仁浩、熊新祥等2人因离职已不符合激励条件，自离职之日对其未解锁的限制性股票合计7万股回购并注销，2013年1月7日已完成回购注销及工商变更登记手续，公司注册资本由36,077.1万股减少为36,070.1万股。因公司2011年度利润分派方案实施，回购价格由原授予价10.00元/股调整为9.92元/股。
本次回购注销完成后的股本结构变化情况
| | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 |
| | 数量 | 比例 | 数量 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 8,016,000 | 2.22% | -70,000 | 7,946,000 | 2.20% |
| 二、无限售条件流通股份 | 352,755,000 | 97.78% | 0 | 352,755,000 | 97.80% |
| 三、股份总数 | 360,771,000 | 100% | -70,000 | 360,701,000 | 100% |
2、公司于2013年1月21日召开第四届董事会2013年第一次临时会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象陶成恩、李平等2人因离职已不符合激励条件，自离职之日对其未解锁的限制性股票合计5.8万股回购并注销，2013年5月14日已完成回购注销及工商变更登记手续，公司注册资本将由36,070.1万股减少为36,064.3万股。因公司2011年度利润分派方案实施，回购价格由原授予价10.00元/股调整为9.92元/股。
本次回购注销完成后的股本结构变化情况
| | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 |
| | 数量 | 比例 | 数量 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 7,946,000 | 2.20% | -58,000 | 7,888,000 | 2.19% |
| 二、无限售条件流通股份 | 352,755,000 | 97.80% | 0 | 352,755,000 | 97.81% |
| 三、股份总数 | 360,701,000 | 100% | -58,000 | 360,643,000 | 100% |
3、公司于2013年8月16日召开第五届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象刘志刚、何江等2人因离职已不符合激励条件，自离职之日对其未解锁的限制性股票合计1.8万股回购并注销，2013年10月17日已完成回购注销及工商变更登记手续，公司注册资本由36,064.3万股减少为36,062.5万股。因公司2012年度利润分派方案实施，回购价格由原授予价9.92元/股调整为9.77元/股。
本次回购注销完成后的股本结构变化情况
| 限制性股票解锁条件 | 是否达到解锁条件 |
（2）解锁日前最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）出现中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。 | 公司未发生前述情形，满足解锁条件。 |
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形；
（4）激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。 | 激励对象未有发生前述情形，满足解锁条件。 |
3、业绩条件
第二次解锁条件为：公司2012年度净利润较2010年增长43.9%，即不低于2.72亿元，且加权平均净资产收益率不低于20%。 根据孰低原则，年度净利润以扣除非经常性损益后与扣除前的净利润相比的低者作为计算依据。 | 2、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为22.902%。
综上，公司2012年业绩满足解锁条件。 |
| 4、根据《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》，各批限制性股票首个可解锁日前，董事会薪酬考核委员会根据激励对象前一年度绩效考评结果，将激励对象划分为六个等级，其中个人绩效考核评分在60分以上（含60分）可解锁。激励对象根据考核结果而不可解锁的部分，在解锁当年及以后年度均不得解锁，并由公司以授予价在当期首个解锁日后30个工作日内回购注销。 | 公司2012年度考核，94名激励对象个人绩效考核均达到限制性股票第二个解锁期解锁条件的要求，满足解锁条件。 |
| 5、激励计划授予的限制性股票有效期为自授予日起的48个月，分三期解锁。若达到解锁条件，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。 | 二期解锁自授予日起24个月后，2014年1月17日-2015年1月16日为二期的解锁期间。 |
三、解锁条件成就情况
| | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 |
| | 数量 | 比例 | 数量 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 7,888,000 | 2.19% | -18,000 | 7,870,000 | 2.18% |
| 二、无限售条件流通股份 | 352,755,000 | 97.81% | 0 | 352,755,000 | 97.82% |
| 三、股份总数 | 360,643,000 | 100% | -18,000 | 360,625,000 | 100% |
四、本次解锁情况
（一）本次解锁的限制性股票数量为2,357,400股。
（二）本次解锁的限制性股票可上市流通日为2014年2月21日。
（三） 本次解锁的限制性股票具体情况如下：
| | 姓名 | 职务 | 已获授限制性股票数量（股） | 本次可解锁限制性股票数量（股） | 可解锁股份占限制性股票总数比例（%） | 可解锁股份占总股本比例（%） |
| 一、高管 |
| 1 | 郎洪平 | 常务副总经理 | 900,000 | 270,000 | 3.44 | 0.07 |
| 2 | 汪志伟 | 副总经理、董事会秘书 | 900,000 | 270,000 | 3.44 | 0.07 |
| 3 | 张圣贵 | 副总经理 | 900,000 | 270,000 | 3.44 | 0.07 |
| 4 | 夏晓辉 | 总工程师 | 100,000 | 30,000 | 0.38 | 0.01 |
| 小计 | | 2,800,000 | 840,000 | 10.69 | 0.22 |
| 二、核心技术（业务）人员 | 5,058,000 | 1,517,400 | 19.31 | 0.38 |
| 合计 | | 7,858,000 | 2,357,400 | 30.00 | 0.60 |
后附详细名单。
五、独立董事关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件事项的独立意见
1、根据《激励计划》的相关规定及北京中证天通会计师事务所有限公司出具的2012年度净利润的鉴证报告（中证天通[2013]审字1-2015号），公司未发生《激励计划》规定的不得发生的情形；公司经营业绩符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。
2、激励对象未有发生《激励计划》规定不得发生的情形；94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。
3、公司对限制性股票第二个解锁期解锁的时间安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们同意公司董事会办理限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。
六、监事会关于限制性股票第二个解锁期符合解锁条件事项的核实意见
监事会对激励对象进行了核查。监事会认为：所有激励对象未有发生《激励计划》规定的不得发生的情形；94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为235.74万股，可上市流通日为2014年2月21日。本次解锁合法、有效。
七、法律意见书的结论性意见
本所律师认为,公司本次限制性股票解锁已满足《股权激励计划》规定的解锁条件，符合《管理办法》、《备忘录》的相关规定，程序合法、有效，公司已经履行了本次限制性股票解锁的相关程序，公司董事会已取得实施本次限制性股票解锁的合法授权，公司董事会确认激励对象提交的解锁申请后，可统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
八、本次限制性股票解锁上市流通后公司股本结构变化情况
| | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 |
| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 40,089,500 | 10.12% | -2,357,400 | 37,732,100 | 9.53% |
| 1、国家持股 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 35,374,700 | 8.94% | | 35,374,700 | 8.94% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 20,382,900 | 5.15% | | 20,382,900 | 5.15% |
| 境内自然人持股 | 14,991,800 | 3.79% | | 14,991,800 | 3.79% |
| ４、外资持股 | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| 5、限制性股票 | 4,714,800 | 1.19% | -2,357,400 | 2,357,400 | 0.59% |
| 二、无限售条件流通股份 | 355,910,200 | 89.88% | 2,357,400 | 358,267,600 | 90.47% |
| 1、人民币普通股 | 355,910,200 | 89.88% | 2,357,400 | 358,267,600 | 90.47% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | 395,999,700 | 100% | | 395,999,700 | 100% |
九、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）监事会书面核查意见
（三）法律意见书
十、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议
（二）第五届监事会第五次会议决议
特此公告!
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2014年2月18日
附：详细名单如下
| 序号 | 股东姓名 | 职务 | 登记的数量（万股) | 第二期解锁30% |
| 1 | 郎洪平 | 副总经理 | 90 | 27 |
| 2 | 汪志伟 | 副总经理 | 90 | 27 |
| 3 | 张圣贵 | 副总经理、销售总监 | 90 | 27 |
| 4 | 冯志刚 | 副总经理 | 45 | 13.5 |
| 5 | 代远富 | 财务经理 | 28 | 8.4 |
| 6 | 田晓红 | 益佰医药销售副总 | 18 | 5.4 |
| 7 | 夏晓辉 | 技术总监 | 10 | 3 |
| 8 | 余亚平 | 后台营运总监 | 13 | 3.9 |
| 9 | 曾建国 | 灌南医院副院长、财务经理 | 12 | 3.6 |
| 10 | 罗玉华 | 技术副总监 | 11 | 3.3 |
| 11 | 陈钢 | 财务结算中心主任 | 12 | 3.6 |
| 12 | 张林生 | 政府事务部部长 | 10 | 3 |
| 13 | 杨青波 | 技术研发部部长 | 8 | 2.4 |
| 14 | 胥聪 | 质保部部长 | 2 | 0.6 |
| 15 | 曾宪体 | 董事会秘书处主任 | 7 | 2.1 |
| 16 | 徐蓉 | 知识产权部部长 | 1 | 0.3 |
| 17 | 田紫平 | 政府事务部副部长 | 2 | 0.6 |
| 18 | 张长明 | 审计部部长 | 6 | 1.8 |
| 19 | 楚平 | 总经办主任 | 6 | 1.8 |
| 20 | 林珂 | 公共关系部部长 | 4 | 1.2 |
| 21 | 余华 | 财务部资金主管 | 4 | 1.2 |
| 22 | 宁宏忻 | 行政部部长 | 4 | 1.2 |
| 23 | 汪立冬 | 成本控制中心主任 | 2 | 0.6 |
| 24 | 陈庆琳 | 行政部副部长 | 4 | 1.2 |
| 25 | 叶生凤 | 政府事务部副部长 | 4 | 1.2 |
| 26 | 杨莹莹 | 财务部成本主管 | 2 | 0.6 |
| 27 | 王军 | 技术研发部副部长 | 3 | 0.9 |
| 28 | 黄 刚 | 长安医药行政部总监 | 2 | 0.6 |
| 29 | 姜韬 | IT 信息部部长 | 8 | 2.4 |
| 30 | 郑云锋 | 投资部副总监 | 7 | 2.1 |
| 50 | 闫宗华 | 益佰医药商务部大区经理 | 2 | 0.6 |
| 51 | 曹艺 | 益佰医药KEKE 品牌推广部副总监 | 3 | 0.9 |
| 52 | 张宝鹤 | 益佰医药产品规则部总监 | 8 | 2.4 |
| 53 | 张桂芹 | 益佰医药基础医院部总监 | 4 | 1.2 |
| 54 | 袁晖 | 益佰医药口服药事业部大区经理 | 1 | 0.3 |
| 55 | 黄毅 | 益佰医药采购部总监 | 7 | 2.1 |
| 56 | 杨晓平 | 益佰医药行政部总监 | 7 | 2.1 |
| 57 | 李友军 | 益佰医药基础医院部大区经理 | 6 | 1.8 |
| 58 | 宋业辉 | 益佰医药商务部大区经理 | 6 | 1.8 |
| 59 | 张金田 | 益佰医药循环药事业部大区经理 | 1 | 0.3 |
| 60 | 李林 | 益佰医药循环药事业部大区经理 | 3 | 0.9 |
| 61 | 黄涛 | 益佰医药肿癌药事业部南中国大区经理 | 6 | 1.8 |
| 62 | 陈彬 | 益佰医药肿癌药事业部南中国大区经理 | 6 | 1.8 |
| 63 | 李小来 | 益佰医药肿癌药事业部南中国大区经理 | 2 | 0.6 |
| 64 | 杨帆 | 益佰医药KEKE 品牌推广部大区经理 | 2 | 0.6 |
| 65 | 蹇登正 | 益佰医药百杰依事业部大区经理 | 5 | 1.5 |
| 66 | 邹庆中 | 益佰医药百杰依事业部大区经理 | 5 | 1.5 |
| 67 | 王彦 | 益佰医药品服药事业部大区经理 | 5 | 1.5 |
| 68 | 陈李红 | 益佰医药品服药事业部大区经理 | 1 | 0.3 |
| 69 | 李宇航 | 益佰医药商务部大区经理 | 5 | 1.5 |
| 70 | 朱宏云 | 益佰医药循环药事业部大区经理 | 2 | 0.6 |
| 71 | 黄雪平 | 益佰医药循环药事业部大区经理 | 5 | 1.5 |
| 72 | 解锡军 | 益佰医药新佳瑞事业部副总监 | 5 | 1.5 |
| 73 | 周炜 | 益佰医药市场部总监 | 5 | 1.5 |
| 74 | 任海斌 | 益佰医药百杰依事业部大区经理 | 4 | 1.2 |
| 75 | 黄旭升 | 益佰医药新佳瑞事业部大区经理 | 2 | 0.6 |
| 76 | 刘元成 | 益佰医药肿瘤药事业部南中国大区经理 | 4 | 1.2 |
| 77 | 任宏博 | 益佰医药商务部大区经理 | 3 | 0.9 |
| 78 | 陈筑刚 | 益佰医药招商部大区经理 | 3 | 0.9 |
| 79 | 肖永前 | 益佰医药肿瘤药事业部北中国大区经理 | 3 | 0.9 |
| 80 | 龙燕萍 | 益佰医药产品规划部招标办经理 | 3 | 0.9 |
| 81 | 马晓红 | 益佰医药普药部区域经理 | 3 | 0.9 |
| 82 | 廖秀清 | 益佰医药普药部区域经理 | 3 | 0.9 |
| 83 | 邬峰华 | 益佰医药普药部区域经理 | 3 | 0.9 |
| 84 | 胡涛 | 益佰医药普药部区域经理 | 3 | 0.9 |
| 85 | 高峰 | 益佰医药市场部产品经理 | 2 | 0.6 |
| 86 | 梁春华 | 益佰医药商务部大区经理 | 1.5 | 0.45 |
| 87 | 胡永恒 | 益佰医药招商部大区经理 | 1 | 0.3 |
| 88 | 阮洁柳 | 益佰医药财务物流中心主管 | 1 | 0.3 |
| 89 | 黄晓曲 | 益佰医药财务物流中心主管 | 2 | 0.6 |
| 90 | 杨帆 | 益佰医药普药部区域经理 | 2 | 0.6 |
| 91 | 丁一 | 益佰医药基础医院部大区经理 | 1 | 0.3 |
| 92 | 徐振锋 | 益佰医药普药部区域经理 | 1 | 0.3 |
| 93 | 杨云 | 益佰医药普药部区域经理 | 1 | 0.3 |
| 94 | 凌锋 | 益佰医药普药部区域经理 | 1 | 0.3 |
| 合计 | 785.8 | 235.74 |
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-010
贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第五次会议（临时）通知于2014年2月14日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出。会议于2014年2月17日在公司行政楼三楼C2会议室由监事会召集人王岳华先生主持召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案
监事会对激励对象进行了核查。监事会认为：所有激励对象未有发生《激励计划》规定的不得发生的情形；94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为235.74万股，可上市流通日为2014年2月21日。本次解锁合法、有效。
同意3票，弃权0票，反对0 票，结果：通过。
特此公告!
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2014年2月18日
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